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71. 百亿元大案屡现 新型网络传销加速蔓延 [100%]

...人向《经济参考报》记者表示，随着移动互联网的飞速发展，以传销、非法集资为代表的各类金融犯罪行为，也陆续开始进化升级，转战互联网平台。网络传销往往利用人们对熟人关系疏于防范的漏洞，隐蔽植入高回报计划、消费返利、团队奖励等典型网络传销洗脑木马，蒙蔽当事人，实施诈骗犯罪。肆虐的网络传销不仅严重扭曲参与人的价值观，严重损害社会诚信体系，更...

标签: 发布日期:2018-08-13 08:15:25 Catid:479 Status:6

72. 开年首月罚没近9亿 贷款违规入楼市等乱象面… [100%]

...变成常态。同业、理财的违规操作、违规办理票据业务、资金违规流入股市楼市等成为银行业金融机构“吃”单的高发“罪状”。业内专家表示，2018年银行业监管部门将继续保持高压态势，尤其是对于大案要案，将坚持依法、顶格处罚，不设上限。但在打击存量违规的同时，要严控增量标本兼治。监管发力毫不手软银监会官方信息显示，截至记者发稿时止，2018年以...

标签: 发布日期:2018-02-12 09:01:23 Catid:482 Status:6

73. 非法集资发案数高企 10种“理财”项目需警惕 [100%]

...年人，不少群众把“养老钱”“救命钱”投入集资，几乎血本无归。“非法集资违反国家金融管理法规及刑事法律，致使集资参与人蒙受严重损失，需要全社会增强风险意识、携手防范抵制。”该负责人提醒广大投资者，如遇以下情形之一的“投资”“理财”项目，务必警惕：一是以“看广告、赚外快”“消费返利”等为幌子的；二是以投资境外股权、期权、外汇、贵金...

标签: 发布日期:2018-04-29 08:30:33 Catid:479 Status:6

74. 8月失信黑名单：新增547人限乘火车，965人限乘飞机 [100%]

...活动，依法限制参与工程等招投标，暂停审批与失信企业相关的科技项目等惩戒措施。 涉金融领域黑名单：本月新增涉金融领域黑名单主体400个，其中法人及其他组织40家，自然人360人。依据《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2017〕454号)，有关部门将对涉金融严重失信人实施限制设立融资性担保公司、非银行支付机构、网络借贷信息中介...

标签:失信联合惩戒对象 发布日期:2019-09-03 04:43:29 Catid:565 Status:6

75. 银监会：有计划、分步骤深入整治市场乱象 [100%]

...银监会获悉，银监会副主席王兆星表示将有计划、分步骤地深入整治市场乱象，严厉打击乱办金融、非法集资等非法金融活动，严格规范金融市场交易行为。    王兆星近日在2017年城商行年会上表示，今年以来，监管部门稳妥有序开展银行业市场乱象整治工作，取得了阶段性成效，但还需要进一步加以巩固。当前和今后一个时期，金融风险尚处在易发高发期，...

标签: 发布日期:2017-12-05 10:01:37 Catid:478 Status:6

76. 百亿元大案屡现 新型网络传销加速蔓延 [100%]

...人向《经济参考报》记者表示，随着移动互联网的飞速发展，以传销、非法集资为代表的各类金融犯罪行为，也陆续开始进化升级，转战互联网平台。网络传销往往利用人们对熟人关系疏于防范的漏洞，隐蔽植入高回报计划、消费返利、团队奖励等典型网络传销洗脑木马，蒙蔽当事人，实施诈骗犯罪。肆虐的网络传销不仅严重扭曲参与人的价值观，严重损害社会诚信体系，更...

标签:网络传销 发布日期:2018-08-13 09:35:25 Catid:1159 Status:6

77. "徐翔"案破案细节披露 逆向分析抓住股市操纵黑幕 [100%]

...建专案组查找不法行为。但这次任务的困难程度远超以往，不仅超出了队员们现有掌握的金融知识，更要在数千亿条证券期货交易信息中寻找不合常理、甚至可能违法犯罪的蛛丝马迹。耗时4个月，警方始终未能成功找到股指下跌原因。胡斌勇提出，何不“逆向思维”，换一个角度，从引起股指大幅上涨的原因开始找起呢？随即，专案组开始着手分析多达300余TB...

标签: 发布日期:2017-12-06 04:31:36 Catid:478 Status:6

78. 湖南长沙近年来最大非法集资案侦破 涉案12亿元 [100%]

...，基本摸清全区投融资类企业底数。从掌握的情况来看，整体风险在可控范围。 “MMM金融互助社区”利用网络非法集资，吹嘘月收益30%、年收益23倍的高额收益;打着养老服务的幌子，收取“会员费”、“保证金”，并承诺还本付息或给付回报等方式非法吸收公众资金……通报会上，雨花区还发布了民间投融资中介机构、网络借贷机构、虚拟理财...

标签:非法 集资 案件 发布日期:2017-05-17 02:23:30 Catid:105 Status:6

79. 开年首月罚没近9亿 贷款违规入楼市等乱象面临严管 [100%]

...变成常态。同业、理财的违规操作、违规办理票据业务、资金违规流入股市楼市等成为银行业金融机构“吃”单的高发“罪状”。业内专家表示，2018年银行业监管部门将继续保持高压态势，尤其是对于大案要案，将坚持依法、顶格处罚，不设上限。但在打击存量违规的同时，要严控增量标本兼治。 监管发力毫不手软 银监会官方信息显示，截至记者发稿...

标签:贷款 楼市 发布日期:2018-02-12 09:22:46 Catid:565 Status:6

80. 南沙自贸区法院:为湾区发展积极贡献法治力量 [100%]

...p://upload.chinadevelopment.com.cn/2020/1229/1609241639319.jpg" border="0" alt="南沙自贸区法院成功调解一宗涉外金融纠纷" /> 南沙自贸区法院成功调解一宗涉外金融纠纷 为区域经济建设营造一流法治化营商环境 “在今年面临新冠疫情的情况下，我们不仅重整成功，年收入预计还将达到7.3亿元，实现投产以来的最好业绩。”广...

标签: 发布日期:2020-12-30 12:14:08 Catid:565 Status:6

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