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71. 上海金融犯罪案件去年增4成 各金融行业均有涉及 [75%]

...金融创新随之而来的刑事法律风险值得关注。 去年本市金融犯罪案件罪名分布变化较大，非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等六类犯罪大幅上升。此外，犯罪向新业务、新产品蔓延，覆盖各金融行业。2014年的金融犯罪案件，涉及银行、证券、保险、信托、基金等金融行业的各个金融业务，并呈现出向金融新产品、新业务拓展的趋势。总结2014年上海市金融犯罪案件发现其...

标签:上海金融 案件 犯罪 金融 行业 发布日期:2015-05-06 09:32:13 Catid:483 Status:6

72. 乱象丛生 养老机构收费怎样做到合理又安全？ [75%]

...名的养老机构。 今年4月，当地警方发布通告称，中华情老年公寓法定代表人章某因涉嫌非法吸收公众存款，被南昌市公安局新建分局立案侦查。公安机关已成立专案组，全面开展案件侦查。此前，章某被指携带老人们预交的养老费用逃走。 警方称，为切实维护受损人员合法权益，请受损人员携带相关证件和材料，到公安机关经侦部门报案。 因为章某是江西省...

标签:养老院 发布日期:2020-11-04 06:00:50 Catid:1830 Status:6

73. 实际控制人坦白：中晋系运作模式就是“庞氏骗局” [75%]

...陆续被全部控制。 5月13日，包括徐勤在内的“中晋系”35名高管和业务经理因涉嫌非法吸收公众存款罪被检察机关批准逮捕，由公安机关依法执行。 据调查，“中晋系”多家公司累计向2.5万名投资者非法吸收存款近399亿元。截至案发时，未兑付金额达52亿元，涉及投资者1.28万余名。 徐勤亲口向记者证实：公司运作模式就是吸收新投资人的资金归还...

标签:庞氏骗局 中晋系 发布日期:2016-05-16 10:02:32 Catid:565 Status:6

74. 汪涵代言疑似翻车 爱钱进APP被警方立案侦查 [74%]

...。 据悉，爱钱进（北京）信息科技有限公司涉嫌募集资金已被北京东城区公安经侦部门以非法吸收公众存款罪立案侦办。资料显示，该公司建立于2014年，注册资金10亿元人民币。 又一理财APP暴雷，大量投资者因此血本无归，有人将亏损的责任甩给汪涵。汪涵作为一个有着非常高知名度的公众人物，接代言的时候的确应该谨慎，不过投资者更应该从自身的角度寻找问...

标签:汪涵代言 爱钱进APP 发布日期:2020-07-01 11:00:22 Catid:1830 Status:6

75. 趣步App被立案调查 揭开“走路赚钱”的圈钱套路 [73%]

...;养家”的好事真的有吗？看似满满正能量的噱头背后，不仅仅是虚假宣传，更可能是传销、非法集资等违法行为。 近日，因涉嫌传销、非法集资、金融诈骗等违法行为，趣步App被湖南省长沙市工商局经开区正式立案调查。事实上，早在今年5月份，该App就被苹果应用商店、安卓应用市场等多个应用平台下架。日前，本报记者多方采访为您揭开其中的“圈钱”套路...

标签:传销 趣步APP 走路赚钱 发布日期:2019-10-16 04:29:14 Catid:1830 Status:6

76. 警惕“杀熟”的银行飞单 [73%]

...理财产品、非本行（总行）授权和签订代销协议的私募基金等第三方机构理财产品，部分涉嫌非法集资。银行理财产品与“飞单”产品在产品管理人、投资收益、产品投向等方面均有明显区别。据专家介绍，理财经理用“飞单”“杀熟”的现象比较普遍，事实上，大多数“飞单”瞄准的都是银行的高端客户和老客户。这不仅因为老客户与理财经理多年相熟的私交，使违规...

标签: 发布日期:2018-01-19 10:01:25 Catid:482 Status:6

77. App排名产业链背后的猫腻 揭秘两亿“刷榜”地下产业 [72%]

...由于大额资金在银行流转容易引人注意，他们分成都是现金交易。正是靠着推广和联运这几款非法软件，蒋德不到两年就获利3000余万元。 据办案机关披露，蒋德还与4家涉嫌非法集资等金融犯罪的的公司签订推广合同，对其App产品进行下载推广和引流，非法获利1600余万元。经有关部门查证，上述4家公司及App均因涉嫌非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪被各地公安机关立...

标签: 发布日期:2020-12-15 08:46:55 Catid:565 Status:6

78. 河北献王集团因传销被罚后仍称要美国上市，29省市超5万人“股权投资”后被骗 [72%]

...通过夸大、虚假宣传、虚设企业“蓝图”和美好前景等手段，以“入股”等名义，非法吸收巨额公众资金涉嫌诈骗。” 6月18日，上游新闻（报料微信号：shangyounews）记者从河北献县公安局经侦大队获悉，该部门已经收到投资者的报案材料，成立专案组，相关侦查工作在进行中。 上游新闻记者还注意到，在2018年5月14日，献县市场监管局将涉嫌组织策划...

标签:献王集团 传销 发布日期:2020-06-19 05:03:26 Catid:1830 Status:6

79. 最高检：去年1-11月全国批捕各类金融犯罪26765人 [72%]

...罪(包括破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪)18068件26765人，起诉18351件35287余人。其中，批捕非法吸收公众存款罪10495件15496人，同比分别上升38%和40%，起诉9152件20290人，同比分别上升40.9%和50.8%。

标签:金融犯罪 金融管理 发布日期:2020-05-07 04:31:18 Catid:1830 Status:6

80. 最高检：去年1-11月全国批捕各类金融犯罪26765人 [72%]

...罪(包括破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪)18068件26765人，起诉18351件35287余人。其中，批捕非法吸收公众存款罪10495件15496人，同比分别上升38%和40%，起诉9152件20290人，同比分别上升40.9%和50.8%。

标签:最高检 金融犯罪 发布日期:2020-05-07 11:34:08 Catid:565 Status:6

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