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71. P2P终于拥有法律定性！ 九大要点读懂最高法定调 [100%]

...，在法律上将不予支持。设定24%的明确限额打破了行业内无底线的恶性竞争。 3、涉非法集资犯罪的民间借贷案法院不受理 《法规》对于涉嫌非法集资犯罪的民间借贷纠纷案件应该怎么处理进行明确规定。 对于涉嫌非法集资犯罪的民间借贷案件，人民法院应当不予受理或者驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。 ...

标签:P2P 借贷 法律 发布日期:2015-08-07 04:04:00 Catid:565 Status:6

72. 21起外汇违规案曝光 内保外贷成重灾区 [100%]

...行尽职审核和调查。从通报的情况来看，银行违规办理内保外贷业务、企业及个人逃汇、非法买卖外汇行为成为重灾区。其中，除汇丰银行北京分行外，其余7家银行外汇违规主要是因为未按规定尽职审核转口贸易真实性，凭企业虚假提单办理转口贸易付汇、售汇业务；未按规定对贷款资金用途及相关交易背景进行尽职审核和调查。多家企业和个人出现逃汇和非法买...

标签: 发布日期:2018-08-17 08:15:14 Catid:478 Status:6

73. 21起外汇违规案曝光 内保外贷成重灾区 [100%]

...行尽职审核和调查。从通报的情况来看，银行违规办理内保外贷业务、企业及个人逃汇、非法买卖外汇行为成为重灾区。其中，除汇丰银行北京分行外，其余7家银行外汇违规主要是因为未按规定尽职审核转口贸易真实性，凭企业虚假提单办理转口贸易付汇、售汇业务；未按规定对贷款资金用途及相关交易背景进行尽职审核和调查。多家企业和个人出现逃汇和非法买...

标签: 发布日期:2018-08-17 08:15:14 Catid:479 Status:6

74. 外汇局重拳打击个人逃汇境外买房 [100%]

...用93名境内个人的个人年度购汇额度，将资金分拆购汇后汇往境外账户，用于购买境外房产等，非法转移资金合计454.06万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款218.30万元人民币浙江籍王某非法买卖外汇案。2012年11月份至2015年2月份，王某为实现非法向境外转移资产目的，将1497.28万元人民币打入地下...

标签: 发布日期:2018-09-02 09:15:02 Catid:479 Status:6

75. 甘肃红古：构筑起疫情防控自然资源防线 [100%]

...好消毒，卫生和防疫工作，做到了不留死角。全区野生动物人工繁育场所共6处，未发现疫情和非法交易行为。疫情未解除之前，进行封闭隔离，禁止买卖，出售和转运贩卖。

标签:甘肃红古 疫情防控 发布日期:2020-02-24 09:47:56 Catid:1855 Status:6

76. 集中曝光20案例凸显外汇局监管决心 [100%]

...易、非银行金融机构转让QDII额度或利用QDII违规跨境套利、个人以分拆方式逃汇或通过地下钱庄非法买卖外汇等典型违规行为。外汇局对此进行了严厉查处，总计处罚没款6671.41万元。    “本次公布的案例较以往相比处罚比例和处罚幅度有所提高。”外汇局有关负责人介绍，20个违规案例中，企业最高被处罚952.39万元，个人最高被处罚325.08万元，6家银行均被处...

标签: 发布日期:2017-12-05 08:01:38 Catid:478 Status:6

77. 吴谢宇被执行死刑 [100%]

...，吴谢宇购买了10余张身份证件, 用于隐匿身份。 最高人民法院认为，被告人吴谢宇故意非法剥夺他人生命，其行为已构成故意杀人罪；以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为又构成诈骗罪；购买多张居民身份证，其行为还构成买卖身份证件罪，应依法并罚。吴谢宇所犯故意杀人罪手段残忍，情节恶劣，罪行极其严重，严重违背...

标签: 发布日期:2024-01-31 11:10:24 Catid:1830 Status:6

78. 上海警方破获一起非法提供证券咨询业务案 [100%]

日前，上海市公安局经侦总队会同松江公安分局，破获一起非法提供证券咨询业务的案件：上海元慧企业管理咨询有限公司在未获许可的情况下设立“股轩堂”网站，以在线投资者教育平台的名义，收取高昂会员费，非法提供证券市场分析预测、个股推荐、个股买卖点指导等证券投资咨询服务。不到两年，发展会员客户3200余人，非法经营获利4130余万元。据了解，...

标签: 发布日期:2019-03-19 09:57:51 Catid:478 Status:6

79. “北大学子弑母案”今日开庭审理 一审宣布择期宣判 [100%]

...购买10余张身份证件。2019年4月，吴谢宇被抓获归案。 公诉机关认为，被告人吴谢宇故意非法剥夺他人生命；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大；为逃避法律追究，买卖身份证件，其行为分别构成故意杀人罪、诈骗罪、买卖身份证件罪，应依法予以并罚。 法庭上，公诉机关宣读起诉书并出示了相关证据，被告人及其辩护人进行了质证，控辩双方充分发...

标签: 发布日期:2020-12-25 10:51:08 Catid:1830 Status:6

80. “北大学子弑母案”今日开庭审理 一审宣布择期宣判 [100%]

...购买10余张身份证件。2019年4月，吴谢宇被抓获归案。 公诉机关认为，被告人吴谢宇故意非法剥夺他人生命；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大；为逃避法律追究，买卖身份证件，其行为分别构成故意杀人罪、诈骗罪、买卖身份证件罪，应依法予以并罚。 法庭上，公诉机关宣读起诉书并出示了相关证据，被告人及其辩护人进行了质证，控辩双方充分发...

标签:公诉机关 发布日期:2020-12-24 05:59:53 Catid:1830 Status:6

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