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71. “异地取现识诈骗，警银联动筑安全”广东华兴银行中山分行成功堵截异常涉诈资金取现 [100%]

为高效打击电信网络诈骗，广东华兴银行中山分行始终高度重视反诈工作，积极落实账户管理要求和风险防控措施，致力于强化员工的反诈意识和识别能力，不断提升应急处置专业技能，近日，广东华兴银行中山分行成功堵截一起异常涉诈资金取现，以实际行动筑牢反诈防线，守护人民群众的财产安全。 2023年11月23日上午11时左右，广东华兴银行中山分行营业部大堂经...

标签: 发布日期:2023-12-19 04:11:42 Catid:1940 Status:6

72. 民生银行“假理财”案6人被带走调查 [100%]

民生银行航天桥支行曝出的“30亿假理财产品”案件仍在调查中。据投资者反映，昨日凌晨，该支行客户经理李某刚从新西兰度假归来就在首都机场被警方带走。此前，该支行行长张颖和副行长肖野及其他三名员工也先后被警方带走调查，该支行至今已有6人因涉案被调查。不过，民生银行官方并未对北京青年报记者确认这一数字。 涉案金...

标签:产品 理财 民生银行 客户 发布日期:2017-04-20 09:42:22 Catid:479 Status:6

73. 因“爱”延期 建设银行佳木斯分行为客户纾困解难 [100%]

...国经济导报、中国发展网讯盖东丹记者林强报道自新冠肺炎疫情发生以来，建设银行佳木斯分行始终以解决客户“急难愁盼”为重心，以人民银行等五部门《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》要求为准则，以承担社会责任为己任，应需而动，以温暖的金融服务收获了广大市场主体和人民群众的认可，成为百姓心中的温情银行。...

标签: 发布日期:2022-04-24 03:26:47 Catid:566 Status:6

74. 中行上海市分行全力构筑防范电信诈骗“防火墙” [100%]

...，由张女士帮忙代为转账。张女士想着只是帮领导转账，便答应了。然而，“领导”又以银行系统更新、办理跨行转账会延迟到账为由，请张女士先帮忙垫款，并拒绝和张女士电话沟通。 获悉情况后，理财经理觉察到，这可能是一起假冒领导的电信诈骗，于是立即向张女士提示相关风险，并建议报警做笔录。随后，理财经理还耐心地向张女士普及金融账户知识，提...

标签:中行上海市分行 金融环境 发布日期:2020-08-23 03:49:50 Catid:1828 Status:6

75. 浙江稠州商业银行金华永康支行成功拦截疑似非法集资案件 [100%]

中国发展网讯 近日，浙江稠州商业银行金华永康支行柜面人员成功拦截了一起疑似非法集资案件，为客户挽回经济损失15万元。 当日15点30分左右，一位70岁左右的女性客户在在一中年男子陪同下，来到该支行柜面要求办理一笔15万元的汇款业务。在业务办理过程中，支行大堂经理按规定进行柜面业务“四...

标签: 发布日期:2021-07-20 04:26:39 Catid:479 Status:6

76. 假银行流水单几百元网上公开卖 商家称大部分用于房贷 [100%]

某电商平台商家向记者出示的“定制”的银行流水单。与卖家的聊天记录截屏。几百元的费用，外加银行支行网点、卡号、户名等个人信息，有“商家”就会根据你的要求“定制银行流水单”——每月进账金额、进账形式、交易区间、最终余额都是按需定制，可以精确到分。楼市很火的时候，刚参加工作的小叶决定贷款...

标签: 发布日期:2018-08-09 08:15:28 Catid:479 Status:6

77. 银行AI大潮下，没有上亿预算的地方中小银行，如何“轻量化”落地？ [100%]

上半年，国家金融监督管理总局正式发布《关于银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见》（金发〔2026〕8号）。作为我国银行业保险业首份人工智能全流程专项监管文件，首次正式定义金融智能体（Agent），标志着金融 AI 从自由试点、野蛮生长进入合规化、标准化、可追溯的规范化阶段。

标签: 发布日期:2026-07-29 11:36:08 Catid:2202 Status:6

78. 稠州银行丽水庆元小微企业专营支行成功堵截一起网络电信诈骗 [100%]

...看看是不是点一下‘兑换’就可以兑换礼品了？”6月14日上午，客户姚奶奶来到稠州银行丽水庆元小微企业专营支行（以下简称“丽水庆元支行”）营业大厅欲购买大额存单，在等候办理业务时，询问大堂经理关于“积分兑换”的操作方法。 客户姚奶奶拿着手机并点开其中一条短信询问大堂经理能否帮忙兑换积分，这让大堂经理瞬间提高警惕。...

标签: 发布日期:2022-06-27 03:48:01 Catid:479 Status:6

79. 广东银监局严厉防范整治“飞单”　　 [100%]

中国经济导报网 记者皮泽红报道 个别银行工作人员利用职务便利，向客户销售或推介非本行发行或代销的投资产品的情况(俗称“飞单”)，广东银监局于近日印发《关于加强理财及代销产品销售管理防范员工违规私售风险的通知》(以下简称《通知》)，从业务流程、网点治理、人员管理、处罚问责四方面提出十四条要求，对银行业金融机构理财...

标签:银监局 飞单整治 发布日期:2015-08-20 10:18:47 Catid:565 Status:6

80. 资管新规落地半年：保本理财发行量创今年新低 [100%]

...p>尽管落地时间仅半年，但是资管新规（《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》）带给银行理财产品市场的变化已经是十分明显。 《证券日报》记者近日走访银行网点发现，理财和储蓄资金有明显回流银行的趋势，多家银行“新客理财”收益率亮眼；同时，部分银行理财产品募集首日就已认购满额。此外，保本理财的发行量持续下降。 值得一提的是，...

标签: 发布日期:2018-10-30 08:45:00 Catid:479 Status:6