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71. 挪用公款狂买口红后续：化妆品折现归还受害者 [100%]

...的赃款赃物，办案机关登记造册后专人负责，妥善保管，不准截留、提成、私分，不准损坏、挪用、调换或占用，不准自行拍卖。 据悉，追缴的赃款赃物，在刑事诉讼过程中应当随案移送。其中不便搬运和需要妥善保管的贵重物品，按规定提前处理的赃款赃物及违禁品，必须随案移送清单和实物照片。 对于追缴的赃款赃物如何处理？记者请教多位法律人士了解到，...

标签:口红 赃物 浙江 赃款 龙湾 发布日期:2017-04-10 01:40:48 Catid:478 Status:6

72. 三家支付公司牌照遭注销 预付卡领域成重灾区 [100%]

...ng> 根据央行通告，2014年11月，央行在执法检查中发现上海畅购企业服务有限公司存在大量挪用客户备付金、伪造财务账册和业务报表等严重违规行为，扰乱支付服务市场秩序，且造成重大损失，严重损害客户合法权益，性质恶劣。 2014年12月中旬，畅购卡事件开始发酵，因其存在严重经营违规造成的资金周转问题，无法及时完成对特约商户的资金结算，影响了广大持...

标签:预付卡 支付公司 发布日期:2016-01-08 09:09:20 Catid:565 Status:6

73. 乡村财政频现蚂蚁搬家式敛财 土特产一年花55万 [100%]

...汉报道 　　一年购买柑桔支出22万余元，接待及购买土特产开支33.8万多元; 　　26次挪用镇财政资金，用于炒股、玩期货，7年中“一路畅通”，总计189万元…… 　　一些地方的镇财政所(少数地方称为财经所)、村委会近期屡屡曝出腐败现象。与侵吞国家上千万元、上亿元的巨贪相比，乡镇干部、村干部的权力看起来“微不足道”。然而，小小...

标签:开支 挪用 购买 资金 村级 发布日期:2014-12-26 05:58:10 Catid:565 Status:6

74. 红通归案清华高材生逃亡14年 帮人打游戏为生 [100%]

...摄 身为清华大学毕业高材生、国企业务经理的仲加杰，被派到香港分公司工作。其间，他挪用公款80万美元炒股，不料股票大跌，无法填补窟窿。随后，仲加杰潜逃至贵阳，以替人打游戏赚钱为生。14年后，得知自己在红色通缉令之列的仲加杰在网上看到一篇“自首可以从轻处理”的报道，主动投案自首。 昨天上午，市一中院公开审理此案，仲加杰上庭时笑着...

标签:红色通缉令 携款潜逃 发布日期:2015-11-04 10:08:18 Catid:565 Status:6

75. 挪用租客租金难以监管，长租公寓接连爆雷，资金池”问题亟待监管 [100%]

...。 南京启动住房租赁市场专项整治行动 治理“高进低出” 挪用资金等乱象 据了解，此次检查由南京市房产局、公安局等四部门联合开展，覆盖南京市1100家房地产经纪机构和住房租赁企业，重点检查利用银行贷款等融资渠道获取的资金抢占房源等九类违法行为。

标签:长租公寓 租金贷 乐伽公寓 发布日期:2019-08-13 08:06:16 Catid:565 Status:6

76. 监管信贷资金违规入楼市 北京上海等地开出多张罚单 [100%]

...多张罚单，违法违规事实多涉及“个人经营性贷款、个人消费贷款审查不尽职，信贷资金被挪用”。 “针对经营贷款违规流入房地产问题，我们成立了举报咨询专区。”上海银保监局相关负责人说，此前，该局已会同上海市住建委、人民银行上海总部联合开展了专项排查行动。 “要坚持‘房子是用来住的，不是用来炒的’定位，防范个人经营性...

标签:信贷资金 房地产市场 发布日期:2021-08-05 09:51:01 Catid:1830 Status:6

77. 公积金监控联网爽约三年 部分公积金成政府小金库 [100%]

...反常态地收紧公积金贷款。与此同时，吉林省通化市住房公积金中心原主任车世刚被曝出违法挪用住房公积金11 .25亿元。公积金的透明使用问题再度被推到台前。　　早在2011年底的住建部年度工作会上，时任住建部部长的姜伟新提出，到2012年底，要实现全国100个主要城市住房公积金联网监控。但直至今日，由于地方利益博弈，联网推进十分艰难，全国联网监控连续3年爽...

标签:公积金 住房 监控 发布日期:2014-05-06 03:48:32 Catid:565 Status:6

78. 住宅专项维修金成寻租工具 [100%]

...管理费用，现在已经停止提取。　　根据国家相关规定，维修资金须“专款专用、禁止挪用”，“存储利息应当转入住宅专项维修资金滚存使用”。　　“尽管数字还显示在公共账户户头上，但住建局从未明确这笔利息属于业主，甚至私下说这笔钱业主已不可能要回去。”李军红说，这让业主怀疑代管部门，要么是已经挪用，要么是想将这笔利息据...

标签:住宅专项维修金 养老 发布日期:2014-10-16 06:12:46 Catid:565 Status:6

79. 涉房贷款违规屡现 多家银行违规被罚 [100%]

...违规“涉房贷款”已开出10张罚单。如1月9日中信银行厦门分行因部分个人贷款资金违规挪用并流入房地产市场被罚款25万元；1月11日，平安银行厦门分行因为相同的原因被罚款25万元；1月19日，天津滨海江淮村镇银行违规发放个人消费贷款用于购房被天津银监局处以20万元罚款，同日，厦门银监局也对农业银行厦门市分行罚款35万元，处罚原因为个人消费、经营贷款资金被...

标签: 发布日期:2018-02-28 08:45:00 Catid:482 Status:6

80. 多家银行违规输血楼市吃罚单 [100%]

...贷款首付”被罚，江苏吴江农村商业银行股份有限公司广德支行因“个人消费贷款资金被挪用于购房”被罚，针对两银行及相关责任人累计罚款135万元。中国建设银行深圳市分行11月2日被深圳银监局罚款80万元，其中一项为流动资金贷款借道第三方流入房地产项目。深圳福田银座村镇银行被罚款180万元，没收违法所得13.6248万元，其中一项为信贷资金违规流入股市和楼...

标签: 发布日期:2018-11-14 03:45:00 Catid:479 Status:6

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