搜索：涉案金额巨大 -

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...会战战役，其中仅“会战一号”就一次性摧毁职业犯罪团伙16个，涉及空壳公司近万个，涉案金额达900多亿元。　　公安部经侦局局长高峰指出，涉税犯罪造成国家巨额税收流失，严重威胁国家税收安全和财政安全，危害特别巨大。据统计，仅2018年以来，全国公安经侦部门就立案侦查涉税犯罪案件2.28万起，涉案价税合计达到5600多亿。　　2019年以来，公安部...

标签: 发布日期:2019-08-01 09:00:31 Catid:1807 Status:6

72. PS企业领导干部艳照敲诈勒索虹口检察院通报一起敲诈勒索案 [100%]

...照片为由勒索财物。虹口区检察院近日办理了一起利用电脑合成艳照后实施敲诈勒索的案件，涉案的既遂部分金额已达到特别巨大标准，而未遂部分金额更是高达3000多万元，严重侵犯公民的合法权益，也扰乱了社会秩序。今天，该案由虹口区检察院对犯罪嫌疑人孙某某提起公诉，虹口法院作出一审判决，判处被告人有期徒刑12年，剥夺政治权利2年，罚金10万元。虹口区检察院...

标签: 发布日期:2018-12-01 09:49:51 Catid:478 Status:6

73. 青岛即墨区：强化职能使命提高价格认证水平 [100%]

...了科学有效的价格支持。截止目前，共办理各类案件635件，价值认定总额13335万元。立足涉案物品价格认定这一基本职能，扎实开展工作。今年，我们进一步加强了同公安机关的协助关系，分清了双方各自的职责，建立起了刑事案件价格认定绿色通道，做到急事急办，特事特办，实行限时办结制度，努力提高办案效率和工作质量。在所受理的案件中，很大部分需要现场勘...

标签: 发布日期:2021-07-06 02:42:04 Catid:1922 Status:6

74. 华锐风电信披违法案受行政处罚证监会面对困难塑造“铁案”典范 [100%]

标签:华锐风电信行政处罚 发布日期:2015-11-24 10:44:18 Catid:565 Status:6

75. 华锐风电信披违法案受行政处罚证监会面对困难塑造“铁案”典范 [100%]

标签:证监会行政处罚决定书 发布日期:2015-11-24 10:33:59 Catid:565 Status:6

76. 广东省前10月打掉犯罪团伙2500余个收缴涉案野生动物74570头 [100%]

...真实交易的情况下，大肆向下游实际用票企业虚开增值税普通发票用于抵扣税款，手法专业，涉案金额巨大。除加大打击力度，据广东省公安厅经侦局政委吴武强介绍，公安机关还加强了与税务、市场监管部门的协作配合，共同研判疫情期间推出的一系列税收优惠政策可能引发的涉税犯罪风险点，及时开展联合调查、打击，进一步优化打击涉税犯罪工作新机制。严...

标签: 发布日期:2020-11-19 05:42:14 Catid:565 Status:6

77. 又一“庞氏骗局”曝光！卷走18亿元，实控人宁愿坐牢也不兑付 [100%]

...开办公司、做交易，导致大量投资款无法收回，逾期金额巨大。目前，该公司发行的3支涉案基金募集金额为21.55亿余元人民币，已付投资人金额3.13亿余元人民币，未付投资人金额18.41亿余元，涉及投资人共1400人次。秦鹏被列入黑名单五年今年4月，中国证券投资基金业协会(下称“中基协”)已经对中金国瑞作出取消会员资格、撤销管理人登记...

标签:庞氏骗局集资诈骗罪 发布日期:2020-07-14 05:36:17 Catid:1830 Status:6

78. 国寿养老投资经理涉老鼠仓投资收益4年缩水8成 [100%]

...人寿养老保险股份有限公司(简称国寿养老)权益投资部总经理曾宏。这是今年曝出的第二例险资涉案“老鼠仓”案件。　　在业内人士看来，尽管各险企对于投资业务有很严格的风控，但对“老鼠仓”其实是束手无策，隐秘的内幕交易很难被发现。　　“硕鼠”潜伏4年　　5月13日，北京市公安局官方微博“平安北京”公布，...

标签:投资经理 发布日期:2014-05-22 12:51:52 Catid:565 Status:6

79. 多地民间借贷出现跑路潮温州熟人社会几近崩塌 [100%]

...企正菱集团实际控制人廖荣纳夫妇跑路，现被国际刑警通缉。记者获得的数据显示，这家公司涉案资金超过100亿元，其中银行贷款70多亿元，民间借贷30多亿元，受害人多达2000余人。　　在湖南省的贫困县沅陵，一家名为飞天昌农业开发有限公司的当地企业，全部资产不足1000万元，却从2013年起大肆以高息从民间累计集资1.05亿。2014年7月，企业主佘飞突然宣布企业亏损无法...

标签:民间借贷 发布日期:2015-01-20 01:30:01 Catid:565 Status:6

80. 连端8个窝点 301名诈骗嫌疑人被押回国 [100%]

...实施诈骗，也就是俗称的“杀猪盘”。涉及案件达千余起涉案金额巨大 11月5日晚11点，两架从菲律宾飞来的客机先后降落在陕西西安咸阳国际机场，随后，301名电信网络诈骗犯罪嫌疑人陆续从飞机上被押解下来，等待他们的是荷枪实弹的警察。至此，涉及全国多个省市的“9·17”特大跨境电信网络诈骗案成功告破。这30...

标签:菲律宾电信网络诈骗 发布日期:2019-11-07 12:25:12 Catid:565 Status:6

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