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71. 监管风暴升级 央行治理支付行业“二清”乱象 [100%]

...行厦门清算中心紧急关停网关，一位不愿具名的分析人士告诉北京商报记者，该中心就是因为涉嫌为没有牌照的公司清算。 整顿还将趋严 无资质或者滥用资质的机构存在截留、挪用商户资金的风险。苏宁金融研究院高级研究员薛洪言直言，明知不可持续还要开展的业务，一般是抱着“捞一票就跑路”的心态，很容易发生卷款跑路或从事洗钱等非法行为，应该...

标签: 发布日期:2017-11-24 09:00:00 Catid:482 Status:6

72. 专家提醒“AI荐彩”背后的网络赌球风险 [100%]

...票，并须通过批准渠道销售。任何未经批准开展网络投注、境外博彩平台接受投注等行为，均涉嫌违法。 资金安全风险尤为突出。一些境外赌博平台以“注册送彩金”“充值返现”“高赔率”等噱头吸引用户下注，但当用户盈利后，往往以“风控审核”“流水不足”“系统维护”等理由限制提现，甚至直接关闭网站、卷款跑路。赵崇志...

标签: 发布日期:2026-06-29 10:11:59 Catid:1830 Status:6

73. 家中搜出18亿元财物，马来西亚前总理被判12年监禁，罚金3.5亿 [100%]

...用职权在“一个马来西亚发展公司”(“一马公司”）前子公司SRC国际公司的交易中涉嫌洗钱、背信、滥权等罪名。纳吉布在该案件中一共面临7项指控，涉案金额共计4200万林吉特（约合6800万元人民币）。因需传召证人众多，该案在去年（2019年）就曾几度延长审判时间。今年上半年因疫情影响该案再度数次延期。 7月28日的裁决并非终审裁决。外媒称，无论控辩...

标签:马来西亚 发布日期:2020-07-29 05:09:02 Catid:565 Status:6

74. 开学季反诈护航：建行山东省分行多网点成功拦截多起学生金融诈骗 [100%]

...网络赌博的涉案赃款。很快，公安部门监测到账户异常流水，依法冻结其银行卡，该学生也因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪收到传唤通知。 事后该学生反复辩解自己毫不知情、只是好心帮忙，但法律层面中，无知并不等于免责。出借个人银行卡、支付账户，为违法犯罪活动提供资金结算通道，已然触犯法律法规。一时的情面与疏忽，不仅造成银行卡冻结、个人征信受损、...

标签: 发布日期:2026-09-14 04:01:49 Catid:1932 Status:6

75. 央行首发数字货币 比特币区块链另眼相看 [100%]

...他们监测到那些交易平台背后隐藏着的资本力量，才明白比特币价格的暴涨源于大量配资，且涉嫌洗钱等行为。”2月3日，一位接近监管层的匿名人士称。 据记者了解，自今年1月11日央行在上海和北京对比特币交易平台进行现场检查之后，查出不少问题，尤其是隐藏着的平台和第三方机构对投机人提供的配资交易，和是否违反外汇管理规定及反洗钱规定。1月24日，国内...

标签:比特币 区块链 发布日期:2017-02-04 08:18:35 Catid:565 Status:6

76. 内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法发布 [100%]

...、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等法律法规进行处罚；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。 第十六条 中国人民银行认可的电子交易平台和托管机构应依据本办法制定“北向通”相关业务规则，报中国人民银行批准后实施。 第十七条 本办法由中国人民银行负责解释。 第十八条 本办法自发布之日起施行

标签:央行 债券市场 发布日期:2017-06-22 12:24:34 Catid:565 Status:6

77. 上海：努力建成互联网金融产业发展高地 [100%]

...重视。　　还有法律合规风险。目前互联网金融行业的法律地位尚不明确，不少经营活动涉嫌非法集资、非法套现、虚假宣传或洗钱犯罪等违法违规情形。在我国目前信用体系建设相对滞后、多数互联网金融企业尚不能接入征信系统的背景下，互联网金融领域授信风险难以得到有效管控，同时也将增加商业银行及其他金融机构的信用审查难度。此外，还有信息安全风险，...

标签:互联网 金融 上海 发布日期:2014-08-15 06:05:10 Catid:494 Status:6

78. “百名红通人员”半数已归案：14人外逃时间超10年 [100%]

...半数到案。从公布百人名单至今，两年多时间里，中国已从19个国家和地区追回50人，他们中6成涉嫌贪污和受贿，有14人外逃时间在10年以上。        “百名红通”半数人员归案    ——50人分别从19个国家和地区追回，美国最多    2015年4月22日，国际刑警组织中国国家中心局集中公布了...

标签: 发布日期:2017-12-06 01:01:48 Catid:478 Status:6

79. 数字人民币顶层制度设计将持续完善 确保“可控匿名”有效落实 [100%]

...述主体均无法获取完整的交易信息和消费行为信息，从而保护消费者的个人隐私。只有当触发涉嫌非法可疑交易等情况时，有关权力机关才可以依法向运营机构查询、使用用户个人信息，同时，严格将知悉和使用范围控制在法律法规授权内，并采取安全保护措施。 另外，基于双层运营体系和钱包矩阵的设计，数字人民币遵循自主、透明、最小化原则，根据用户意愿，收集...

标签: 发布日期:2022-07-27 10:03:52 Catid:566 Status:6

80. 确认存在不正当男女关系 绿地开除“绿帽门”主角陈军 [100%]

...部负责人陈军自己合法妻子保持不正当关系，使女方怀孕。除了道德问题外，举报人还称陈军涉嫌挪用公款以及洗钱等严重违纪问题。 事件发生后，绿地集团紧急进行回应：集团收到署名为史睿生的举报信件，反映姓名为陈军的相关情况中，所指陈军非绿地集团高管陈军，而是绿地集团下属京津冀事业部营销部负责人。针对信件反映的相关情况，按照内部相关规定，正在...

标签:绿地高管 绿地集团 发布日期:2020-05-21 08:42:36 Catid:1830 Status:6

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