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71. 人保寿险宁波市分公司积极开展2026年“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动 [100%]

...海报、分发金融知识宣传册、现场答疑等多种形式，聚焦消费者权益保护、防范非法集资、反洗钱、网络信息安全等重点内容，用通俗易懂的语言向市民普及金融诈骗、非法代理退保、高收益陷阱等日常生活中可能遇到的风险情形，引导群众树立理性消费、安全消费的理念，学会通过合理合法途径维护自身权益。此次活动助力提升了市民的金融风险防范意识和自我保护能力。

标签: 发布日期:2026-03-17 12:26:47 Catid:1940 Status:6

72. 个人换汇额度限制被指名存实亡 央行揭6种洗钱法 [100%]

...的电影情节也和如今的情况大有出入。但有两点仍然是没有变化的：第一不管手段如何高明，洗钱是有风险的;第二，洗钱不再是“开洗衣店”就可以实现，各种渠道的“洗钱”越来越依赖于专业人士或者专业机构。　　上周，一款叫“优汇通”的境外人民币汇款产品被央视指责涉嫌违规洗钱。虽然“优汇通”的合规性仍未得到权威定性，但新京报...

标签:换汇 央行 洗钱 发布日期:2014-07-17 01:09:20 Catid:565 Status:6

73. 银行开户可得两三千元“好处费”？当心，或被刑拘！ [100%]

...格收购，再加1000元转卖给电信网络诈骗团伙从事违法犯罪活动。 对公账户成为电诈”洗钱法宝“ 据了解，“对公账户”是指银行为企事业单位、机关团体、民间组织、个体经营业户等单位开立的银行账户。对公账户之所以倍受不法分子“青睐”，被大量用于为电信网络诈骗等犯罪活动“洗钱”，归结于对公账户有以下特点：一是迷惑性强。 ...

标签:刑事拘留 发布日期:2020-06-04 03:49:08 Catid:1830 Status:6

74. “跑”一万元提成120元，借道微信支付宝跑分成洗钱帮凶？ [100%]

...二维码，替别人代收款，赚取佣金。这使得越来越多的普通用户成为了灰黑产以及骗子们“洗钱”的帮凶。 7月26日，广东省公安厅在“净网2019”专项行动新闻发布会上表示，近日打掉一个利用跑分APP平台洗白赌资、逃避监管的新型犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人103人，捣毁窝点10个，冻结涉案金额1645万元。这也是全国首例打击跑分平台帮助信息网络犯罪活动案。

标签:跑分者 发布日期:2019-08-06 05:50:26 Catid:565 Status:6

75. XTransfer与支付圈发布《2024年中小微企业出口贸易（B2B）资金安全风险报告》 [100%]

在跨境贸易领域，跨境支付机构的反洗钱风控能力尤为重要。2024年政府工作会议提出，要推动外贸质升量稳，优化跨境结算、汇率风险管理等服务。提升中小微外贸企业跨境金融服务体验，成为稳外贸的重要抓手。如何甄别客户是否在假借贸易形式进行洗钱活动？如何建立高效的反洗钱风控体系？这些都是跨境支付行业长期关注的焦点。 在第136届广交会落幕之际，中...

标签: 发布日期:2024-11-06 05:25:58 Catid:566 Status:6

76. 比特币推广人纽约被控洗钱 [100%]

...毒等非法用途。联邦政府去年关闭“丝路”在线商场。　　舒雷姆和法耶拉均面临洗钱、合谋和向政府监管机构隐瞒可疑活动的指控。舒雷姆和法耶拉各自的律师14日未立即回应媒体采访要求。　　路透社报道，如果最严重罪名成立，舒雷姆可能面临最高20年监禁。　　舒雷姆现年24岁，今年1月被捕，随后卸下比特币基金会副总裁身份。他曾任比特币兑换...

标签:推广 丝路 洗钱 罪名 商场 发布日期:2014-04-16 03:15:21 Catid:565 Status:6

77. 央行转账新规重在织牢金融安全防护网 [100%]

...可疑监管范围。 众所周知，我国央行维护国家金融安全与稳定的手段主要是汇率管制和反洗钱两大重要手段。目前汇率管制制度日臻完善，慢慢开始汇率并轨实施市场弹性汇率机制，但反洗钱方面还存在不少问题，国家每年因违法犯罪洗白的资金数额较大，而通过各种不法途径将资金转移到国外造成一定的资本流失。目前，正规银行金融机构在反洗钱方面都建立了严密的...

标签: 发布日期:2018-12-28 08:25:00 Catid:478 Status:6

78. 人保寿险唐山市分公司开展校园禁毒宣传 筑牢青年防毒金融防线 [100%]

...月”活动各项工作落地见效，统筹做好禁毒普法与金融风险宣教工作，切实提高社会公众对洗钱和毒品上游犯罪活动的认识。6月15日，人保寿险唐山市分公司走进唐山师范学院，面向在校学生开展专题禁毒暨反洗钱联合宣传活动。 活动现场，工作人员向往来学生发放由唐山市公安局禁毒支队编制的《健康人生   绿色无毒》宣传彩页，结合典型案例细致讲解新型...

标签: 发布日期:2026-06-26 02:40:20 Catid:1940 Status:6

79. 传递保险温度 发挥金融光热——中荷人寿北京分公司开展“7.8全国保险公众宣传日”系列活动 [100%]

...人寿北京分公司进入石景山区古城现代嘉园社区开展“7.8全国保险公众宣传日”活动及反洗钱宣传活动。工作人员在活动现场向热心观众介绍洗钱概念、分享洗钱案例，解释了妥善保管个人身份证件、账户信息、及时更新个人信息的重要性，鼓励在场群众提高洗钱风险防范意识、远离非法集资和黑社会势力。一位71岁高龄的老人拥有53年党龄，听到风险提示后，表示受益...

标签: 发布日期:2021-07-20 05:11:22 Catid:1940 Status:6

80. 注意了！证券从业资格考试大纲重新修订，有七大变化！新增券商IT管理章节，科创板也被纳入… [100%]

...月9日发布的新版考试大纲，是近一年来的再次修订，修订频繁，但却有不少新变化，比如将反洗钱工作内容变为独立章节，新增券商信息技术管理章节，在经纪业务规范中新增科创板内容等。这与去年以来资管新规落实、科创板落地等因素带来的影响密不可分。 券商中国记者梳理出本次大纲修订的7大变化。 丨变化一：反洗钱工作成独立章节 2020年...

标签:证券从业资格考试 发布日期:2019-10-14 03:25:58 Catid:565 Status:6