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781. 上海ICO项目逾90%已基本完成清退 虚拟货币交易平台也将到期停止 [96%]

...委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确代币发行融资行为本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动；要求自公告发布之日起，各类代币发行融资活动应当立即停止，已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排，妥善处置风险。 与此同时，鉴于前期比特币等虚...

标签:　　 交易 发行 相关 虚拟 发布日期:2017-09-22 03:27:29 Catid:479 Status:6

782. 大连出台“十四条举措” 政法护航金融业高质量发展 [96%]

...举措突出“打防结合”。一方面，持续深化专项行动，明确严厉打击恶意逃废银行债务、非法代理退保、伪造材料骗保等“黑灰产”违法犯罪，同步建立非法集资、网络传销、洗钱等经济犯罪新型监测预警系统，通过公安、金融监管、税务等多部门数据共享，强化资金流向、交易行为分析，提升主动发现、精准打击能力。另一方面，严防“远洋捕捞”式执法...

标签:营商环境 发布日期:2025-11-05 05:07:40 Catid:565 Status:6

783. 中国人民人寿吉安中支开展“风险提示送上门”进社区活动 助力居民筑牢金融安全防线 [96%]

...人员深入社区，通过设立咨询台、悬挂宣传横幅、发放宣传资料等形式，向社区居民普及防范非法集资、电信诈骗、非法金融中介等方面的金融知识。工作人员针对社区居民常见的金融风险问题，结合实际案例，用通俗易懂的语言进行详细讲解，提醒居民们要保持警惕，不轻易相信高收益投资承诺，不随意透露个人信息，避免陷入金融陷阱。

标签: 发布日期:2025-09-28 01:57:44 Catid:1940 Status:6

784. 甘肃榆中：以党组织“三级联建”为抓手统筹推进各项工作 [96%]

...关规章制度,坚持季度召开一次治安形势分析会,掌握村情社情,严防乡村黑恶势力、吸毒赌博、非法集资、放高利贷等影响群众生活的丑恶现象,提高了群众辩别是非的能力。大力开展法治宣传，进一步提高群众法律知晓率，倡导群众学法要用法，有效的排查和化解我乡矛盾纠纷，全力创建平安文明新龙泉。

标签:甘肃榆中 发布日期:2020-03-20 05:56:55 Catid:1828 Status:6

785. P2P网贷平台陷短命怪圈 监管思路明确划定四条红线 [96%]

...几点：首先是诈骗自融，即一些平台设立时的目的可能就是诈骗，吸金一笔后跑路;其次是涉嫌非法集资被查，比如今年初浙江开始对P2P平台进行排查，其中就有10家P2P有非法集资的嫌疑;第三是因为长期的资金错配、设立资金池，导致平台无力支撑;第四是团队经营不善，没有具有从业经验的人员;第五则是坏账惹的祸，虽然不少平台都标榜自己的坏账率很低，可以承受，但仍然...

标签:平台 p2p 行业 资金 发布日期:2014-07-08 12:03:13 Catid:565 Status:6

786. 人保寿险厦门市分公司开展形式多样的金融教育宣传活动 [96%]

...以电信诈骗为切入点，聚焦普及金融消费与投资、征信等基础知识，通过金融知识宣讲，揭示非法金融广告、非法集资、虚假征信修复、洗钱、虚拟货币交易炒作等不法行为的手段与特点，引导消费者关注合法权益，强化风险防范意识，依法理性维权。 接下来，人保寿险厦门市分公司将继续秉承“以人民为中心”的发展理念，下沉教育宣传重心，持续开展丰富多彩...

标签: 发布日期:2024-09-19 11:01:11 Catid:1940 Status:6

787. 为一流营商环境提供有力保障 沪检察机关出台五个方面二十项服务保障新举措 [96%]

...士顿操纵市场案，吴小晖集资诈骗、职务侵占案等重大金融案件。同时，办理了一批诸如通过非法刷单获取“一号专车”“饿了么”补贴、利用扫号验证软件非法获取大乐网络公司虚拟货币等新型网络犯罪案件，有力维护了市场秩序。在备受关注的知识产权保护方面，2016年至今年5月，全市检察机关对侵犯知识产权类案件批准逮捕218件314人次，提起公诉409件648人次。其中，多起...

标签: 发布日期:2018-07-13 08:19:25 Catid:478 Status:6

788. 建行聊城振兴路支行：强化反诈宣传，筑牢安全屏障 [96%]

...0" alt="2" /> 走进商户，筑牢反诈“安全堡垒”。支行工作人员向周边商户详细介绍了非法集资、电信诈骗的表现形式及防范方法，生动剖析了非法金融活动的危害，提醒商户安全用卡；二是加强沟通强化意识，引导商户遇到问题及时与家人沟通或拨打报警电话，防止上当受骗，不断加强商户的反诈意识和自我保护能力。教育宣传活动，加强群众对于金融消费者八大权...

标签: 发布日期:2024-09-24 10:31:10 Catid:1932 Status:6

789. 乡村振兴暖民心 反洗钱宣传入万户——马鞍山人保寿险以“大喇叭”为媒 筑牢岁末金融安全防线 [96%]

...喇叭”广播这一接地气、覆盖广的传播载体，在和县聂兴圩村各个自然村开展反洗钱、防范非法集资、防范电信诈骗、防范养老诈骗系列宣传活动，为全村群众送上“听得懂、记得住、用得上”的反诈“声音礼包”，助力平安乡村建设与乡村振兴深度融合。 人保寿险马鞍山支公司始终秉持“金融为民、服务惠民”理念，在深耕乡村振兴帮扶工作的同...

标签: 发布日期:2025-12-22 02:38:12 Catid:1940 Status:6

790. 全民防诈大作战，花式解锁金融安全知识，“慧眼识诈・数禾护航”来了 [96%]

在当前复杂的金融环境下,防范和打击非法金融活动成为保障民众财产安全、维护金融秩序稳定的关键任务。随着各类非法金融活动手段不断翻新,隐蔽性和欺骗性日益增强,开展全民防非宣传教育,已逐渐成为行业共识。

标签: 发布日期:2025-06-16 02:55:57 Catid:1940 Status:6