搜索：非法集资 - - 中国发展网

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...州市中级人民法院一名法官则认为，商城形成资金池后再以商品、购物券的形式返利，也像是非法吸收公众存款或非法集资。但有专家认为，非法吸存承诺还本付息，从商城的行为中看不出来。徐松林说，购物返现商城的运作模式规避了刑法中诸多罪名的构成要件，很难定性。过去几年，互联网金融泥沙俱下、良莠不齐，不乏打着创新旗号的欺诈陷阱，市场监管部门应加...

标签: 发布日期:2018-04-25 10:30:13 Catid:479 Status:6

742. 海沧投资5亿骗局揭底：有限合伙理财跑路事件调查 [90%]

...均为债权投资)，给投资人创造回报。　　而监管的长期缺失，也让有限合伙理财领域成为非法集资、集资诈骗、职务侵占的重灾区。　　卷款跑路　　“7月11日开始有投资者不断来报案，7月12日我们召集相关部门以非法吸收公众存款罪立案，因为只有立案了才能网上追逃、控制人，现在觉得立非吸可能并不合理，是非吸还是集资诈骗、合同诈骗...

标签:投资海沧 发布日期:2014-07-23 12:51:58 Catid:565 Status:6

743. 只赚不赔是陷阱部分网络商城“挂羊头卖狗肉”涉嫌行骗 [90%]

...手法，精心包装迷惑公众，逃避监管。类似的网络商城，所谓创新也无非是传销、赌博、非法集资等不法手段的综合运用。“代理”能够抽取“下线”的提成，与传销类似；每件商品的价格如同筹码，购物实际上就是换取搏一把的机会，与赌博类似；商城形成资金池后再以商品、购物券的形式返利，与非法吸收公众存款或非法集资类似。华南理工大学法学院教授徐松...

标签: 发布日期:2018-08-02 07:45:03 Catid:479 Status:6

744. 【保障金融权益，助力美好生活】中银三星人寿2025年“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动火热进行中 [90%]

...;最后一公里”。消保志愿者联合社区工作者，通过案例讲解、互动问答等形式，向居民普及非法集资、电信诈骗识别技巧，以通俗语言化解金融知识盲区。中银三星...

标签: 发布日期:2025-03-17 04:28:03 Catid:1940 Status:6

745. 加强金融宣传扶助老弱群体——中荷人寿山东省分公司开展金融知识普及月活动 [90%]

...，加强对学生、老年人等金融知识较薄弱人群的知识普及，提高群体理性消费和投资意识，对非法金融活动加强宣传和提示，增强公众自我保护能力，用实际行动践行“普及金融知识提升金融素养共建清朗网络共享美好生活”，获得广大社区市民好评，进一步强化“争做金融好网民”的良好社会氛围。

标签: 发布日期:2021-09-24 12:47:16 Catid:1940 Status:6

746. “315消费者权益保护教育宣传活动” 平安银行上海分行在行动 [90%]

...点问题答疑等方式，设计制作原创“以案说险”消费提示，包括: 学子篇——防范非法校园贷；老年篇——科学投资理财、防范非法集资诈骗；白领篇——支付安全及金融信息保护；务工人员——识别非法网贷；女神篇——防范刷单返利及网络购物陷阱。通过多个线上平台进行发布，面向消费者开展通俗易懂的风险提示，提醒消费者注意个人...

标签: 发布日期:2022-03-16 04:06:56 Catid:1159 Status:6

747. 郭树清：强化底线思维提高金融监管透明度和法治化水平 [90%]

...，严防垄断、严守底线，维护市场秩序，促进公平竞争。全力保护消费者合法权益，坚决打击非法集资、非法吸储和金融诈骗，对各种违规变相投融资活动保持高度警惕，切实维护人民群众财产安全和社会稳定。三是建立高效的监管决策协调沟通机制。进一步强化国务院金融稳定发展委员会的决策议事、统筹协调和监督问责职能。健全监管协调机制，各金融管理部门...

标签:金融 发布日期:2020-12-01 02:29:40 Catid:565 Status:6

748. 郭树清：强化底线思维提高金融监管透明度和法治化水平 [90%]

标签:郭树清 发布日期:2020-12-01 02:24:48 Catid:565 Status:6

749. 存款频“失踪”戳中银行内控软肋 [90%]

...行卖给客户的，而是银行员工私售行为，200多名投资者索赔无门。 ——借银行场地非法集资。今年5月发生的中国银行杭州庆春支行的存款被骗事件中，100多位储户竟将存钱卡和密码交给一名前银行职员冒充的“客户经理”，换来一张有伪造银行抬头和印章的承诺函，被骗存款过亿元。中国人民大学教授赵锡军认为，在被曝光的案件中，被骗的储户往往...

标签:中银软肋内控存款 发布日期:2015-06-17 10:57:55 Catid:483 Status:6

750. 京东数字科技研究院与社科院大学发布《2018年金融科技法律政策报告》 [90%]

...高频关注信息。在区块链领域，2018年多国对数字货币的监管积极探索，国内也针对涉嫌非法集资、非法证券活动的ICO以及比特币等虚拟货币交易场所进行整治。上述《报告》认为，加密货币(cryptocurrency)、区块链(blockchain)和加密资产(cryptoassets)是区块链领域的三大分支，在认识上也是不断深入的关系。加密货币的缺陷，并不预示区块链和加密资产的必然失败。目前已经有...

标签:京东数科社科院大学 发布日期:2019-01-24 11:13:46 Catid:1519 Status:6

741. 透视购物返现商城“玩法”背后的陷阱 [91%]

742. 海沧投资5亿骗局揭底：有限合伙理财跑路事件调查 [90%]

743. 只赚不赔是陷阱部分网络商城“挂羊头卖狗肉”涉嫌行骗 [90%]

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