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731. 郭树清：强化底线思维 提高金融监管透明度和法治化水平 [89%]

...，严防垄断、严守底线，维护市场秩序，促进公平竞争。全力保护消费者合法权益，坚决打击非法集资、非法吸储和金融诈骗，对各种违规变相投融资活动保持高度警惕，切实维护人民群众财产安全和社会稳定。 三是建立高效的监管决策协调沟通机制。进一步强化国务院金融稳定发展委员会的决策议事、统筹协调和监督问责职能。健全监管协调机制，各金融管理部门...

标签:金融 发布日期:2020-12-01 02:29:40 Catid:565 Status:6

732. 郭树清：强化底线思维 提高金融监管透明度和法治化水平 [89%]

...，严防垄断、严守底线，维护市场秩序，促进公平竞争。全力保护消费者合法权益，坚决打击非法集资、非法吸储和金融诈骗，对各种违规变相投融资活动保持高度警惕，切实维护人民群众财产安全和社会稳定。 三是建立高效的监管决策协调沟通机制。进一步强化国务院金融稳定发展委员会的决策议事、统筹协调和监督问责职能。健全监管协调机制，各金融管理部门...

标签:郭树清 发布日期:2020-12-01 02:24:48 Catid:565 Status:6

733. “315消费者权益保护教育宣传活动” 平安银行上海分行在行动 [89%]

...点问题答疑等方式，设计制作原创“以案说险”消费提示，包括: 学子篇——防范非法校园贷；老年篇——科学投资理财、防范非法集资诈骗；白领篇——支付安全及金融信息保护；务工人员——识别非法网贷；女神篇——防范刷单返利及网络购物陷阱。通过多个线上平台进行发布，面向消费者开展通俗易懂的风险提示，提醒消费者注意个人...

标签: 发布日期:2022-03-16 04:06:56 Catid:1159 Status:6

734. 只赚不赔是陷阱 部分网络商城“挂羊头卖狗肉”涉嫌行骗 [89%]

...手法，精心包装迷惑公众，逃避监管。类似的网络商城，所谓创新也无非是传销、赌博、非法集资等不法手段的综合运用。“代理”能够抽取“下线”的提成，与传销类似；每件商品的价格如同筹码，购物实际上就是换取搏一把的机会，与赌博类似；商城形成资金池后再以商品、购物券的形式返利，与非法吸收公众存款或非法集资类似。华南理工大学法学院教授徐松...

标签: 发布日期:2018-08-02 07:45:03 Catid:479 Status:6

735. 海沧投资5亿骗局揭底：有限合伙理财跑路事件调查 [89%]

...均为债权投资)，给投资人创造回报。　　而监管的长期缺失，也让有限合伙理财领域成为非法集资、集资诈骗、职务侵占的重灾区。　　卷款跑路　　“7月11日开始有投资者不断来报案，7月12日我们召集相关部门以非法吸收公众存款罪立案，因为只有立案了才能网上追逃、控制人，现在觉得立非吸可能并不合理，是非吸还是集资诈骗、合同诈骗...

标签:投资 海沧 发布日期:2014-07-23 12:51:58 Catid:565 Status:6

736. 京东数字科技研究院与社科院大学发布《2018年金融科技法律政策报告》 [89%]

...高频关注信息。 在区块链领域，2018年多国对数字货币的监管积极探索，国内也针对涉嫌非法集资、非法证券活动的ICO以及比特币等虚拟货币交易场所进行整治。上述《报告》认为，加密货币(cryptocurrency)、区块链(blockchain)和加密资产(cryptoassets)是区块链领域的三大分支，在认识上也是不断深入的关系。加密货币的缺陷，并不预示区块链和加密资产的必然失败。目前已经有...

标签:京东数科 社科院大学 发布日期:2019-01-24 11:13:46 Catid:1519 Status:6

737. 存款频“失踪”戳中银行内控软肋 [89%]

...行卖给客户的，而是银行员工私售行为，200多名投资者索赔无门。 ——借银行场地非法集资。今年5月发生的中国银行杭州庆春支行的存款被骗事件中，100多位储户竟将存钱卡和密码交给一名前银行职员冒充的“客户经理”，换来一张有伪造银行抬头和印章的承诺函，被骗存款过亿元。 中国人民大学教授赵锡军认为，在被曝光的案件中，被骗的储户往往...

标签:中银 软肋 内控 存款 发布日期:2015-06-17 10:57:55 Catid:483 Status:6

738. 金融委释放新信号多举措打通货币政策传导机制 [89%]

...势总体向好，宏观杠杆率趋于稳定，市场预期明显变化，金融机构合规意识增强，野蛮扩张、非法集资等金融乱象初步遏制，金融风险由发散状态向收敛状态转变。“但同时需要看到，我国经济尚处于新旧动能转换时期，长期积累的金融风险进入易发多发期，外部不确定因素有所增多，需要积极稳妥和更加精准地加以应对。”会议强调。会议指出，特别值得重视的是...

标签: 发布日期:2018-08-04 08:45:26 Catid:479 Status:6

739. 央行整肃第三方支付机构：行业渐剩寡头 [89%]

...。”苏宁金融研究院高级研究员薛洪言在接受《国际金融报》记者采访时表示。 清理非法机构 目前第四批96家支付机构牌照续展正在审核中，央行近期接连对第三方支付机构祭出整肃重拳。 近日，央行对宁波银联商务（因违反非金融机构支付服务管理、银行卡收单业务管理相关规定，违反反洗钱规定）和深圳瑞银信（因存在违规开展银行卡收单业务的违法...

标签:第三方移动支付 发布日期:2017-05-02 07:49:22 Catid:1159 Status:6

740. 比特币暴跌后年内涨幅缩水至 127% 仍是全球投机品种“最靓的仔” [89%]

...会等七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确指出，ICO 是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。随后取缔了境内的 ICO 和数字资产交易所。 因数字货币交易未纳入严格监管，市场操纵、虚假交易等乱象丛生，安全性事件更是频频发生，投资人资产无法得到保障，也...

标签:比特币 比特币暴跌 发布日期:2019-10-08 06:32:16 Catid:1830 Status:6

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