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721. 中国互金协会提示：认清境外ICO与“虚拟货币”交易平台风险 [99%]

...谓“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据，“疯狂”的比特币更是成为各种非法金融活动的重灾区。基于不受政府控制、相对匿名、难以追踪的特性，近年来，比特币屡屡曝出恶意交易、僵尸病毒“挖矿”和非法牟利的案例，黑客攻击事件频繁发生，也有大量打着虚拟货币幌子传销、非法集资的活动。监管及时出手，有利于建立高效安全的金融运行体...

标签:特币 虚拟 货币 发布日期:2018-02-15 08:46:20 Catid:1161 Status:6

722. 普惠金融“安福路径”助推经济高质量发展高质量发展 [99%]

...”工作机制，坚持将非现场监管和现场核查整改相结合，常态化开展“扫楼行动”和非法金融风险提示机制，加强辖区小贷公司、民间融资机构、典当行等金融企业分类监管和风险防控。同时扎实推进存量案件处置化解攻坚行动，实行“一案一策一专班”处置，结案化解陈案1件，全县新增非法集资刑事案件数量和案均人数、案均金额呈下降趋势，年度内未发生...

标签: 发布日期:2023-04-17 04:13:07 Catid:566 Status:6

723. 公安部：今年1至7月破获电信网络诈骗案件18.5万起 [99%]

...举，全力服务保障经济社会发展。深入落实“长江大保护”要求，组织开展打击长江流域非法捕捞、非法采砂专项行动，截至7月底已破获相关刑事案件8400余起。出台支持海南、“一带一路”、粤港澳大湾区、长三角一体化等移民出入境管理措施，支持服务国家重大发展战略。 针对公共服务领域群众关注的“关键小事”，公安机关研究推出30项便民利企...

标签: 发布日期:2021-08-26 11:02:38 Catid:565 Status:6

724. 服务发展致力改革 济南市济阳区发展改革局上半年工作亮点纷呈 [99%]

...基础服务，努力强化民生保障。强化对科创金融风险的监测、研判和预警，先后组织开展防范非法集资宣传进社区、以“守住钱袋子 护好幸福家”为主题的集中宣传月等活动。积极发动群众力量防范非法集资，下发关于加强金融放贷领域风险防范的通知，严密防控相关领域金融风险。出台信用监测相关制度，持续开展信用状况监测。提高“双公示”工作质量，今年...

标签: 发布日期:2022-08-24 04:56:28 Catid:26 Status:6

725. 民生银行汕头分行积极开展“断卡”行动 [98%]

...nbsp;现如今，电信诈骗行为屡见不鲜，已成为社会的一大公害。电信诈骗团伙一般通过将非法占有的资金汇入实名不实人的银行账户或者非银行支付机构账号，经过多方多次转账，达到掩饰非法资金来源的目的，从而增加公安机关侦查的难度，让诈骗犯逃之夭夭。而这些诈骗团伙能经过复杂的渠道实行资金转移，其关键因素在有许多法律意识薄弱的青少年群体或者部分容...

标签:民生银行 发布日期:2020-12-14 09:38:18 Catid:1828 Status:6

726. 众筹买房炒房建房火花四溅 监管难题绕不开 [98%]

...众筹多为凑钱买现房，也使得该形式被称为“凑钱炒房”。尽管这类新生事物也无法摆脱非法集资的质疑声，但眼下这些平台希望走得更远。包括团贷网和平安好房网在内的平台均表示，未来希望深入介入房地产的拿地、开发流程中，实现众筹建房。 　　借着众筹概念的火热，房地产众筹也顺势而出。东莞P2P网贷平台团贷网的房宝宝已经推出四期。房宝宝第一期的...

标签:众筹买房 监管 发布日期:2014-09-19 10:52:13 Catid:479 Status:6

727. 心系投资者 携手共行动——海保人寿海南分公司“5·15”活动纪实 [98%]

...quo;专题专栏，系统推送“理性投资理财知识”“‘三适当’原则解读”“非法金融中介识别指南”等内容，结合生动案例普及各类金融产品基本特征及风险提示，积极引导广大投资者树立理性投资、长期投资、价值投资理念。 与此同时，公司通过营业场所LED显示屏、电视终端滚动播放投资者保护年度主题宣传语及《警惕非法代理中介》科普视频，...

标签: 发布日期:2025-05-28 02:50:26 Catid:1940 Status:6

728. 河南卢氏县：以进促稳、提质前行 ，金融赋能开创现代化建设新局面 [98%]

...正常经营，总体情况良好。三是强化风险意识。利用3·15国际消费者权益日、6·15防范非法集资集中宣传日、12·4国家宪法日、平安建设宣传月等重要时间节点，积极组织各金融机构开展金融领域反诈宣传、防范和打击非法集资宣传、扫黑除恶宣传等活动，提高群众的风险意识和防范意识。

标签: 发布日期:2025-01-21 12:10:00 Catid:565 Status:6

729. 海南工商联副主席被押解回国 曾借10亿后失踪 [98%]

...料图　　人民网海南视窗1月5日电(记者宁远)记者1月5日从有关渠道证实，涉嫌非法吸收公众存款的海南省工商联副主席、海南泰达拍卖有限公司董事长沈桂林已经于日前在境外落网并被押解回海南，目前警方正在加快该案的侦办。但截至记者发稿时，这一消息尚未得到海南警方的正面回应。 　　知情人士称，沈桂林是在2013年年末在东南亚某国落网...

标签: 发布日期:2014-01-06 05:47:15 Catid:565 Status:6

730. 消费者权益保护|平安养老险多措并举，将“3·15” 金融消费者教育宣传活动落到实处 [98%]

...内容50余篇，围绕金融消费者八大权益、销售适当性、多元纠纷化解机制、树立诚信文化、防范非法集资和金融诈骗等主题，向消费者普及金融知识，宣导公司消保举措，传播金融正能量。 在亲访接访活动中，各级高管通过设立“总经理接待日”、邀请客户来访等方式，听取消费者诉求和意见建议，解决人民群众的“急难愁盼”，举一反三推动业务源头优化。...

标签: 发布日期:2024-03-21 05:01:39 Catid:1940 Status:6

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