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61. 刹乱象、治沉疴:2018银行业会议“亮剑”… [99%]

...贷款管理办法；五是大力整治违法违规业务，进一步深化整治银行业市场乱象；六是严厉打击非法金融活动，做好非法集资案件处置协调，推动尽快出台处置非法集资条例；七是清理规范金融控股集团，推动加快出台金融控股公司监管办法；八是有序处置高风险机构，实行名单制管理，制定并有效实施风险压降规划和应急预案，多管齐下有效化解个案风险；九是继续遏制房地...

标签: 发布日期:2018-01-27 04:01:21 Catid:482 Status:6

62. 整治“现金贷”政策落地！暂停发放无特定场景依托、无指定用途的网络小额贷款 [99%]

...工作会议精神，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》《关于小额贷款公司试点的指导意见》《互联网金融风险专项整治工作实施方案》《P2P网络借贷风险专项整治工作实施方案》《通过互联网开展资产管理及跨界从事金融业务风险专项整治工作实施方案》《网络借贷信息中介机构业务活动管...

标签: 发布日期:2017-12-01 07:30:51 Catid:482 Status:6

63. 国务院办公厅公布《互联网金融风险专项整治工作实施方案》 [98%]

...专项整治工作目标、原则、重点、职责分工和进度安排等。《实施方案》要求，按照“打击非法、保护合法，积极稳妥、有序化解，明确分工、强化协作，远近结合、边整边改”的工作原则，区别对待、分类施策，集中力量对P2P网络借贷、股权众筹、互联网保险、第三方支付、通过互联网开展资产管理及跨界从事金融业务、互联网金融领域广告等重点领域进行整治。同时...

标签:互联网金融风险 发布日期:2016-10-17 10:11:49 Catid:565 Status:6

64. 监管部门联手控制风险 人民币交易比特币全球… [98%]

...并基本实现无风险退出，人民币交易的比特币全球占比降至不足1%。此外，针对近期相关非法金融活动的新变种与新情况，相关监管部门组织屏蔽“出海”虚拟货币交易平台，果断打击ICO冒头及各类变种形态。截至5月末，包括火币网、币安网等交易平台的110个网站已被屏蔽。北京商报记者了解到，早在2013年12月5日，央行等5部门即发布《关于防范比特币风险的通知》...

标签: 发布日期:2018-07-09 09:49:03 Catid:478 Status:6

65. 监管部门联手控制风险 人民币交易比特币全球… [98%]

...并基本实现无风险退出，人民币交易的比特币全球占比降至不足1%。此外，针对近期相关非法金融活动的新变种与新情况，相关监管部门组织屏蔽“出海”虚拟货币交易平台，果断打击ICO冒头及各类变种形态。截至5月末，包括火币网、币安网等交易平台的110个网站已被屏蔽。北京商报记者了解到，早在2013年12月5日，央行等5部门即发布《关于防范比特币风险的通知》...

标签: 发布日期:2018-07-09 09:49:03 Catid:479 Status:6

66. 郭树清:理财收益率超10%要准备损失本金 [98%]

高收益意味着高风险 供图/视觉中国郭树清再次提醒老百姓一定要防范非法集资的风险，他说：“在打击非法集资过程中，要努力通过多种方式让人民群众认识到，高收益意味着高风险，收益率超过6%的就要打问号，超过8%的就很危险，10%以上就要准备损失全部本金。”昨天，第十届陆家嘴金融论坛在上海开幕。中国人民银行党委书记、银监会主席...

标签: 发布日期:2018-06-15 09:00:19 Catid:479 Status:6

67. 太离奇！男子骗银行4500万被追逃，换假身份“连续创业”，又非法吸存9000多万 [97%]

...骗取两家银行借款而被网上追逃，吴某却没有选择躲藏，而是借用假身份两次“创业”又非法吸收公众存款9000余万元。 6月9日，裁判文书网披露的一审刑事判决书，揭开了吴某特殊的经历。

标签:诈骗 假身份 非法吸存 发布日期:2020-06-11 05:19:40 Catid:1830 Status:6

68. “活水”引向脱贫攻坚 贵州金融行业助力脱贫攻坚成果报道(一） [97%]

...进地方金融条例出台和建设“贵州金融云”；在建立政府债务信息联动机制的基础上，对非法集资保持高压态势，保护人民群众“钱袋子”。2018年，贵州非法集资新发案件数131件，涉案金额21亿元，与2017年同比分别下降64.6%和12.5%，全省非法集资案件立案数和涉案金额连续3年实现双下降，最大限度降低非法集资犯罪造成的经济损失和社会危害。 龚雁说，在下...

标签:脱贫攻坚 金融行业 精准扶贫 金融风险 涉农贷款 发布日期:2019-08-05 03:59:53 Catid:565 Status:6

69. 央行释放强监管信号 P2P应加强牌照监管 [97%]

.../p> 中国发展网9月26日讯 近年来，大量未取得金融牌照的机构，打着普惠金融的旗号进行非法集资的案例不在少数。近一周内，央行副行长易纲和行长助理刘国强分别在公开演讲中强调，凡是搞金融都要持牌经营，再次释放出强监管信号。不过业内人士也提醒，因为监管要求“持牌经营”，有一些金融牌照转让开始在灰色地带游走，需要警惕风险，另外对于部分&ldq...

标签:金融 牌照 公司 发布日期:2017-09-26 05:02:18 Catid:1161 Status:6

70. 广州警方成功摧毁“云联惠”特大网络传销犯罪团伙 [97%]

...关负责人表示，当前网络传销犯罪手法不断翻新，具有极强的诱惑性、迷惑性，但其拉人头、非法牟取利益的本质不会变。警方提醒广大群众，要切实增强防范、抵制传销的意识，不要受所谓高额回报诱惑而误入传销歧途。 据了解，4月12日中国银行保险监督管理委员会等六部委发布《防范“消费返利”风险 谨防利益受损》的公告（下简称“公告”）。公...

标签:云联惠 资金安全 发布日期:2018-05-09 07:08:43 Catid:1159 Status:6