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61. 多家银行因资金违规流入楼市、股市被罚 [100%]

...业务的客群比较广，违规行为也是 “花样百出”，更是市场各方关注的焦点。理财、同业资金投向房地产商业银行与开发商的“亲密”一直有目共睹，虽然偶尔双方也可能闹闹小意见，但是合作一直热度不减，有时候这种亲密甚至发展为联手违规。监管部门对于信贷资金流入楼市则历来严查。早在2016年，监管部门就要求银行检查是否存在个人住房贷款首付资金...

标签: 发布日期:2018-10-09 08:45:10 Catid:478 Status:6

62. 银保监会：严控经营贷违规流入房地产市场 [100%]

...dquo;排查中发现，一些企业和个人挪用经营贷手段多样，通过各种方式规避监管要求。有的拆入资金全款买房后，申请经营贷款偿还买房资金；有的借款人将个人经营性贷款资金在多家银行账户间流转套现，以掩盖买房的最终目的；有的编造交易背景、虚构贷款用途等。一些银行贷前审核不到位，贷后资金管理不足。”刘忠瑞表示，一些中介机构协助包装贷款材料、提供过...

标签: 发布日期:2021-06-09 09:07:50 Catid:565 Status:6

63. 多家银行因资金违规流入楼市、股市被罚 [100%]

...业务的客群比较广，违规行为也是 “花样百出”，更是市场各方关注的焦点。理财、同业资金投向房地产商业银行与开发商的“亲密”一直有目共睹，虽然偶尔双方也可能闹闹小意见，但是合作一直热度不减，有时候这种亲密甚至发展为联手违规。监管部门对于信贷资金流入楼市则历来严查。早在2016年，监管部门就要求银行检查是否存在个人住房贷款首付资金...

标签: 发布日期:2018-10-09 08:45:10 Catid:479 Status:6

64. 住宅专项维修金成寻租工具 [100%]

　 住宅专项维修金是房屋的“养老钱”。据中国物业管理协会物业维修资金研究专业委员会的不完全统计，自1998年实行住宅专项维修资金管理办法至今，我国收缴的维修资金在5000亿元左右。　　近年来，随着许多建筑逐渐进入“中年维修期”和“老年危房期”，急需启用维修资金。但这笔钱因申请手续繁琐、过程艰难，被称为“沉睡”的资金...

标签:住宅专项维修金 养老 发布日期:2014-10-16 06:12:46 Catid:565 Status:6

65. 内控薄弱凸显 银行员工频违规折射内控漏洞 [100%]

银监系统开罚单已成常态，近期，监管机构通报了多起银行员工诈骗、挪用资金的处罚案件，由此引发了市场对银行内控管理的质疑。近日，监管机构公告显示，山西高平农村商业银行、农行景泰县支行两家银行因员工诈骗、挪用资金而收到罚单，两家银行涉事员工都领到终身禁业的“顶格处罚”。分析人士指出，银行员工频繁违规，体现出现在银行内控不严，银行应...

标签: 发布日期:2018-10-18 08:15:00 Catid:479 Status:6

66. 证监会：部分私募机构涉嫌非法集资、挪用基金财产 [100%]

...查。本次检查重点对交易合规性、流动性风险、非法集资风险，跨区域经营私募机构的业务和资金往来、产品嵌套情况，业务隔离、风险隔离等制度的有效性，自融自担和利益冲突等情况进行了检查。 证监会相关负责人表示，本次检查发现，经过近几年的引导和发展，行业总体规范运作水平有所提升，但部分私募机构仍然存在违法违规问题。除了有机构涉嫌非法集资、挪...

标签:资本市场 发布日期:2019-11-03 12:24:44 Catid:1504 Status:6

67. 公积金监控联网爽约三年 部分公积金成政府小金库 [100%]

...改变。　　“公积金监控主要是监测大额或集中异动现象，以加强监管，其目的是确保资金安全使用，防止任意调配。”一位公积金管理中心的工作人员告诉《经济参考报》记者，现阶段的公积金状态，是各管一摊。“一个地级市设立一个公积金中心，各地有自己的住房公积金管理条例，各地政策也有所不同，没有实现业务往来。”　　上述人士表示，...

标签:公积金 住房 监控 发布日期:2014-05-06 03:48:32 Catid:565 Status:6

68. 男子挪用公款260余万元购买网络彩票 被判五年 [100%]

...> 面对这么一笔巨款，米某想到自己正在网上一个投资平台炒作贵金属，收益不错，就是缺少资金。“如果把准备投入小额贷款公司的钱投到网上投资平台，一定能赚取到不菲的差价。” “雄心勃勃”的米某开始了自己的投资计划。没想到过了一段时间，平台竟登不上去了。米某报案后，才发现有很多人和他遇到了相同的情况，公安经侦人员告诉他，这是一...

标签:网络彩票 发布日期:2021-01-05 03:36:08 Catid:1830 Status:6

69. 2月银监系统开289张罚单违规贷款成“重灾… [100%]

...商行、村镇银行、农信社等机构。在这些罚单中，银监系统列出的违规做法主要包括信贷资金回流并缴存承兑保证金、违规发放贷款、放松风险管理和授信条件、虚增存贷款规模等。比如，2月8日，黑龙江两家农商行因贷款风险分类不准确，被黑龙江银监局各罚30万元。2月7日，天津银监局连发13张罚单，多数与贷款违规相关。其中，农业银行天津河北支行因固定资产...

标签: 发布日期:2018-02-26 09:01:35 Catid:482 Status:6

70. 审计署公布彩票审计结果 169亿资金有问题 [100%]

...购建楼堂馆所和发放津贴补贴等违法违规问题金额169.32亿元。 此次审计共抽查彩票资金658.15亿元，占同期全国彩票资金的18.02%。审计查出占抽查资金总额的25.73%；涉及彩票公益金资助项目854个，占抽查项目数的17.2%。一些地方还存在违规利用互联网销售彩票、彩票资金闲置等问题。 虚报套取、挤占挪用彩票资金等42.87亿元。其中73个单位通过编造虚假项目、提供...

标签:彩票审计结果 发布日期:2015-06-25 05:26:00 Catid:565 Status:6

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