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61. “共筑金融防线” 稠州银行警银民联动打击“洗钱”犯罪 [100%]

...发展网讯 通过各种方式掩饰、隐瞒违法犯罪所得及其收益来源、性质的活动被称为“洗钱”。在新型洗钱手段中，犯罪分子通过诱导、包装，将赃款转入他人账户并快速转移，受害人往往在无意间成为了洗钱帮凶。 近日，稠州银行联动警方，在台州伏龙村刑拘两名犯罪分子。令罪犯没有想到的是，看似“好骗”的村民是个反洗钱“专家”，被当...

标签: 发布日期:2025-04-28 04:01:06 Catid:479 Status:6

62. 山西警方跨省打掉一为电诈犯罪“洗钱”团伙 涉案600万元 [100%]

...晋中市寿阳县公安局获悉，寿阳警方远赴福建省，打掉一个涉嫌为电信网络诈骗犯罪活动“洗钱”的团伙，抓获犯罪嫌疑人3人，涉案金额达600万元。 4月3日，寿阳警方接到群众报案称，其在网上进行投资，被对方以要求交“手续费”“保证金”等各种理由诈骗30万元。接到报警后，寿阳警方迅速成立专案组对案件展开侦破工作。 专案民警以受害人...

标签: 发布日期:2020-04-18 12:21:27 Catid:1830 Status:6

63. 财政部加强注会行业监管 督导会计师事务所履行反洗钱义务 [100%]

...强化事中事后监管，加强沟通联系，做好跨区域协调配合，督导会计师事务所履行反洗钱和反恐怖融资义务。 各省、自治区、直辖市财政厅（局）（以下简称省级财政部门）应当严格依据《会计师事务所执业许可和监督管理办法》开展执业许可及备案工作，规范许可程序，切实做到公开透明，便利高效。会计师事务所变更首席合伙...

标签:注册会计师 会计师事务所 反恐怖融资 反洗钱 发布日期:2018-03-27 06:25:51 Catid:565 Status:6

64. 人保寿险仙游县支公司开展岁末年初防范非法金融宣传活动 [100%]

...溪公园，针对老年人、外来务工人员等群体开展“一对一”讲解，广泛宣传非法集资、反洗钱知识及打击防范非法金融活动，累计受众30余人，现场分发宣传资料，用通俗易懂的语言剖析养老投资、高息理财陷阱、防范金融诈骗、保护个人信息、反洗钱等内容。三是聚焦线上宣传，通过在朋友圈、工作群转发防非宣传链接，提升宣传覆盖面，筑牢“非法集资碰不得&rdquo...

标签: 发布日期:2026-01-27 04:30:45 Catid:1940 Status:6

65. 人保寿险上海分公司开展“银发守护计划”3·15主题活动 筑牢居民金融安全防线 [100%]

...ight="Infinity" style="max-width: 100%; width: 550px;" /> 讲座中，黄律师围绕金融消费者权益保护、反洗钱知识、金融监管动态三大核心展开讲解，明确金融消费者定义与范畴，解读财产安全权等八项基本权利，结合理财销售误导、暴力催收、变相高利贷等真实案例剖析侵权行为，并告知协商、拨打监管热线、申请调解、诉讼仲裁等合法维权途径；阐释洗钱的定义与社会危害，介绍传...

标签: 发布日期:2026-03-09 04:42:56 Catid:1940 Status:6

66. 金华银行义乌分行《反电信网络诈骗法》宣传活动丰富多彩 [100%]

...一致好评。 视频宣教有准度。发挥新媒体传播优势，分行员工集思广益，自编自导自演反洗钱宣传微视频《洗钱套路千千万 唐僧反洗钱看不看》，视频以诙谐幽默的方式揭露洗钱电诈套路，提醒大家“洗钱陷阱套路深，提高警惕别入坑”。特别是微视频紧扣义乌外向型经济发达，市场经营主体线上线下交易活跃的特点，邀请了埃及外商前来拍摄，为视频增色不少。...

标签: 发布日期:2023-06-08 02:24:12 Catid:479 Status:6

67. 浙江稠州商业银行：警银联动“反洗钱教育课”，保障储户资金安全 [100%]

...”的简单的操作竟然涉嫌违法。月初，浙江金华的周先生亲身参与了一场警银联动的“反洗钱教育课”。 不久前，周先生加入了一个名为“审核登记组235781”的聊天群组，群内，一位“国家行政人员”为其办理了“国家扶贫款补助”。这位工作人员告诉周先生，扶贫基金打到账户后，要到银行柜面取现、转账，才能获得补助。他同时警告说，聊...

标签: 发布日期:2025-04-16 02:38:42 Catid:479 Status:6

68. 交通银行广州天河支行风险提示：警惕代买订单陷阱，严防银行卡卷入洗钱风险 [100%]

近期，多地出现用户因承接线上代买订单，不慎卷入洗钱活动，导致个人银行卡被司法冻结的案例，严重影响正常金融业务办理及日常生活，具体风险情况及警示如下： 某用户在提供线上代跑腿兼职服务时，承接了一笔代买1.7万元超市购物卡的订单。对方以“身处异地不便操作”为由，承诺支付跑腿费，要求其购买购物卡后刮开卡密发送。该用户按要求接收对方...

标签: 发布日期:2025-12-01 03:40:57 Catid:1940 Status:6

69. 央行“再约”9家比特币平台 火币网紧急宣布暂停提现 [100%]

...京的比特币交易平台主要负责人进行约谈，提出不得违规从事融资融币等金融业务，不得参与洗钱活动等明确要求。 对此，业内人士向《每日经济新闻》记者表示，目前火币网、币行、比特币中国三大交易平台都已经停止杠杆业务，开收手续费，但一些小平台还未统一步伐，这也是央行此次约谈的主要原因。 2月9日下午，多家平台步调一致，纷纷在官网发布了调整...

标签:平台 发布日期:2017-02-10 08:59:30 Catid:1159 Status:6

70. 澳门特区出台新规打击洗钱 持银联卡在ATM取钱要刷脸 [100%]

...覆盖澳门的自动柜员机，特别是娱乐场内及周边区份的自动柜员机。 新规意在打击洗钱犯罪 澳门特区政府方面表示，金融部门将密切跟进客户使用情况，确保取款服务顺畅，并将分阶段对澳门自动柜员机全面引入“认识你的客户”(KYC)技术。 显然，此次新规意在打击洗钱犯罪。澳门特区政府发言人办公室表示，特区政府重申一直以来高度关...

标签:银行卡 ATM取钱 发布日期:2017-05-09 06:20:21 Catid:565 Status:6

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