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61. “王凤雅小朋友之死”背后：谜之善款额、矛盾时间线和糊涂逝去生命 [100%]

...组织负责人表示，杨美芹在北京的医院突然带着孩子消失这个核心事实属实，他相信雅雅家人挪用了女儿的善款给儿子治病。 有媒体报道，雅雅自2017年农历10月患病后，家属通过水滴筹发起两次网络募捐，募捐金额共计3.8万余元。但也有说法称，杨美芹通过网络筹集了大约15万元的善款。这位公益组织负责人表示，公众只能零碎地看到某一个平台上的筹款数额，对于善款...

标签:雅雅 杨美芹 善款 家属 发布日期:2018-05-25 11:03:00 Catid:483 Status:6

62. “2018款”银行业罚单已披露372张 单… [100%]

...理失职、票据违规操作、掩盖不良资产、乱收费用、违背国家宏观调控政策、以贷转存、资金挪用、资金绕路进股市等方面”，资深法律界人士对本报记者表示。《证券日报》记者观察发现，从监管部门2018年以来开具的罚单来看，商业银行原本最为突出的票据违规的占比有所减少，但是很多老毛病也依旧是痼疾难除。河南银监局行政处罚信息显示，其2018年编号从1号...

标签: 发布日期:2018-02-13 09:01:13 Catid:482 Status:6

63. 放贷乱象丛生 4家银行被罚340万 [100%]

...安银行因贷前调查不到位，向环保未达标的企业提供融资，贷后管理失职，及流动资金贷款被挪用，被处以50万元罚款。其中，领到最大罚单的广发银行天津分行，违规事由更多，包括贴现资金回流，用途把控不力；贷后管理失职，流动资金贷款被挪用；贷后管理失职，个人贷款资金被挪用；以及员工账户为客户过渡资金，未严格审查银行承兑汇票贸易背景。此外，...

标签: 发布日期:2018-07-12 07:49:03 Catid:479 Status:6

64. 防止透支凑首付 多家银行对信用卡涉房交易设限 [100%]

...商户消费设置了交易额上限。与此同时，监管部门近期也密集下发文件，将信用卡透支等资金挪用于购房纳入整治重点领域。 　　信用卡涉房交易设限 平安银行信用卡中心日前发布公告称，为落实房地产调控相关政策，依据相关规定，对房地产类商户设定限制，当持有该行信用卡在此类商户透支消费时，有可能导致交易失败。 据平安银行信用卡中...

标签:信用卡套现 商业银行 房贷 发布日期:2019-08-29 05:04:52 Catid:1830 Status:6

65. 治霾专项资金频见“移花接木” [100%]

...防治专项资金管理使用情况的通报，列举五大典型案例，点名批评部分地方政府骗取、挤占、挪用专项资金，违规扩大开支范围。 国务院2013年发布《大气污染防治行动计划》。环保部污染防治司副司长汪健此前介绍，2013年、2014年和2015年中央分别安排50亿元、98亿元和106亿元大气污染防治专项资金。财政部监督检查局今年5月对北京、天津、河北、山西、内蒙古、江苏、安...

标签:大气污染防治 发布日期:2016-12-13 09:56:48 Catid:25 Status:6

66. 保卫祖国经济安全 [100%]

...食、物资储备系统，要加强管理，确保安全生产和稳定。 【审计署：近百亿保障房资金被挪用】审计署公布2014年城镇保障性安居工程跟踪审计结果。发现，一些项目和单位存在违反规定或管理不规范等问题，被套取或挪用的资金超过98亿元，5895套保障性住房被违规用于转借出租、办公经营或对外销售。 【天津港爆炸事故进入调查追责期】国务院决定成立由公安部牵...

标签:祖国经济安全 发布日期:2015-08-21 02:11:00 Catid:565 Status:6

67. 如何防止银行保险资金炒作大宗商品？ [100%]

...稳运行有关事项的通知》（以下简称《通知》），将保持监管高压态势，严查银行保险资金被挪用于投机炒作等违法违规行为，以维护煤电行业和商品市场正常秩序，助力做好保供稳价工作，保障经济社会高质量发展。 今年以来，受新冠肺炎疫情及部分国家实施宽松货币政策的影响，加之产业供给端和需求端阶段性错配等诸多因素制约，部分大宗商品价格出现大幅上涨，...

标签:银行保险 大宗商品 发布日期:2021-10-12 09:22:58 Catid:566 Status:6

68. 区域经理一年开出18张“白条” “借”出百万元食盐 [100%]

...100余万元。 此案由吉林市丰满区监察委调查终结，经丰满区检察院提起公诉，法院一审以挪用公款罪判处葛某有期徒刑五年零六个月，后葛某不服提出上诉。 案子移送到吉林市检察院后，承办检察官张扬在阅卷中产生疑问：上诉人葛某一年内数次挪用公款都没有被企业发现，仅凭一人之力是怎么实现的？ 带着疑问，张扬深挖细查犯罪事实。在阅卷过程中，库...

标签:盐业公司 发布日期:2020-08-11 02:21:32 Catid:565 Status:6

69. 打击炒房苗头 深圳杭州严查低息贷流向 [100%]

...源、打击虚报挂牌价等多个环节遏制楼市乱象。 17日，两家总部位于杭州的银行因资金被挪用买房被当地银保监局出具罚单。其中，余杭德商村镇银行因“未有效管控贷款资金使用，导致个人经营性贷款被挪用购房”被罚款35万元；浙江富阳恒通村镇银行被处罚原因是“未有效管控贷款资金使用，个人消费贷款资金被挪用于购房”。 在深圳，除人民银行...

标签:央行 深圳 杭州 炒房 发布日期:2020-04-21 03:34:40 Catid:565 Status:6

70. 最高法发布促进民营经济发展典型刑事案例 [100%]

...业工作人员，收受贿赂608万元并侵占公司财物366万元，严重侵害所在互联网企业权益；周某萍挪用资金案，被告人作为某连锁公司经理，挪用公司资金487万元归个人使用，影响公司资金安全。民营企业工作人员腐败是民营企业的“蛀虫”，清除这些“蛀虫”，有利于民营企业的健康发展。人民法院依法惩治民营企业内部腐败犯罪，昭示民营企业的经济产权和合法权...

标签: 发布日期:2025-06-09 10:29:32 Catid:565 Status:6

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