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681. 上海鸿翔银票网实际控制人易某某向上海警方自首 [100%]

...因资金链断裂，已无法向投资人进行兑付。据此，长宁分局立即开展立案侦查，目前已对涉嫌非法集资犯罪的易某某及该公司涉案的多名高管依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查中。公安机关请银票网投资受损群众至户籍所在地或居住地公安机关报案、登记信息、提供证明材料。

标签: 发布日期:2018-07-07 09:51:26 Catid:478 Status:6

682. 安邦原董事长吴小晖今日开庭受审 [100%]

...次增资安邦集团及安邦财险，虚构偿付能力，披露虚假信息，持续向社会公众进行虚假宣传，非法募集资金规模急剧扩大。截止2017年1月5日，累计向1065万余人次销售投资型保险产品，超出批复规模募集资金人民币7238.67亿元，并将部分超募资金转移至吴小晖实际控制的产业公司，用于对外投资、归还债务、个人挥霍等。至案发时实际骗取652.48亿元。

标签: 发布日期:2018-03-28 05:02:16 Catid:1161 Status:6

683. 中国众筹规模将达500亿美元 [100%]

...学金融法教授黄震说。与会专家学者提醒，众筹模式风险有很多，最大的是法律风险，要注意非法集资、金融欺诈、洗钱等风险问题，以及知识产权保护的问题。（晓文）

标签:金融 美元 模式 发布日期:2014-04-16 12:29:16 Catid:565 Status:6

684. 6月失信风险警示报告：警惕“不合理低价游”等7种常见旅游陷阱 [100%]

...套路贷、旅游乱象、侵犯知识产权、虚假广告/虚假营销、房产黑中介、传销、交通领域失信、非法集资/集资诈骗、不合格产品等行为。同时，《报告》还对刚毕业的学生以及初来城市的外地务工人员等在房屋租赁过程中可能遇到的失信风险进行了提示。 　　从收录案例所涉主体的地域分布来看，6月份失信案例主要集中在北京、上海、广东、浙江、江苏等地区，以上五个...

标签: 发布日期:2019-07-31 08:42:00 Catid:1807 Status:6

685. 工银安盛人寿分公司开展2023年 “3•15”消保教育宣传活动 [100%]

...、保险保障、防范电信网络诈骗等金融知识，解答大家的关注热点和咨询疑问，警示反洗钱、非法集资等违法行为的危害，引导消费者了解和学习金融常识，防止自身权益受到侵害。活动现场还开设总经理接待专属通道，现场倾听消费者的意见建议，解答消费者疑难问题，并向消费者宣传、讲解保险知识与金融风险提示，引导金融消费者正确使用金融服务。

标签: 发布日期:2023-03-17 10:34:50 Catid:98 Status:6

686. 互联网金融发展呼唤监管、自律和诚信 [100%]

...融峰会”上，与会人士认为，互联网金融正塑造一种新的金融业态，但发展到现阶段出现了非法集资、卷款跑路等乱象，互联网金融的发展迫切呼唤行业监管、加强行业自律和树立行业诚信，只有这样，互联网金融才有更大的发展空间。 5月19日，2015中国（上海）互联网金融峰会在中国金融信息中心举行。图为互联网金融企业代表...

标签:旺旺 互联网 新华社 新华网 上海 发布日期:2015-05-20 03:25:14 Catid:478 Status:6

687. 区块链≠虚拟货币！区块链大火但这些骗术不得不防 [100%]

...述行为本质上还是炒作虚拟货币。《关于防范代币发行融资风险的公告》明确，向投资者涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券，以及非法集资、金融诈骗、传销等是违法犯罪活动。 区块链≠拉人头 套路：区块链公司推出持仓分红计划，称只要持仓此类货币，每天就会有一定比例的分红，向下级推广还能拿到返佣，号称投100元能赚100万。 事实：...

标签:区块链 虚拟币 发布日期:2019-12-20 11:09:09 Catid:565 Status:6

688. 崇明陈家镇裕鸿佳苑第六社区打造法治文化小区 [100%]

“如何辨别非法集资、电信诈骗，我们年纪大的老人也很清楚。”朱建美是陈家镇裕鸿佳苑第六社区居民，她说，如今居民们的防范意识逐步增强，小区越来越和谐了。和睦的社区生活，得益于小区的法治建设。陈家镇裕鸿佳苑第六社区是2017年刚建成的动迁户社区，为进一步提升居民的自治意识，让居民积极参与社区内邻里矛盾的化解，该小区以法治文化入手，逐步营...

标签: 发布日期:2018-12-17 02:46:51 Catid:478 Status:6

689. 客服活动迎中秋，金融守护共团圆 [100%]

..."开胃菜"——包含防非反诈、反洗钱等主题的宣传教育视频和宣传折页，视频详细揭示了非法金融活动的危害性，并对常见骗局进行了重点警示。工作人员结合防非反诈折页内容，面对面为客户讲解如何识别非法金融广告、远离非法集资、防范电信网络诈骗等实用知识，并重点提示客户警惕承诺高额回报、保本保收益等宣传语。 手工月饼制作：重...

标签: 发布日期:2025-09-23 03:34:56 Catid:1940 Status:6

690. 四级联动，扎实推进“消保县域行”：人保寿险四川省分公司下辖资阳中心支公司开展“担当新使命 消保县域行”活动 [100%]

...范诈骗、防止高收益诱惑，珍惜自己的财富。 资阳中支余华彬总向村民就反洗钱、诈骗、非法集资发生的案例等做了讲解，通过案例的解析，村民们对什么是反洗钱、诈骗、非法集资有了更深的了解。 现场座谈还开展了消费者“急难愁盼”的问题调研，现场参会人员积极提问，与会领导主动解答，不时获得参会人员的热烈掌声。 总公司副总裁原宇玲向与...

标签: 发布日期:2024-09-14 05:33:30 Catid:1940 Status:6

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