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大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为693,538项。（搜索耗时：0.1086秒） [XML]

681. 区块链≠虚拟货币！区块链大火但这些骗术不得不防 [100%]

...述行为本质上还是炒作虚拟货币。《关于防范代币发行融资风险的公告》明确，向投资者涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券，以及非法集资、金融诈骗、传销等是违法犯罪活动。 区块链≠拉人头 套路：区块链公司推出持仓分红计划，称只要持仓此类货币，每天就会有一定比例的分红，向下级推广还能拿到返佣，号称投100元能赚100万。 事实：...

标签:区块链 虚拟币 发布日期:2019-12-20 11:09:09 Catid:565 Status:6

682. 崇明陈家镇裕鸿佳苑第六社区打造法治文化小区 [100%]

“如何辨别非法集资、电信诈骗，我们年纪大的老人也很清楚。”朱建美是陈家镇裕鸿佳苑第六社区居民，她说，如今居民们的防范意识逐步增强，小区越来越和谐了。和睦的社区生活，得益于小区的法治建设。陈家镇裕鸿佳苑第六社区是2017年刚建成的动迁户社区，为进一步提升居民的自治意识，让居民积极参与社区内邻里矛盾的化解，该小区以法治文化入手，逐步营...

标签: 发布日期:2018-12-17 02:46:51 Catid:478 Status:6

683. 客服活动迎中秋，金融守护共团圆 [100%]

..."开胃菜"——包含防非反诈、反洗钱等主题的宣传教育视频和宣传折页，视频详细揭示了非法金融活动的危害性，并对常见骗局进行了重点警示。工作人员结合防非反诈折页内容，面对面为客户讲解如何识别非法金融广告、远离非法集资、防范电信网络诈骗等实用知识，并重点提示客户警惕承诺高额回报、保本保收益等宣传语。 手工月饼制作：重...

标签: 发布日期:2025-09-23 03:34:56 Catid:1940 Status:6

684. 四级联动，扎实推进“消保县域行”：人保寿险四川省分公司下辖资阳中心支公司开展“担当新使命 消保县域行”活动 [100%]

...范诈骗、防止高收益诱惑，珍惜自己的财富。 资阳中支余华彬总向村民就反洗钱、诈骗、非法集资发生的案例等做了讲解，通过案例的解析，村民们对什么是反洗钱、诈骗、非法集资有了更深的了解。 现场座谈还开展了消费者“急难愁盼”的问题调研，现场参会人员积极提问，与会领导主动解答，不时获得参会人员的热烈掌声。 总公司副总裁原宇玲向与...

标签: 发布日期:2024-09-14 05:33:30 Catid:1940 Status:6

685. 民生银行汕头分行清朗金融网络 守护安心消费 [100%]

...度与普惠性。 强化风险提示警示 防范金融网络乱象侵害 该行重点针对非法代理退保理赔、职业背债人、过度索取个人信息、银行卡境外盗刷、互联网贷款乱象等问题，加强消保提示，帮助群众远离相关风险侵害。同时，畅通消费者诉求反映渠道，加强纠纷化解正规途径宣传，对群众咨询、投诉反映集中的问题及时回应关切、优化服务流程，增进群众对...

标签: 发布日期:2026-03-09 03:45:13 Catid:566 Status:6

686. 民间借贷有了新规范 对暴力催收行为说“不” [100%]

未经批准不得从事放贷业务 严厉打击非法手段催收贷款民间借贷有了新规范长期以来，大规模的资金游离于金融监管之外，严重威胁金融安全。一些放贷人非法拆借、以贷养贷的违规行为，实际上使银行信贷资金异化为民间借贷资金，一旦产生风险，会向银行体系传递，容易引发一系列风险。此次印发《通知》的出发点正是为了维护经济...

标签: 发布日期:2018-05-07 09:00:26 Catid:479 Status:6

687. 央行公安部联手打击互金等领域违法活动 [100%]

...赴公安部，与副部长孟庆丰举行工作会谈。双方就互联网金融风险专项整治、打击地下钱庄及非法外汇交易平台等有关情况及下一步工作安排交换了意见。苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言昨日对《证券日报》记者表示，借助互联网渠道，各类金融乱象活动呈现出波及范围广、发展速度快等特点，只有切实做到打早打小，才能有效控制各种潜在风险隐患，需要各...

标签: 发布日期:2018-06-05 09:00:09 Catid:479 Status:6

688. 红通人员“钱宝网”重要犯罪嫌疑人熊某被引渡回国 [100%]

...疑人熊某伙同张小雷等人，通过“钱宝网”平台，以高额收益为诱饵，向社会不特定人员非法吸收存款，涉案金额特别巨大。2017年6月，熊某潜逃境外。2017年12月，南京市公安局江北新区分局立案侦查，“钱宝网”实际控制人张小雷，因犯集资诈骗罪被南京市中级人民法院判处有期徒刑15年。

标签:钱宝网 发布日期:2020-07-01 08:48:04 Catid:1830 Status:6

689. 人保寿险安徽省分公司开展“3·15”金融消费者教育宣传——“银发课堂进院落”活动（三） [100%]

...白卡”，现场工作人员热情地发放宣传折页等，向老年居民宣传反保险欺诈、反洗钱、防范非法集资、“代理退保”黑产等相关金融知识，提醒消费者保护个人金融信息，提升风险防范能力。有效增强了老年群体对金融诈骗的“免疫力”,助力老年群体晚年生活更安心,推动构建和谐安全的社区金融环境。

标签: 发布日期:2026-03-17 12:31:39 Catid:1940 Status:6

690. 卓越服务 触手可及 太平人寿引领高质量网点服务新篇章 [100%]

...妥善保管好您的银行密码和验证码”，“‘天上掉馅饼’的中奖信息不要信，警惕非法集资风险，避免财产损失”……太平人寿营业厅工作人员正在向来往办理业务的客户进行金融风险提示，并为他们发放保险知识宣传册。 太平人寿各地的服务网点，专门开设了金融教育专区，放置防范非法集资、反洗钱、保险基础知识等宣传折页，主动对来访客户...

标签: 发布日期:2024-09-19 03:13:32 Catid:1940 Status:6