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661. 昆明泛亚有色犯罪事实已基本查明 警方正全面追赃 [100%]

...公安机关现已基本查明昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司(简称昆明泛亚有色)泛亚有色涉嫌非法吸收公众存款的犯罪事实，公安机关正深入开展侦查，全面加强追赃挽损工作。 据通报，去年底以来，在公安部的统筹指挥和云南省委、省政府、昆明市委、市政府的高度重视下，公安机关对昆明泛亚有色及其关联公司、授权服务机构涉嫌犯罪依法立案侦查。现已基本查明...

标签:泛亚 昆明 警方 事实 犯罪 发布日期:2016-04-01 08:50:19 Catid:565 Status:6

662. 发改委等八部委：8月底前集中清理规范非融资性担保 [100%]

...行一次集中清理规范，重点是以“担保”名义进行宣传但不经营担保业务的公司。对从事非法吸收存款、非法集资、非法理财、高利放贷等违法违规活动或违规经营融资性担保业务的，要坚决依法查处和取缔。非融资性担保公司应按其实际从事的主营业务对公司名称予以规范，标明其行业或经营特点;专门经营工程履约担保、投标担保等业务的，应在名称中标明“非融...

标签:担保 融资 规范 发布日期:2014-01-07 06:41:49 Catid:1159 Status:6

663. 被悬赏百万的汤晓东现身！陕西汉阴官方通报案件细节 [100%]

摘要：6日，汉阴县人民政府官网发布《关于东辉珠宝公司非法吸收公众存款案情况通报》，披露了“百万悬赏案”相关案情。6月5日，陕西汉阴县公安局发布的一则100万悬赏通告引发公众关注。犯罪嫌疑人汤晓东涉嫌非法吸收公众存款犯罪，100万元的悬赏金额也是目前国内最高的。6日，汉阴县人民政府官网发布《关于东辉珠宝公司非法吸收公众存款案情况通报》...

标签: 发布日期:2019-06-07 02:27:14 Catid:483 Status:6

664. 余额宝用户数突破1亿 80后、90后用户占比76% [100%]

...的P2B网贷平台有约400家，近七成是今年新成立的。　　专家：行业发展亟待规范 个别涉及非法集资　　目前，P2B网贷平台大致分为保障类和更高收益类两种。记者查阅多个P2B平台，保障类项目年化收益率多在10%—15%，，时间期限多在12月以下。高收益类项目则更高，《中国经济周刊》曾报道，企易贷网站一项目承诺年化收益率为24%，相比央行5.6%的6个月基准贷款利...

标签:p2b 平台 融资 资金 发布日期:2014-07-03 05:37:22 Catid:565 Status:6

665. 深圳仲裁填补司法判例空白 确认比特币具财产属性受法律保护 [100%]

...规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。 该文件力图证明一个事实:无论数字货币是否为合法,数字货币的流通和交付为非法行为。 由此,这一案件所涉合同中的“转让价款的支付及安排”,也就违反了...

标签:判例 深圳 仲裁 财产 司法 发布日期:2018-11-06 09:46:48 Catid:565 Status:6

666. 全国人大代表郑亚莉：要推动民间金融“阳光化、规范化”发展 [100%]

...验，进一步优化模式，本地服务，线下撮合借贷双方，信息对称防范风险。 二是着力防控非法集资风险。持续开展风险排查，对其中重点风险对象采取措施强化管理。 三是加强各类风险研判预警。进一步健全区域金融风险分析预警工作机制，加强对传统金融和新金融领域风险的分析、研判和预警，及时提出风险形势评估报告和工作建议。 ——推动民间金...

标签:2019年两会 浙江 发布日期:2019-03-12 10:07:16 Catid:1675 Status:6

667. 进出口银行广东省分行开展金融教育宣传周及防非志愿者征召活动 [100%]

...海报、发放宣传折页、在营业厅电子宣传屏滚动播放金融教育宣传片等方式，向公众普及防范非法集资、反诈骗、反有组织犯罪、反洗钱等相关知识。在宣传形式上，该行通过组织员工参与“2025年反诈知识竞赛线上答题”、“第五届全国防范非法金融活动知识答题赛”及“扫楼扫街”涉非风险监测排查等实践活动，以赛促学、以学促防，持续扩大金融教育覆...

标签: 发布日期:2025-09-30 04:59:11 Catid:2202 Status:6

668. 寓教于乐 融学于趣 金融知识普及“在一线”——鼎和保险“金融教育宣传月”系列活动如火如荼 [100%]

...;金融教育宣传月”进校园活动，通过科普集市的方式，向新生宣传个人信息保护、反洗钱、非法集资防范、防范校园贷和扫黑除恶等金融知识，提升大学新生的风险防范和金融保障意识。 8月30日，国务院常务会议研究推动保险业高质量发展的若干意见。会议指出，“要紧盯关键领域和薄弱环节加强监管，保障消费者合法权益，健全风险防范制度体系。”为深入...

标签: 发布日期:2024-09-23 05:35:07 Catid:1940 Status:6

669. 互联网金融玩起P2B 专家：风险因素不容忽视 [100%]

...贷平台有约400家，近七成是今年新成立的。　　专家：行业发展亟待规范 个别涉及非法集资　　目前，P2B网贷平台大致分为保障类和更高收益类两种。记者查阅多个P2B平台，保障类项目年化收益率多在10%—15%，，时间期限多在12月以下。高收益类项目则更高，《中国经济周刊》曾报道，企易贷网站一项目承诺年化收益率为24%，相比央行5.6%的6个月基准...

标签:p2b 平台 融资 资金 发布日期:2014-07-03 05:35:30 Catid:565 Status:6

670. 崇明区法治文化进社区 以法为媒促和谐 [100%]

“如何辨别非法集资、电信诈骗，我们年纪大的老人也很清楚。”朱建美是崇明区陈家镇裕鸿佳苑第六社区居民，她说，如今居民们的防范意识逐步增强，小区越来越和谐了。和睦的社区生活，得益于小区的法治建设。陈家镇裕鸿佳苑第六社区是2017年刚建成的动迁户社区，为进一步提升居民的自治意识，让居民积极参与社区内邻里矛盾的化解，该小区以法治文化入手，...

标签: 发布日期:2018-12-17 11:51:37 Catid:478 Status:6