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661. 守护钱袋子 首创担保与您共筑金融安全 [100%]

...rdquo;为诱饵，实则是典型的“充值投资”类庞氏骗局或直接的资金窃取。此类骗局融合了非法集资的“高利诱惑”与针对企业的“刷单诈骗”手法。假冒APP界面逼真，甚至有虚假的“参与人数”和“盈利滚动”数据，欺骗性极强，让企业很难辨别其真伪。 防范这类贷款陷阱的关键在于“渠道”与“常识”。一方面，首创担...

标签: 发布日期:2026-04-16 04:37:24 Catid:1940 Status:6

662. 以法为基守初心 普润城乡担使命——人保寿险铜陵中支多维开展宪法宣传活动 [100%]

...面咨询；针对老年群体，用通俗语言讲解宪法中平等金融服务、财产权保护等规定，细致拆解非法集资、养老诈骗识别技巧，累计发放《防范非法集资手册》《反洗钱宣传折页》等资料50余份，惠及群众50余人。

标签: 发布日期:2025-12-16 04:46:27 Catid:1940 Status:6

663. e租宝非法吸存确认近400亿 上千人涉案 [100%]

...突然被查的e租宝，近日有了更明确的进展。据财新记者获悉，e租宝及其关联公司逾1000人涉嫌非法吸收公众存款罪，多位钰诚集团高管涉嫌集资诈骗罪，有两名高管潜逃。 1月11日晚，深圳市公安局经济犯罪侦查局通过官方微博发布消息，已经对“e租宝”网络金融平台及其关联公司，涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查。1月12日，广东省人民检察院发布信息称，广东...

标签:e租宝 丁宁 发布日期:2016-01-14 09:11:57 Catid:1159 Status:6

664. 民生镇江支行全年“在线” 守护你的“钱袋子”超贴心 [100%]

...条管理，开展合规培训与履约检查；加强个人信息保护与营销宣传管控，杜绝虚假误导；围绕非法集资、电信诈骗等开展常态化风险排查，从源头筑牢合规防线。这套“硬核”治理体系，为消保工作提供了坚实的制度保障。 精准滴灌重点群体，传递金融民生温度 消保的深度，在于对差异需求的敏锐洞察与温情回应。民生银行镇江支行围绕老年群体...

标签: 发布日期:2026-03-27 07:20:13 Catid:1940 Status:6

665. 90后青年的“庞氏骗局”重创家乡 涉案资金近300万 [100%]

...容易轻信亲朋好友的推荐、贪利等心理特点，对其实施诈骗。 相关学者的研究显示，农村非法集资和金融诈骗主要有“项目集资”“合作金融”“公司入股”“投资理财”“私立机构”等形式。 由于非法集资和金融诈骗的涉案人数比较多、金额比较大、追赃困难，且农民的积蓄累积起来不容易，所以农民一旦被骗，生活将遭受巨大损失...

标签:庞氏骗局 发布日期:2019-12-25 11:35:40 Catid:1830 Status:6

666. 监管层首提P2P十大监管原则 不得建立资金池 [100%]

...托管是独立的监管行为。同时尽可能引进正规的审计机制,P2P机构自己不能碰钱,这也是为了避免非法集资的行为。　　P2P机构不得为投资人提供担保,不得自身为投资人提供担保,不得为借款本金或者收益作出承诺,不承担系统风险和流动性风险,只是信息的提供者,不得从事贷款和受托投资业务、不得自保自融,这也是避免非法集资、诈骗等行为。　　王岩岫表示,P2P行业要...

标签:p2p 金融 监管 资金 信息 发布日期:2014-09-29 09:35:08 Catid:478 Status:6

667. “信用协会”任企业非法吸储5000万 数百人血本无归 [100%]

河南社旗一起玩忽职守案牵出特大非法吸收公众存款犯罪 对注册其下的企业不履行监管职责，放任企业非法吸收公众存款5000余万元，最终致使600余名储户存款被转借后无法追回。此案经河南省社旗县检察院查办并起诉，该县法院一审以玩忽职守罪判处该县民政局民间组织管理监督所原所长杜...

标签:存款 杜诚 信用协会 公众 发布日期:2017-04-10 06:48:28 Catid:963 Status:6

668. 央行再度重申虚拟货币交易监管 将对124家… [100%]

...，价格暴涨暴跌，风险快速聚集，严重扰乱了经济金融和社会秩序。央行明确，互联网时代的非法金融活动既隐蔽又多变，下一步将加强对124家服务器设在境外但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台的监测，实施封堵。 央行表示，ICO（首次代币发行）融资主体鱼龙混杂，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以...

标签: 发布日期:2018-09-19 08:15:00 Catid:479 Status:6

669. 走进群众办实事，人保寿险天水市中心支公司开展2025年“金融教育宣传周”活动 [100%]

...消保宣传区，发放宣传折页，设立“咨询台”等形式，向客户讲解金融消费者八项权益、非法集资风险案例、代理退保警示案例等内容，重点解析保险欺诈、电信网络诈骗等风险识别技巧，强化消费者资金安全意识，传递“责任守护”的行业初心。 另一方面，人保寿险天水中支深入商圈广场、乡村市集、居民社区、企业校园等多类型场所开展主题教育活动，...

标签: 发布日期:2025-09-18 03:59:45 Catid:1940 Status:6

670. 筑牢金融防线 守护群众幸福——人保寿险温州中支开展防范非法金融活动宣传教育系列工作 [100%]

近期非法金融活动暗流涌动，威胁群众财产安全与金融市场稳定。为坚守金融初心、践行央企担当，防范金融风险，提升群众金融素养和风险防范能力，人保寿险温州中支精心谋划、精准发力、多措并举，开展防范非法金融活动宣传教育系列工作，织密防非反诈“安全网”，守护群众“幸福钱袋子”。 阵地先行，氛围护航。公司充分激活9家市、县营业...

标签: 发布日期:2026-02-27 03:11:28 Catid:1940 Status:6

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