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641. 徐汇区发改委严守底线防范和化解金融风险 [97%]

...米等案件的处理进度和网络舆情，积极配合做好涉众型金融信访维稳工作。四是强化防范非法金融宣传，多渠道投放公益广告，清理涉嫌非法集资广告资讯信息，增强市民防范意识。

标签: 发布日期:2018-12-26 05:25:48 Catid:478 Status:6

642. 上海市徐汇区发改委严守底线防范和化解金融风险 [97%]

...、贝米等案件的处理进度和网络舆情，积极配合做好涉众型金融信访维稳工作。四是强化防范非法金融宣传，多渠道投放公益广告，清理涉嫌非法集资广告资讯信息，增强市民防范意识。

标签: 发布日期:2018-12-26 04:41:02 Catid:478 Status:6

643. 央行：推进互金长效监管机制 [97%]

...场协调配合的行业治理机制不断完善。 曾经一度，有些从业机构打着金融创新的幌子进行非法集资、传销、诈骗等违法犯罪活动，“现金贷”“校园贷”等乱象频出，引发过度借贷、暴力催收、超高费率、侵犯个人隐私等诸多问题。论坛上，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜表示，不能以技术之名掩盖金融活动的本质，监管部门正在推进健全...

标签: 发布日期:2018-12-10 08:15:00 Catid:479 Status:6

644. 民间借贷和委托理财怎样区分？ [97%]

...友、公司借款等产生的民间借贷，需要明确的是合法的借贷关系才能受到法律保护，谨防“非法集资”式民间借贷。如果明知借款用于非法活动，但仍予以出借的，出借人不仅得不到债权，还会受法律制裁。民间借贷多以“借据”的形式替代合同，但借据过于简单，一旦发生纠纷很难处理，所以借贷时最好签订正式的合同，详细确定当事人的权利义务，以免留下后...

标签:借贷 理财 民间 收益 发布日期:2018-04-04 08:45:00 Catid:482 Status:6

645. 上海法院:涉互联网金融纠纷数量快速上升 [97%]

...术革新的快速推动下，互联网金融往往面临着法律规范缺失及金融监管不足的困境，极易诱发非法吸收公众存款、非法集资等犯罪。 《白皮书》还显示，近年来涉Ｐ２Ｐ平台网络贷款案件数量上升趋势明显。除为借款方、出借方提供居间服务，促成双方达成借贷合同的正规交易模式外，债权转让、“影子银行”、“隐性”担保、债权拆分、期限错配等交易模...

标签: 发布日期:2018-03-15 08:19:00 Catid:483 Status:6

646. 江苏推小贷监管新政“15条” [97%]

...做优小贷公司。    《意见》突出监管重点，强化消费者保护、真实性检查和非法金融活动防范处置。重点将查处虚构合同、误导借款人、借用客户身份信息、冒名贷款或恶意拆分等违规行为；虚假录入信贷数据、不及时报告重大事项、账外经营或设立账外账等违规行为；违规吸收存款、非法集资、暴利收贷等违法行为。    省金融办银行一处...

标签: 发布日期:2017-12-07 08:02:08 Catid:478 Status:6

647. 中国互金协会再示警：警惕“虚拟货币”投资风险 [97%]

...风险防范意识。值得注意的是，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具，投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报案。 同时，互金协会指出，投资者通过比特币等所谓“虚拟货币”的交易平台参与投机炒作，面临价格大幅波动风险、安全性风险等，且平台技术风险也较高，国际上已发生多起交易平...

标签:风险 虚拟 货币 交易 所谓 发布日期:2017-09-15 09:38:44 Catid:484 Status:6

648. 工商总局等六部门合力整治校园网贷 [97%]

...工商和市场监管部门要依法将其分别列入企业经营异常名录、严重违法失信企业名单；对从事非法集资活动被相关部门责令关闭或被工商和市场监管部门依法吊销营业执照的网贷机构，要通过全国企业信用信息公示系统予以公示，并依法限制其法定代表人任职资格，纳入部门联合惩戒范围。公安机关认定涉嫌犯罪以及金融监管部门认定已经构成非法金融活动的网贷机构，工商...

标签:校园网贷 发布日期:2016-11-04 02:44:00 Catid:565 Status:6

649. e租宝回应员工被带走调查传闻：代销公司协助调查 [97%]

...门例行了解情况。 网传消息称，e租宝深圳分公司被深圳经侦部门突查。因该公司疑涉嫌非法吸收公众存款，存在自融等问题，40余人被警方带走调查。 记者第一时间联系e租宝方面，相关人员回复称并不知情，还在了解情况。晚上近八点时，该公司在官网发布声明回应称，网络传闻e租宝有员工被警方带走，经初步了解，系e租宝深圳某代销公司有员工正在协助当地经...

标签:e租宝 代销公司 发布日期:2015-12-04 10:00:58 Catid:565 Status:6

650. 五部委联手打击离岸公司和地下钱庄违法犯罪活动 [97%]

...及其收益的犯罪活动等进行集中打击。通过专项行动，破获一批地下钱庄大案要案，打掉一批非法经营窝点，挖出一批贪污贿赂等上游犯罪活动人员，惩处一批违法犯罪分子，最大限度切断贪污贿赂等犯罪的违法所得及其收益的转移通道，切实维护国家正常的金融管理秩序。 此前，中国中央反腐败协调小组决定从今年4月开始启动“天网”行动，综合运用警务、检务...

标签:钱庄 离岸 部委 违法 犯罪 发布日期:2015-04-17 04:58:08 Catid:565 Status:6