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621. “炒鞋”愈演愈烈央行发出警告 警惕背后的法律风险 [98%]

...链断裂甚至负债等问题，那么将会引发一系列社会问题 “炒鞋”行业背后可能存在非法集资、非法吸收公众存款、金融诈骗、非法传销等涉众型经济金融违法问题，值得警惕 对于国内球鞋平台可能存在的虚构交易、抬高价格、制假售假等扰乱市场秩序的违法违规问题，相关监管执法部门需及时跟进和处理，以净化球鞋交易市场，营造健康公平的市场环境 ...

标签:炒鞋 发布日期:2019-10-24 01:47:11 Catid:1830 Status:6

622. 治理房地产乱象 9省16市出台文件 [98%]

...房地产市场监管职责；没有实行商品房和二手房交易合同网签备案等。 打击房地产领域的非法集资 北青报记者注意到，《湖北省治理房地产市场乱象专项行动工作方案》在部委文件的基础上，新增的内容排在各省、市前列。 该省在打击“黑中介”方面，打击重点增加了“以隐瞒、欺诈、胁迫、贿赂等不正当手段招揽业务，诱骗消费者交易或者强制交...

标签:房地产市场 黑中介 发布日期:2018-08-20 09:20:00 Catid:565 Status:6

623. 沈阳检察院检察长张东阳被查 疑因他人供出 [98%]

...人士指，张东阳案发，或缘于其任职辽中县委书记期间的问题。另有人士指，亦或涉及土地与非法集资建房等事项。　　包括沈阳市政府新闻发言人在内的多个消息源，对21世纪经济报道记者证实，沈阳市人民检察院检察长张东阳，在2014年1月下旬，被中央纪检部门带走调查。　　生于1964年8月的张东阳，为辽宁沈阳人，1983年从沈阳市警察学校刑侦专业毕业后，即开...

标签: 发布日期:2014-02-18 11:44:36 Catid:565 Status:6

624. 7.8保险公众宣传日：中国人寿“五进入” 将服务送到群众身边 [98%]

...义诊、消费者权益保护宣传、风险减量宣传服务、商业养老保险公益宣传、国寿小画家、防范非法集资宣传月、金融知识普及月、打击治理电信网络诈骗和跨境赌博集中宣传月等形式多样、内容丰富、体验新颖的自主性宣传服务活动，吸引更多公众参与其中，获取知识、增进互动，感受保险的初心和担当。 例如，中国人寿寿险山东分公司在营业大厅一方面利用LED屏循环播...

标签: 发布日期:2024-07-03 05:39:55 Catid:1527 Status:6

625. 中国互金协会提示：认清境外ICO与“虚拟货币”交易平台风险 [98%]

...谓“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据，“疯狂”的比特币更是成为各种非法金融活动的重灾区。基于不受政府控制、相对匿名、难以追踪的特性，近年来，比特币屡屡曝出恶意交易、僵尸病毒“挖矿”和非法牟利的案例，黑客攻击事件频繁发生，也有大量打着虚拟货币幌子传销、非法集资的活动。监管及时出手，有利于建立高效安全的金融运行体...

标签:特币 虚拟 货币 发布日期:2018-02-15 08:46:20 Catid:1161 Status:6

626. 行业准入门槛低 互联网金融隐现危机 [98%]

...o;一位业内人士说。中国经济导报记者注意到，2013年11月25日，在由银监会牵头的9部委处置非法集资部际联席会上，央行条法司负责人建议，应当在鼓励网络借贷平台创新发展的同时，合理设定其业务边界，划出红线，明确平台的中介性质：平台本身不得提供担保，不得归集资金搞资金池，不得非法吸收公众存款，更不能实施集资诈骗。“央行的发展建议，是真正...

标签:平台 p2p 资金 发布日期:2014-01-14 06:35:40 Catid:565 Status:6

627. 公安部：今年1至7月破获电信网络诈骗案件18.5万起 [98%]

...举，全力服务保障经济社会发展。深入落实“长江大保护”要求，组织开展打击长江流域非法捕捞、非法采砂专项行动，截至7月底已破获相关刑事案件8400余起。出台支持海南、“一带一路”、粤港澳大湾区、长三角一体化等移民出入境管理措施，支持服务国家重大发展战略。 针对公共服务领域群众关注的“关键小事”，公安机关研究推出30项便民利企...

标签: 发布日期:2021-08-26 11:02:38 Catid:565 Status:6

628. 普惠金融“安福路径”助推经济高质量发展高质量发展 [98%]

...”工作机制，坚持将非现场监管和现场核查整改相结合，常态化开展“扫楼行动”和非法金融风险提示机制，加强辖区小贷公司、民间融资机构、典当行等金融企业分类监管和风险防控。同时扎实推进存量案件处置化解攻坚行动，实行“一案一策一专班”处置，结案化解陈案1件，全县新增非法集资刑事案件数量和案均人数、案均金额呈下降趋势，年度内未发生...

标签: 发布日期:2023-04-17 04:13:07 Catid:566 Status:6

629. 民生银行汕头分行积极开展“断卡”行动 [98%]

...nbsp;现如今，电信诈骗行为屡见不鲜，已成为社会的一大公害。电信诈骗团伙一般通过将非法占有的资金汇入实名不实人的银行账户或者非银行支付机构账号，经过多方多次转账，达到掩饰非法资金来源的目的，从而增加公安机关侦查的难度，让诈骗犯逃之夭夭。而这些诈骗团伙能经过复杂的渠道实行资金转移，其关键因素在有许多法律意识薄弱的青少年群体或者部分容...

标签:民生银行 发布日期:2020-12-14 09:38:18 Catid:1828 Status:6

630. 服务发展致力改革 济南市济阳区发展改革局上半年工作亮点纷呈 [98%]

...基础服务，努力强化民生保障。强化对科创金融风险的监测、研判和预警，先后组织开展防范非法集资宣传进社区、以“守住钱袋子 护好幸福家”为主题的集中宣传月等活动。积极发动群众力量防范非法集资，下发关于加强金融放贷领域风险防范的通知，严密防控相关领域金融风险。出台信用监测相关制度，持续开展信用状况监测。提高“双公示”工作质量，今年...

标签: 发布日期:2022-08-24 04:56:28 Catid:26 Status:6

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