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611. 非法集资携款潜逃菲律宾 “百银财富”高层被押回 [100%]

...—2015年1月底爆发的上海百银金融信息服务（集团）有限公司高层卷款“跑路”一案，涉案金额近2亿元。上海公安部门经过不懈努力，于日前将潜逃菲律宾的该公司实际控制人缪某带回上海。 大量客户资金到期无法兑付 2015年1月，杨浦公安分局经侦支队接到报案称：上海一金融信息服务公司实际控制人缪某携款潜逃至境外，去向不明，造...

标签: 发布日期:2016-07-07 11:40:37 Catid:483 Status:6

612. 上海男子冒充英国特工007卖保险，还有军情六处工作证 [100%]

...com.cn/2020/1113/1605282213859.jpeg" border="0" alt="1" />、 涉案嫌疑人 本文图片均由 上海杨浦警方 提供 【上海男子冒充英国特工007卖保险 】近日，上海警方在处置一起纠纷警情时，发现男子梁某驾驶的私家车内放有军警标识的摆件，随即检查车辆，查获制式警服和军官证、警察证、港澳通行证等若干证件。

标签:卖保险 诈骗 007 发布日期:2020-11-13 11:55:12 Catid:1830 Status:6

613. 【GGZDLZF20250389】乌海市金槌拍卖有限责任公司--涉案罚没白酒、红酒拍卖公告 [100%]

公告方承诺：本公告所载信息的真实性、准确性、完整性、合法性及有效性，由乌海市金槌拍卖有限责任公司承担。中国发展网及运营方不承担责任。 受有关单位委托我公司定于2025年8月5日上午10时在中拍平台（https://paimai.caa123.org.cn/）公开拍卖以下标的： 一、标的存放地在乌海市辖区内，此批白酒和红酒以整体打包方式拍卖...

标签: 发布日期:2025-07-29 01:41:19 Catid:2056 Status:6

614. 4.57亿元！国内企业价格垄断最“贵”罚单落地 [100%]

...，国家发展改革委价监局针对这一情况迅速开展了执法调查。调查显示，2016年3月至12月期间，涉案企业以“西北氯碱联合体”的名义先后召开6次会议，交流市场行情、讨论产量销量，并通过微信群达成了13次价格垄断协议，共同联手推高了PVC售价。来自国家发展改革委价监局反垄断二处的曾川参与了本案的调查取证工作，他告诉中国经济导报记者，“微信发言中，有...

标签:PVC 价格垄断 发布日期:2017-09-27 12:05:26 Catid:26 Status:6

615. 超10亿元特大假烟案告破！115个品牌烟中招 [100%]

...咸阳警方公布了一起破获的特大网络销售假烟案，警方历时一年多时间，抓获犯罪嫌疑人58人，涉案总价值超10亿元。 陕西网售假烟案告破 涉案金额超10亿元 2018年8月27日，陕西咸阳武功县警方通过线索举报，与烟草部门一起检查一家快递营业点，发现了20条通过快递寄到当地的假冒某高档香烟，警方随即对...

标签:假烟 发布日期:2019-12-02 03:39:36 Catid:1830 Status:6

616. 上海警方破获首起跨国制售假烟案 [100%]

...柬埔寨抓获13人，缴获大量制假设备及成品假烟，涉及中华、熊猫、玉溪、荷花和利群等品牌，涉案总金额超过1亿元。昨天19时07分，13名犯罪嫌疑人从柬埔寨被押解回沪。随机回到上海的还有涉案的数吨假烟草和造假工具。将生产加工厂转移至国外去年1月，上海市公安局静安分局民警在工作中发现辖区某烟杂店涉嫌销售假烟。经调查，警方发现烟杂店销售的假烟来...

标签: 发布日期:2019-01-31 09:10:28 Catid:478 Status:6

617. 进口牙刷有坑\代购化妆品来自小作坊,3.15全民都在热议啥? [100%]

... 经调查，苏州警方前往多地抓获上家，该团伙16名涉案嫌疑人全部落网，涉案金额达1000多万元。吕某在审讯中表示，这些化妆品之所以能卖高价，主要是抓住消费者的侥幸心理。而吕某所售卖的化妆品成本仅在一二十元，包装后邮寄至国外，再由国外发回国内，利用海外相关物流凭证骗取消费者。除了海外物流信息，小票也不可轻...

标签:牙刷 化妆品 进口 进行 发布日期:2018-03-16 09:35:00 Catid:921 Status:6

618. 防诈反诈，吕梁移动在行动 [100%]

...立预警模型，梳理相关预警号码 6500余个，二次实人认证500余个，骚扰停机 170余个。核查处置涉案号码60余个，停机涉案号码及其同证件下的其他号码150余个，配合公安机关惩戒人员92人，停机处置号码56个，累计152个身份证号码纳入入网5年黑名单管理。惩戒关停涉案号码开办社会渠道7家，并处罚酬金若干。 积极研判涉案线索，充分发挥主观能动性，利用技术手段协助公...

标签: 发布日期:2021-12-20 02:18:57 Catid:1830 Status:6

619. P2P成非法集资重灾区 网贷屡现兑付危机卷款跑路 [100%]

...不得非法吸收公众存款。 　　刘张君说，当前，非法集资形势依然严峻。一是发案数量、涉案金额、参与集资人数持续处于高位，达历年来第二峰值;二是发案区域广泛，重点地区集中，跨省份案件突出;三是不断向新的行业、领域蔓延。 　　□P2P现状 　　非法集资有三种形式 　　银监会处置非法集资部际联席会议办公室主任刘张君表示，目前，银监会已...

标签:P2P 非法集资 发布日期:2014-04-22 04:09:03 Catid:565 Status:6

620. 二手房交易风险多 居间服务谨慎合规 [100%]

...用。合同签订之日，买卖双方分别与中介公司签订佣金确认书。 在合同履行过程中，由于涉案交易房屋被法院查封，无法办理房屋过户手续。于是，甲中介公司将李某及张某诉至连云港市海州区人民法院，请求二人支付佣金。 法院经审理后认为，张某、李某分别与甲中介公司签订佣金确认书，约定于房屋过户当月向甲中介公司支付佣金。现因张某房屋被法院查封的...

标签:出售委托协议 发布日期:2019-12-02 05:49:30 Catid:1830 Status:6

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