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601. 41人被刑拘！上海警方通报 “证大公司”非法集资案件情况 [94%]

...”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首，并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。 “证大公司”在未取得国家相关金融资质许可的情况下，通过旗下“捞财宝”线上理财平台(上海证大爱特金融信息服务有限公司)，“证大财富”线下理财门店(上海证大大拇指财富管理有限公司)向不特定社会...

标签:证大公司 非法集资 发布日期:2019-09-01 06:10:48 Catid:565 Status:6

602. 河北新河：严肃整治群众身边的腐败和作风问题 [94%]

...河县纪委监委干部（右一、右三）在新河县西流乡政府检查扶贫领域、惠农补贴、救灾救济等资金使用情况的台账。近年来，河北省新河县纪委监委紧紧围绕民生领域强化监督执纪问责，严肃查处侵吞挪用、克扣强占、挥霍浪费、吃拿卡要等侵害群众利益的不正之风和腐败问题。新华社记者 杨世尧 摄8月13日，新河县纪委干部（中、右）在新河县仁让...

标签: 发布日期:2019-08-15 07:28:21 Catid:493 Status:6

603. 政务舆情：中国规范慈善组织信息公开 [94%]

...健称，从重要性角度来说，强调了三个重大环节，即：重大资产变动，重大投资，重大交易及资金往来要向社会公开。有关“重大”财产活动的标准由慈善组织自我决策并向社会公开，让组织自律和社会监督共同发挥作用。从关联性角度来说，强调了慈善组织的发起人、主要捐赠人、管理人员、被投资方等重要关联方，将慈善组织与关联方之间的交易、捐赠、资助、共同投资...

标签: 发布日期:2018-11-19 03:17:50 Catid:483 Status:6

604. 政务舆情：中国规范慈善组织信息公开 [94%]

...健称，从重要性角度来说，强调了三个重大环节，即：重大资产变动，重大投资，重大交易及资金往来要向社会公开。有关“重大”财产活动的标准由慈善组织自我决策并向社会公开，让组织自律和社会监督共同发挥作用。从关联性角度来说，强调了慈善组织的发起人、主要捐赠人、管理人员、被投资方等重要关联方，将慈善组织与关联方之间的交易、捐赠、资助、共同...

标签: 发布日期:2018-08-24 11:15:00 Catid:483 Status:6

605. 湖北金融执法部门半年开出罚单59张 [94%]

...大一笔罚单，是湖北银监局5月29日开给广发银行武汉分行的。该行贷款三查不尽职，导致贷款资金被挪用于房地产企业；搭售债权转让协议，导致贷款资金违规承接问题资产，贷款五级分类不准确，被罚款100万元。 保险行业违规重灾区，则集中在销售代理环节。湖北保监局上半年开出的12张罚单，有11张开给了保险中介机构。受罚保险机构多家存在编制虚假材料、虚列费...

标签:湖北金融执法部门 发布日期:2018-07-06 02:58:01 Catid:565 Status:6

606. 保监会：险企将单一股东持股比例上限由51%降为三分之一 [94%]

...司还存在诸多问题，如股权结构复杂、实际控制人凌驾于公司治理之上；资本不实，挪用保险资金自我注资、循环使用、虚增资本；违规代持、超比例持股，把保险公司异化为融资平台等。 《办法》共9章94条，主要包括3个方面的规则体系。一是投资入股保险公司之前的规则，包括对股东资质、股权取得方式、入股资金的具体要求。二是成为保险公司股东之后的规则，包...

标签:保监会 股东持股 保险企业 发布日期:2018-03-08 10:45:43 Catid:565 Status:6

607. 别让大病众筹成为诚信灰色地带 [94%]

...人的责任。大病众筹平台应该通过完善平台功能设计，增加更有分量的核验手段。同时，对于资金募集的代管等环节，众筹平台的设计者也应制订明确的监管规则，规避挪用资金的嫌疑。除此之外，医疗服务和互联网主管部门应当有所作为。一方面，大病众筹平台如果利用得好，完全可以成为借助社会力量解决患者大病负担的有效渠道。另一方面，“诈捐”行为如果情节...

标签:平台 病众 筹款 患者 发布日期:2018-01-18 10:50:11 Catid:1259 Status:6

608. 央行要求提高支付机构客户备付金交存比例至50% [94%]

...将由现行20%左右提高至50%左右。 所谓客户备付金，是指客户预存或留存在支付机构的货币资金以及由支付机构为客户代收或代付的货币资金。为防范支付风险，维护客户权益，支付机构客户备付金不得擅自挪用。 央行公开市场业务操作室负责人指出，支付机构客户备付金集中存管制度是落实互联网金融风险专项整治工作的重要举措，自2017年初建立以来实施进展顺利...

标签:客户 支付 比例 集中 备付金 发布日期:2018-01-02 11:46:12 Catid:1161 Status:6

609. 2018年起支付机构客户备付金集中交存比例将提至50%左右 [94%]

...维护银行体系流动性合理稳定。 所谓客户备付金，是指客户预存或留存在支付机构的货币资金以及由支付机构为客户代收或代付的货币资金。为防范支付风险，维护客户权益，支付机构客户备付金不得擅自挪用。

标签:备付金 支付机构 发布日期:2018-01-02 09:57:19 Catid:565 Status:6

610. 央行：支付机构客户备付金集中交存比例上调 [94%]

...维护银行体系流动性合理稳定。所谓客户备付金，是指客户预存或留存在支付机构的货币资金以及由支付机构为客户代收或代付的货币资金。为防范支付风险，维护客户权益，支付机构客户备付金不得擅自挪用。(责编：李栋、蒋琪)

标签: 发布日期:2018-01-02 09:00:57 Catid:482 Status:6

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