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...，对涉恐名单开展实时监测。《办法》要求，互联网金融机构要采取合理措施识别、核验客户真实身份，确定并适时调整客户风险等级。对于先前获得的客户身份资料存疑的，应当重新识别客户身份。同时，互金机构也应像金融机构一样提交大额和可疑交易报告。《办法》还要求互金机构要保存客户身份资料和交易记录。从业机构应当妥善保存开展反洗钱和反恐怖融资工...

标签: 发布日期:2018-10-11 08:15:15 Catid:478 Status:6

6022. 一行两会发文规范互金机构反洗钱 [88%]

标签: 发布日期:2018-10-11 08:15:00 Catid:479 Status:6

6023. 支付机构备付金交存规模超7600亿元 [88%]

广州日报讯（全媒体记者林晓丽）支付机构客户备付金交存人民银行的存款余额再创新高。人民银行17日公布的数据显示，截至今年8月末，非金融机构存款余额为7638.43亿元，较7月末新增1225.12亿元。非金融机构存款即为支付机构交存人民银行的客户备付金存款。6月份，人民银行发布《关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知》，要求自2018年7月9日起，按...

标签: 发布日期:2018-09-18 08:15:17 Catid:478 Status:6

6024. 支付机构备付金交存规模超7600亿元 [88%]

标签: 发布日期:2018-09-18 08:15:00 Catid:479 Status:6

6025. 中国电信要客灾备中心青岛基地揭牌 [88%]

...会在青岛召开。本次会议以“云网融合、业务永续、有备无患”为主题，面向重点行业、重点客户发布了中国电信云网融合要客灾备解决方案，展现了高等级的云网融合资源、高可靠的基础设施以及专业化的灾备保障服务。据悉，中国电信要客灾备中心是运营商首个实现集数据化资产保护、灾备服务于一体的全方位容灾服务体系的灾备中心，主要面向政府、金融、企...

标签: 发布日期:2018-08-21 04:48:39 Catid:478 Status:6

6026. “风控+金融科技”促个人金融服务业快速发展 [88%]

...中国，甚至是世界上的一流风险管理体系和金融科技能力，而相比传统金融机构服务零售个人客户有低成本优势、高效率优势。过去4年，小赢把风险定价能力带来的利差收入和平台效率提升带来得成本减少，一部分传递给理财客户，带来较高收益；一部分传递给借款客户，给他们合理息费得信贷支持；一部分留给公司，作为支持持续发展的投入。这种能持续能给社会带来正面...

标签:金融科技 发布日期:2018-07-18 10:24:38 Catid:1159 Status:6

6027. 广东中行为服务广州经济社会发展谱新篇 [88%]

...电厂项目在中国和约旦两国领导人见证下签约，是“走出去”的一项重要突破。支持企业客户跨境经营趋势和实际需求，2017年，广东中行的广州市机构国际贸易结算、跨境人民币业务量继续保持市场领先地位。自贸区业务创新发展，累计为自贸区客户办理跨境人民币结算、跨境贷款等业务超950亿元。穗港澳合作不断深化，与港澳机构合作办理联行融资近37亿元，融资性保...

标签:中国银行互联网+ 普惠金融 发布日期:2018-06-26 08:58:07 Catid:1159 Status:6

6028. 柜面指静脉识别功能上线10天签约量近300笔 [88%]

...融”应用推广实现新突破。本次上线的“柜面指静脉生物识别技术”应用共涉及个人客户资金业务、综合签约、账户管理及查询共3大类、14个交易场景，基本覆盖个人客户的常用业务需求。10天试运行期间累计受理柜面指静脉签约业务292户。 “指静脉生物识别技术”，通过指静脉采集器与柜外清...

标签:静脉业务柜面客户 发布日期:2018-05-14 10:11:00 Catid:494 Status:6

6029. 央行将开展银行联网核查失效居民身份证信息试点 [88%]

...银行有关部门负责人表示，此次失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查试点将首先在客户办理单位和个人银行结算账户开立、变更、撤销时进行，客户办理其他业务时无需进行失效居民身份证信息和非居民身份证件信息核查。人民银行后续将根据试点情况，在其他银行业务推广身份信息核查。该负责人表示，当联网核查系统反馈居民身份证已失效或者挂失，或者...

标签: 发布日期:2018-03-23 08:45:13 Catid:482 Status:6

6030. 中国平安2017年净利增逾四成派息大幅提升100% [88%]

...派发的2017年中期股息每股现金0.5元(含税)，全年每股股息1.5元，同比增长100%。得益于个人客户数量的持续提升和对客户价值的深入挖掘，平安个人业务价值快速提升。截至2017年末，集团个人客户数较年初增长26.4%至1.66亿，客均合同数较年初提升5.0%至2.32个，客均利润同比提升14.2%至355.85元。同时，集团超过40.4%的新增客户来自于集团互联网用户，新增客户中包括1,872万互联...

标签: 发布日期:2018-03-20 05:48:01 Catid:482 Status:6

6021. 一行两会发文规范互金机构反洗钱 [88%]

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