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51. 长宁区破获一起非法售卖犀牛角和象牙制品团伙案 [100%]

...保部门联合查获了一起案值巨大的非法销售珍贵、濒危野生动物犀牛角和象牙制品团伙案件，涉案金额230余万元，涉案的6名犯罪嫌疑人分别因涉嫌非法收购、出售珍贵濒危野生动物制品罪已被司法机关刑事拘留，案件正在按照《刑事诉讼法》相关规定进入司法程序。2018年6月下旬，上海的陈先生偶然看到一则宫廷秘方制作“安宫牛黄丸”的广告，并添加了卖家的微信。卖...

标签: 发布日期:2018-09-18 05:15:23 Catid:478 Status:6

52. 歪打正着！小伙送女友假口红牵出亿元大案，警方抓获涉案人员52名 [100%]

...罪团伙。随后，警方赴多地抓获了该犯罪团伙和其三条上线，共查获假冒化妆品近10万瓶，抓获涉案人员52名，涉案总金额高达1.42亿元。

标签:假口红 发布日期:2020-11-10 05:04:08 Catid:1830 Status:6

53. 证监会今年行政处罚224起 罚没款74.79亿 [100%]

...社会关注度高，我会依法严肃处理，及时回应了投资者关切；方正证券等信息披露违法系列案涉案主体多、手法隐蔽、持续时间久，市场影响恶劣，山东墨龙虚假陈述欺诈投资者，其实际控制人借机违法减持，内幕交易，“吃相难看”令市场哗然，证监会将依法予以严惩。 在内幕交易类案件中，有44起案件的内幕信息涉及资产并购重组事项，占比为73.33%，说明上市...

标签:行政处罚 证监会 发布日期:2017-12-28 10:10:35 Catid:565 Status:6

54. 新型网络传销危害陡增 掘金“新经济”却陷传销坑 [100%]

...等概念，开展更具欺骗性的传销活动。专家认为，新型网络传销传播速度快，涉及人员众多，涉案资金数额巨大且转移方便，发现和查处难度大，一旦形成具有巨大的社会危害，亟待建立预警机制加以防控。 网络金融传销凶猛 “近年来，随着电子商务的普及和互联网金融的快速发展，借助网络平台实施传销违法犯罪活动迅速蔓延，已成为传销的主流模式。”...

标签:传销 金融 网络 发布日期:2018-04-10 09:05:19 Catid:1159 Status:6

55. 去年证监会对内幕交易罚没额首次破亿 凸显规则粗疏 [100%]

...第三批18起内幕交易案的查处看，当前内幕交易形势依然严峻，主要表现在违法交易金额巨大，涉案金额往往超过千万元，有的甚至数亿元，不少案件达到刑事追诉标准。 与此同时，内幕交易行为被证监会处罚的金额也逐年增多。 北京大学法学院教授彭冰的研究团队最近推出一份研究报告——《中国证监会内幕交易行政处罚案例综述》，以证监会自2007年至2016...

标签:内幕交易 发布日期:2017-09-06 09:37:05 Catid:1159 Status:6

56. 单人涉案超20亿元，非法牟利超4000万元……高智商金融犯罪有何新特点？ [100%]

...— 不仅基金经理可以进行“老鼠仓”犯罪，交易员也可实施，且有的案例中一人涉案交易金额破20亿 ；部分案件中，私募基金负责人与金融机构投资经理相勾结，“老鼠仓”案危害性进一步加大 ；在企业上市的必经关口，有“蛀虫”利用职务之便，以艺术品交易等名义行贪腐之实…… “魔高一尺，道高一丈”—— 检察机关...

标签:犯罪 金融 交易 股票 发布日期:2018-06-09 09:01:00 Catid:483 Status:6

57. “网络诱赌”诈骗数额巨大 12名嫌疑人均为在校大学生 [100%]

...opment.com.cn/2020/0407/1586251669981.jpg" border="0" alt="图片" /> 据办案民警介绍，该案中仅一张二级涉案银行卡几个月的资金流水就有1000多页，涉案金额上亿元！犯罪嫌疑人杨某的上线是家族式犯罪团伙，在境外实施诈骗的前期工作，境内由杨某收取和转移资金，境内、外分工协作，共同实施特大“网络诱赌”诈诈骗犯罪。目前，杨某等嫌疑人已被刑事拘留，案件还在进一步...

标签:电信诈骗 发布日期:2020-04-07 06:11:04 Catid:1830 Status:6

58. 从重打击！最高检、公安部启动第三批5起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件联合挂牌督办 [100%]

...国(边)境方式赴境外参与诈骗犯罪活动，内部组织架构严密，境内外协同配合，参与人员众多，涉案金额巨大，有的集团还涉及非法拘禁、故意伤害等严重暴力犯罪，社会影响极为恶劣。 最高检、公安部有关部门负责同志表示，全国检察机关、公安机关将以联合督办为重要抓手，用足用好现有法律武器，持续保持对境外电信网络诈骗集团的高压严打态势，依法从重打击境...

标签: 发布日期:2023-09-12 10:20:32 Catid:565 Status:6

59. 微商网店成假冒伪劣防护口罩重灾区 打击难度大 [100%]

...中在非法制售口罩等防护用品案例中，包括很多通过网络渠道销售假冒伪劣口罩的案件，有的涉案金额甚至高达近千万元。眼下市场上防护口罩这么紧缺，为什么有的微商和网店却“货源不断”？不管是国产的，还是日本韩国产的，甚至最缺货的N95口罩都能从“万能的朋友圈”中找到？从市场监管总局公布的案件中可以发现端倪，原来微商和网络已经悄悄成为假冒...

标签:新冠肺炎 发布日期:2020-02-28 02:58:03 Catid:1855 Status:6

60. 一盒抗癌“神药”40万元？ 浙江警方破获一起特大海外医... [100%]

...新闻发布会，通报一起特大海外医疗诈骗案，这起案件的“线头”在浙江，受害人遍布全国，涉案金额近10亿元，是浙江警方破获的最大一起海外医疗诈骗案。那么，受害人究竟为何会掉入诈骗集团设下的陷阱？免费旅游设下圈套直到警方破案，嘉兴市民王女士依然没有走出受骗的阴影。53岁的王女士经商多年，家境优越。五六年前，王女士为了保持容颜在当地...

标签: 发布日期:2018-12-07 02:45:54 Catid:478 Status:6