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51. 央行专家解读金融机构大额交易和可疑交易报告新规 [100%]

...研究局首席经济学家马骏31日晚在接受新华社记者专访时强调，新管理办法是为了进一步加大对洗钱、恐怖融资及腐败、偷逃税等犯罪活动的监测和打击力度。其中对大额交易报告的规定，不影响企业和个人正常外汇业务办理，不改变境内个人年度购汇便利化额度，不涉及个人外汇业务政策调整。 　企业和个人无需额外履行报告手续 问：新的管理办法对...

标签:交易 报告 大额 现金 发布日期:2017-01-01 12:03:30 Catid:945 Status:6

52. 守护“钱袋子”：浙江义乌这场反诈反洗钱宣传有趣又有料 [100%]

...乌营业管理部、浙江稠州商业银行、义乌市公安局商城派出所联合打造的“线上线下反诈反洗钱联合宣传”活动在这里火热举行。 边玩边学，玩套圈防圈套 活动现场，丢沙包、套圈圈等趣味游戏前排起了长队，参与者有市场商户、往来消费者，还有不少国际友人。主办方将反诈反洗钱知识巧妙设计成简单易懂的问答题，每套中一个圈，就要回答一...

标签: 发布日期:2026-04-16 05:13:32 Catid:479 Status:6

53. 建信人寿韶关中支开展国家安全教育日反洗钱反电诈宣传活动 [100%]

...、立体化的国家安全教育活动，将金融知识送到群众身边，有效扩大宣传辐射面，助力筑牢反洗钱、反电诈及各类金融犯罪的“防护堤坝”。

标签: 发布日期:2025-05-06 05:14:29 Catid:1940 Status:6

54. 央行罚单剑指反洗钱 银行下调信用卡境外取现上限 [100%]

...记者 毛宇舟 面对强监管，商业银行也不敢心存侥幸。 近年来，我国金融机构对于反洗钱力度不断加大。6月份以来，央行更是下发多张罚单剑指反洗钱。其中，中国人民银行淮北市中心支行发布“淮北银罚字〔2017〕第1号”行政处罚决定书显示，某国有大行淮北市分行因违反反洗钱相关规定，被处以21万元罚款，同时，对直接负责的高级管理人员处以1万元罚款...

标签:洗钱 境外 信用卡 央行 发布日期:2017-08-02 07:42:10 Catid:565 Status:6

55. 大家人寿巴州支公司举办合规与反洗钱专题培训会 [100%]

为进一步提升员工合规意识与反洗钱能力，确保公司业务稳健运营，11月19日，大家人寿巴州支公司开展合规与反洗钱专题培训。 培训会上，综合管理部首先就2025年10月全国保险业监管处罚形势进行了深入剖析，指出近期多家保险机构因...

标签: 发布日期:2025-11-24 04:32:40 Catid:1940 Status:6

56. 涉嫌洗钱和非法转移资金超2万亿美元，德银、汇丰等股价大跌 [100%]

...政部的机密文件，在1999年至2017年期间总共标记了超过2万亿美元的可疑交易，这些交易可能是洗钱或其他犯罪活动。 根据报道，这些银行交给美国财政部金融犯罪部门（FinCEN）的“可疑交易报告”超过2100份。美国新闻网站BuzzFeed获得了这些文件，随后将其转交给了国际调查记者联盟（ICIJ）。ICIJ组织了来自88国家110家新闻媒体超过400名的记者，对这些文件进行了调查...

标签: 发布日期:2020-09-23 11:29:34 Catid:1830 Status:6

57. 个人5万以上交易、20万以上转账注意了，可… [100%]

...在实际合法合规交易中几乎无感知，将由交易背后的非银机构按要求上报；该新规主要是预防洗钱和非法融资等行为，企业和个人正常交易和业务办理不受影响、境内个人年度购汇便利化额度不变、个人外汇业务政策调整不涉及。值得注意的是，明年1月起，《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》也将正式实施，要求互联网金融机构包括但不限于网...

标签: 发布日期:2018-12-25 10:16:16 Catid:479 Status:6

58. 无党派监督机构投诉：特朗普竞选活动非法“洗钱”1.7亿美元的支出 [100%]

...体报道，一个无党派监督机构向联邦选举委员会（FEC）投诉，指控特朗普总统的竞选活动“洗钱”了1.7亿美元的支出。 竞选法律中心（CLC）提交的长达81页的投诉称，前特朗普竞选经理布拉德·帕斯卡尔（Brad Parscale）使用“直通”公司向下游供应商付款，包括特朗普竞选成员、同伙和家庭成员，该行为触犯了法律。 竞选法律中心联邦改革事务主任布...

标签:特朗普 美国大选 发布日期:2020-07-29 03:54:30 Catid:565 Status:6

59. 泰洋川禾：始终坚持一个中国原则，从未参与洗钱活动 [100%]

...微博发布声明：泰洋川禾始终坚持一个中国原则，反对一切分裂祖国的行径，也从未参与任何洗钱活动。 声明还提及，近日，部分网络用户在豆瓣小组、新浪微博等平台发布了不实言论和误导性信息，对该公司进行恶意诽谤，公司已向公安部门举报并取证备诉，对拒不停止侵权行为的有关主体，将坚决依法追责。

标签:泰洋川禾 一个中国 洗钱 发布日期:2020-07-13 02:53:09 Catid:1830 Status:6

60. 渣打银行因反洗钱监管问题被美方罚款3亿美元 [100%]

　　中新社纽约8月19日电 (记者李洋)渣打银行当地时间19日在纽约与美国当局就有关渣打反洗钱监管问题达成和解，渣打银行被美国纽约州金融监管机构罚款3亿美元。 　　美国纽约州金融局19日发布声明说，渣打银行除缴纳罚款，还要进行相应的业务调整，包括渣打纽约分行“在交易监察系统完全修正前，暂时终止为渣打银行(香港)有限公司(渣打香港)的部分小...

标签:渣打 渣打银行 香港 发布日期:2014-08-20 03:55:24 Catid:565 Status:6

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