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51. 多家银行因资金违规流入楼市、股市被罚 [100%]

...、个人经营性贷款、信用卡透支等资金用于支付购房首付款等。对于消费贷等信贷资金被挪用的痼疾，银行似乎也有一肚子委屈——消费贷款进入借款人指定账号银行可以监控，但是对于钱出来后再去了哪里，银行大多只能凭借发票等辅助材料做确认，借款人那么多，一一核实并不容易。然而，近期披露出来的罚单可谓对银行“打脸”——同业资金、理财资金纷纷投向房...

标签: 发布日期:2018-10-09 08:45:10 Catid:479 Status:6

52. P2P资金全面托管，就安全了吗？ [100%]

...险备用金托管的层面，平安银行的系统最大好处是用技术手段隔离了用户资金，防止平台肆意挪用投资人资金。但是，平安模式并未从根本上解决杜绝虚假借款项目的问题。　　对投资者而言不能轻信平台打出的“与平安银行合作”的旗号，据第一财经日报《财商》核实，平安银行P2P资金托管系统目前并未上线，因而市面上并没有平台实质性接入这一系统;另外，平...

标签:P2P 资金全面托管 平安银行 发布日期:2014-06-13 07:10:37 Catid:565 Status:6

53. “购房款不够，消费贷来凑” 中介称协助“包装” 贷款用途审核有漏洞 [100%]

...额在二三十万元上下，但浦发银行昆明分行、大连银行北京分行、岱山农商银行均因消费贷被挪用等事由，多项并罚，一次性收到200万元级罚单。 记者采访调查了解到，银行并不会允许消费贷、信用贷等资金流入楼市，但经过房屋中介、担保公司等渠道，银行信贷资金换了“马甲”后流向楼市的情况仍然存在。有银行员工称，由于消费贷可提现，银行对消费贷用途...

标签:房贷 发布日期:2019-08-07 04:41:31 Catid:565 Status:6

54. 红通归案清华高材生逃亡14年 帮人打游戏为生 [100%]

...摄 身为清华大学毕业高材生、国企业务经理的仲加杰，被派到香港分公司工作。其间，他挪用公款80万美元炒股，不料股票大跌，无法填补窟窿。随后，仲加杰潜逃至贵阳，以替人打游戏赚钱为生。14年后，得知自己在红色通缉令之列的仲加杰在网上看到一篇“自首可以从轻处理”的报道，主动投案自首。 昨天上午，市一中院公开审理此案，仲加杰上庭时笑着...

标签:红色通缉令 携款潜逃 发布日期:2015-11-04 10:08:18 Catid:565 Status:6

55. 彩票公益金频遭套取挪用巨额资金存“舞弊”风险 [100%]

...“粗线条”操作和社会监督缺位让巨额资金存在“舞弊”的风险，虚报套取、挤占挪用、违规采购等乱象丛生，同时缺乏有效管理也导致出现资金沉淀，大大降低了彩票公益金的使用效率。 　　福建莆田市体育局办公室负责人何宜好告诉记者：“福建省要求公布公益金使用情况，我们文件也对区县转发下去，甚至一个个电话打过去，要求公布情况。但现在...

标签:资金审计 资金沉淀 粗线条 资金压力 发布日期:2016-08-26 10:27:34 Catid:565 Status:6

56. 彩票公益金频遭套取挪用 巨额资金存“舞弊”风险 [100%]

...“粗线条”操作和社会监督缺位让巨额资金存在“舞弊”的风险，虚报套取、挤占挪用、违规采购等乱象丛生，同时缺乏有效管理也导致出现资金沉淀，大大降低了彩票公益金的使用效率。 福建莆田市体育局办公室负责人何宜好告诉记者：“福建省要求公布公益金使用情况，我们文件也对区县转发下去，甚至一个个电话打过去，要求公布情况。但现在还有...

标签:彩票 公益金 发布日期:2016-08-26 08:22:10 Catid:1159 Status:6

57. 现实世界贪腐，网络世界沉迷：干部贪腐“35岁现象”观察 [100%]

...层，监管部门关注度相对较低。东部某市“90后”乡镇股级干部王某，第一次因网络赌博挪用公款时，晚上辗转反侧，感觉“被魔鬼附体”。但第一次挪用公款没被发现，极大增强了他的侥幸心理。短短两年间，王某利用职务之便挪用公款80多次、1200余万多元。 半月谈记者梳理发现，不少年轻干部腐败“小额高频”，有些年轻干部甚至挪用公款上百次才...

标签: 发布日期:2022-03-28 09:50:02 Catid:565 Status:6

58. 住宅专项维修金成寻租工具 [100%]

...管理费用，现在已经停止提取。　　根据国家相关规定，维修资金须“专款专用、禁止挪用”，“存储利息应当转入住宅专项维修资金滚存使用”。　　“尽管数字还显示在公共账户户头上，但住建局从未明确这笔利息属于业主，甚至私下说这笔钱业主已不可能要回去。”李军红说，这让业主怀疑代管部门，要么是已经挪用，要么是想将这笔利息据...

标签:住宅专项维修金 养老 发布日期:2014-10-16 06:12:46 Catid:565 Status:6

59. 5月起将对特定严重失信人限制乘坐火车和飞机 [100%]

...案件当事人； 2.在财政性资金管理使用领域中存在弄虚作假、虚报冒领、骗取套取、截留挪用、拖欠国际金融组织和外国政府到期债务的严重失信行为责任人； 3.在社会保险领域中存在以下情形的严重失信行为责任人：用人单位未按相关规定参加社会保险且拒不整改的；用人单位未如实申报社会保险缴费基数且拒不整改的；应缴纳社会保险费且具备缴纳能力但拒不缴...

标签:失信人 旅客违法失信 铁路运行安全 航空器 发布日期:2018-03-16 06:57:00 Catid:26 Status:6

60. 5月起将对特定严重失信人限制乘坐火车和飞机 [100%]

...案件当事人； 2.在财政性资金管理使用领域中存在弄虚作假、虚报冒领、骗取套取、截留挪用、拖欠国际金融组织和外国政府到期债务的严重失信行为责任人； 3.在社会保险领域中存在以下情形的严重失信行为责任人：用人单位未按相关规定参加社会保险且拒不整改的；用人单位未如实申报社会保险缴费基数且拒不整改的；应缴纳社会保险费且具备缴纳能力但拒不缴...

标签:失信人 旅客违法失信 铁路运行安全 航空器 发布日期:2018-03-16 06:57:00 Catid:1249 Status:6

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