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581. 建设银行哈尔滨哈龙支行：警银携手 共筑反诈“安全墙” [100%]

...河、巴彦等地通过悬挂金融知识宣传横幅、为群众发放宣传折页、送福袋等方式，进一步讲解非法集资、网络诈骗的特点。用通俗易懂的语言向广大客户阐释非法集资的危害，并现场解答群众们提出的金融问题，为其树立金融风险防范意识。不少客户表示，这样的宣传让他们受益匪浅，增强了对诈骗的警惕性。客户张玉春大娘说：“以前对这些诈骗手段不太清楚，总担心会...

标签: 发布日期:2024-07-02 04:41:36 Catid:1828 Status:6

582. 建行山东省分行：以消保之盾护金融民生 以专业之力筑生态之基 [100%]

...别能力；济南商河支行“张富清金融服务队”走进乡村集市，用真实案例讲解网络诈骗、非法集资危害，让村民深刻认识非法金融活动的套路。 “进社区”网格联动，筑牢老年群体金融“防火墙”。东营分行海宁路支行走进河凯社区，针对社区老年居民占比高、对新型诈骗手段辨别能力较弱的特点，用“拉家常”的方式拆解常见骗局。工作人员结...

标签: 发布日期:2025-10-11 03:03:38 Catid:1932 Status:6

583. 内蒙古：存虚拟货币“挖矿”行为人员，按规定纳入失信黑名单 [100%]

...》等相关法规，依法移送司法机关处理。 七、对企业、个人等主体存在利用虚拟货币进行非法集资等行为的，依据《防范和处置非法集资条例》等相关法规，由主管部门从严处置。 八、对存在虚拟货币“挖矿”行为的相关企业及有关人员，按有关规定纳入失信黑名单；对公职人员利用职务之便，参与虚拟货币“挖矿”或为其提供方便与保护的，一律移送...

标签: 发布日期:2021-05-26 01:40:37 Catid:1956 Status:6

584. 老年人在P2P理财人群中占20% 存四大风险隐患 [100%]

...直接交易、帮助缓解小微企业的“融资难、融资贵”问题，实际上却是搞监管套利，做着非法集资的事。”玖富高级副总裁兼首席战略官林彦军称。 《办法》有关问题的解答指出，网贷行业形成以来由于监管政策和体制缺失、业务边界模糊、经营规则不健全等，在快速发展的同时，也暴露出一些问题和风险隐患：一是缺乏必要的风控，不少网贷机构经营管理能力...

标签:P2P理财 发布日期:2016-01-04 10:26:35 Catid:565 Status:6

585. 纵观网贷五年三次“爆雷潮”：驱逐劣币，向死而生 [100%]

...p class="mcePageBreak"> 摘要：有业内人士直言：“2014年的‘爆雷潮’主要是由于非法集资、诈骗和庞氏骗局造成的。并不是行业本身出了问题，与外部的市场环境和整体经济环境关系不大。” 自从6月16日，唐小僧母公司资邦金服网络科技集团有限公司因涉嫌非法集资，被上海市公安局浦东分局经侦支队依法查封开始，网贷行业逾期、清盘、跑路的消息就...

标签:网贷 P2P 发布日期:2018-08-17 01:01:00 Catid:1521 Status:6

586. 人保寿险毕节中心支公司开展“金融助老暖重阳”社区金融知识宣传活动 [100%]

...等特点，精准梳理电信网络诈骗、养老诈骗、虚假投资理财、冒充亲属借钱、高额返利骗局、非法集资、银行卡盗刷等高频风险案例，针对性制作通俗易懂的宣传折页、科普展板，用生活化语言、真实案例、直观提示，让老年群众听得懂、记得住、用得上。 活动现场氛围热烈、秩序井然。人保寿险毕节中心支公司通过集中宣讲、互动问答、一对一讲解、案例剖析等多种形...

标签: 发布日期:2026-11-03 07:07:21 Catid:1940 Status:6

587. 民政部：养老服务领域10种违法失信行为将被列入黑名单 [100%]

...人员，有超出章程规定的宗旨和业务范围进行活动、因养老服务行为侵害老年人合法权益、以非法集资或者欺骗手段销售“保健”产品等方式诈骗老年人财物等10种行为，地方民政部门应当将其列入本辖区联合惩戒对象名单。 《管理办法》中规定的养老服务市场失信联合惩戒对象名单管理，是指民政部门将严重违法失信的养老服务机构和从业人员列入联合惩戒对象...

标签:养老服务 失信黑名单 民政部 发布日期:2019-11-13 10:11:43 Catid:565 Status:6

588. 北京暂停投资类企业登记注册属实 [100%]

...解到，近日网上流传的北京暂停暂停投资类企业登记注册属实。该《通知》主要针对当前P2P、非法集资等乱象，只是短期措施。目前北京市工商局正在研究制定新的管理规定，新规出台后将会重启投资类企业登记注册。 1月9日，网上流传一份落款为北京市工商局登记注册处的通知称，暂停核准包含“投资”、“资产”、“资本”、“控股”、“...

标签:投资类企业登记 发布日期:2016-01-11 05:28:40 Catid:565 Status:6

589. 深圳一基金公司涉非法吸存超20亿 被用于个人消费等 [100%]

...金国瑞基金公司法人代表秦鹏涉嫌集资诈骗罪，犯罪嫌疑人郑明明、尹杰、周凯然等九人涉嫌非法吸收公众存款罪一案于近日由深圳市公安局福田分局移送该院审查起诉。 目前，该公司发行的3支涉案基金募集金额为21.55亿余元(人民币，下同)，已付投资人金额3.13亿余元，未付投资人金额18.41亿余元，涉及投资人共1400人次。 侦查机关认定：深圳市中金国瑞基金管理有...

标签:基金公司 非法吸存 发布日期:2020-07-10 09:33:49 Catid:565 Status:6

590. 出手了！银保监会联合四部委发文整治民间借贷 [100%]

...案件适用法律若干问题的规定》（法释〔2015〕18号）处理。 《通知》指出，严厉打击以下非法金融活动：利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款；以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款；套取金融机构信贷资金，再高利转贷；面向在校学生非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名...

标签:贷款 借贷 民间 发放 通知 发布日期:2018-05-04 05:00:00 Catid:479 Status:6

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