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581. 上海鸿翔银票网实际控制人易某某向上海警方自首 [100%]

...因资金链断裂，已无法向投资人进行兑付。据此，长宁分局立即开展立案侦查，目前已对涉嫌非法集资犯罪的易某某及该公司涉案的多名高管依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查中。公安机关请银票网投资受损群众至户籍所在地或居住地公安机关报案、登记信息、提供证明材料。

标签: 发布日期:2018-07-07 09:51:26 Catid:478 Status:6

582. 安邦原董事长吴小晖今日开庭受审 [100%]

...次增资安邦集团及安邦财险，虚构偿付能力，披露虚假信息，持续向社会公众进行虚假宣传，非法募集资金规模急剧扩大。截止2017年1月5日，累计向1065万余人次销售投资型保险产品，超出批复规模募集资金人民币7238.67亿元，并将部分超募资金转移至吴小晖实际控制的产业公司，用于对外投资、归还债务、个人挥霍等。至案发时实际骗取652.48亿元。

标签: 发布日期:2018-03-28 05:02:16 Catid:1161 Status:6

583. 中国众筹规模将达500亿美元 [100%]

...学金融法教授黄震说。与会专家学者提醒，众筹模式风险有很多，最大的是法律风险，要注意非法集资、金融欺诈、洗钱等风险问题，以及知识产权保护的问题。（晓文）

标签:金融 美元 模式 发布日期:2014-04-16 12:29:16 Catid:565 Status:6

584. 国务院敲定资本市场五大任务 建立战略新兴板 [100%]

... ■　强化监管和风险防范，加强相关制度建设，坚决依法依规严厉打 击金融欺诈、非法集资等行为，切实保护投资者合法权益 刚刚结束的中央经济工作会议提出，“要加快金融体制改革，尽快形成融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者合法权益得到充分保护的股票市场，抓紧研究提出金融监管体制改革方案”。在此基础上，12月23日召开...

标签:资本市场五大任务 金融体制改革 发布日期:2015-12-24 08:45:00 Catid:565 Status:6

585. 互联网金融并购潮来袭 亟待建立准入黑名单制度 [100%]

...上，而国外有行业准入黑名单制度，处罚力度很大，违规成本也很高。 　　前不久，处置非法集资部际联席会议办公室主任刘张君表示，P2P网络借贷平台作为一种新兴金融业态，在鼓励其创新发展的同时，要明确四条边界：一是要明确平台的中介性质;二是要明确平台本身不得提供担保;三是不得将归集资金搞资金池;四是不得非法吸收公众资金。　　杜晓山强调说，...

标签:互联网金融 黑名单 发布日期:2014-08-18 06:49:36 Catid:479 Status:6

586. 透视预付卡市场乱象：资金用途缺监管，卷款逃跑频发生 [100%]

...乎成为“标配”，一些商家用各种手段吸引消费者预存大量现金，但有些涉嫌变相融资、非法集资，甚至出现卷款上亿元跑路的现象。 规模日增跑路频现，广东３年投诉翻一倍多 “发行预付卡是商家快速回收资金、吸引客源、绑定客户的手段，光靠卖次数或者店内消费，现金流根本跟不上。消费者使用预付卡能享受更实惠的价格。”杭州市...

标签:预付卡 资金 发布日期:2016-07-04 12:14:55 Catid:565 Status:6

587. 余额宝用户数突破1亿 80后、90后用户占比76% [100%]

...的P2B网贷平台有约400家，近七成是今年新成立的。　　专家：行业发展亟待规范 个别涉及非法集资　　目前，P2B网贷平台大致分为保障类和更高收益类两种。记者查阅多个P2B平台，保障类项目年化收益率多在10%—15%，，时间期限多在12月以下。高收益类项目则更高，《中国经济周刊》曾报道，企易贷网站一项目承诺年化收益率为24%，相比央行5.6%的6个月基准贷款利...

标签:p2b 平台 融资 资金 发布日期:2014-07-03 05:37:22 Catid:565 Status:6

588. 被悬赏百万的汤晓东现身！陕西汉阴官方通报案件细节 [100%]

摘要：6日，汉阴县人民政府官网发布《关于东辉珠宝公司非法吸收公众存款案情况通报》，披露了“百万悬赏案”相关案情。6月5日，陕西汉阴县公安局发布的一则100万悬赏通告引发公众关注。犯罪嫌疑人汤晓东涉嫌非法吸收公众存款犯罪，100万元的悬赏金额也是目前国内最高的。6日，汉阴县人民政府官网发布《关于东辉珠宝公司非法吸收公众存款案情况通报》...

标签: 发布日期:2019-06-07 02:27:14 Catid:483 Status:6

589. 全国人大代表郑亚莉：要推动民间金融“阳光化、规范化”发展 [100%]

...验，进一步优化模式，本地服务，线下撮合借贷双方，信息对称防范风险。 二是着力防控非法集资风险。持续开展风险排查，对其中重点风险对象采取措施强化管理。 三是加强各类风险研判预警。进一步健全区域金融风险分析预警工作机制，加强对传统金融和新金融领域风险的分析、研判和预警，及时提出风险形势评估报告和工作建议。 ——推动民间金...

标签:2019年两会 浙江 发布日期:2019-03-12 10:07:16 Catid:1675 Status:6

590. 崇明区法治文化进社区 以法为媒促和谐 [100%]

“如何辨别非法集资、电信诈骗，我们年纪大的老人也很清楚。”朱建美是崇明区陈家镇裕鸿佳苑第六社区居民，她说，如今居民们的防范意识逐步增强，小区越来越和谐了。和睦的社区生活，得益于小区的法治建设。陈家镇裕鸿佳苑第六社区是2017年刚建成的动迁户社区，为进一步提升居民的自治意识，让居民积极参与社区内邻里矛盾的化解，该小区以法治文化入手，...

标签: 发布日期:2018-12-17 11:51:37 Catid:478 Status:6

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