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571. 刘士余：互联网金融监管不搞“一刀切” [100%]

...p>　　刘士余提示，互联网金融的风险主要表现在三大方面，首先是法律地位不明，容易触碰到非法吸收公众存款和非法集资这两大“底线”，这也是央行多次提及的风险警示。其次是第三方存管制度缺失，存在安全隐患。一些P2P机构没有建立资金第三方托管，资金沉淀在平台账户，容易引起资金被挪动和携款跑路风险。第三是内控制度不健全，可能引发经营风险，这方...

标签:互联网 金融 监管 发布日期:2014-02-21 05:11:02 Catid:1159 Status:6

572. 天津东丽区总工会到中冶天工集团举办慰问演出 [100%]

...例共创文明城》，将创建文明城市的思想生动形象的传达给全体人员；寓教于乐的群口快板《非法集资要防范》，警示辛勤的一线劳动人民提高防范非法集资的意识；动听的男女二重唱《我和我的祖国》表达了对伟大祖国的热爱和祝福，最后演出在优美的舞蹈《再唱山歌给党听》中落下帷幕。

标签:天津 东丽区 总工会 中冶天工 发布日期:2019-10-31 08:17:05 Catid:1830 Status:6

573. “影子银行”非法吸收存款2600万 [100%]

...，导致投资人损失1600余万元，穷途末路的龚某某只得向警方投案自首。近日，静安区法院以犯非法吸收公众存款罪，判处龚某某有期徒刑5年，并处罚金5万元; 追缴龚某某1600余万元发还10名被害人。　　低吸高贷赚取点数差价　　年过五旬的龚某某原系本市某国企中层干部，拥有大学文凭。2004年，龚某某注册成立了一家商务咨询公司，租借办公用房开始&...

标签:民间融资 银行 资金链断裂 发布日期:2014-09-22 03:26:18 Catid:483 Status:6

574. 人保寿险济源支公司开展防范非法金融、反洗钱集中宣传活动 [100%]

近日，为严格落实防范非法金融活动“五进入”宣教部署及人民银行济源市分行反洗钱宣传工作要求，人保寿险济源支公司多点联动开展防范非法金融、反洗钱集中宣传活动，切实提升辖区群众金融风险防范意识与自我保护能力，筑牢基层金融安全防线。

标签: 发布日期:2026-06-03 02:57:34 Catid:1940 Status:6

575. P2P平台问题频发 银监会官员称应“持牌经营” [100%]

...来可能还会出现平台跑路。同时，6月以来，监管层也在召开座谈会，积极与P2P行业沟通，讨论非法集资界定及采取何种监管方式等问题。”多位业内人士表示。 　　近日，银监会法规部副主任王科进在一个论坛上表示，P2P平台应该是一个信息服务平台，这种中介机构应该持牌经营，如没有牌照，就有其他问题。 　　北京又现“失联”平台 　　“我...

标签:p2p 监管 经营 发布日期:2014-06-24 04:24:31 Catid:565 Status:6

576. 实际控制人坦白：中晋系运作模式就是“庞氏骗局” [100%]

...陆续被全部控制。 5月13日，包括徐勤在内的“中晋系”35名高管和业务经理因涉嫌非法吸收公众存款罪被检察机关批准逮捕，由公安机关依法执行。 据调查，“中晋系”多家公司累计向2.5万名投资者非法吸收存款近399亿元。截至案发时，未兑付金额达52亿元，涉及投资者1.28万余名。 徐勤亲口向记者证实：公司运作模式就是吸收新投资人的资金归还...

标签:庞氏骗局 中晋系 发布日期:2016-05-16 10:02:32 Catid:565 Status:6

577. 人保寿险日照中支联合银海社区、慈铭体检开展党建共建金融服务进社区活动 [100%]

...、健康保险配置等热点问题，提供一对一的专业咨询解答。同时，针对当前高发的电信诈骗、非法集资等违法犯罪行为，通过案例讲解、知识普及、答疑互动等方式，向居民普及反诈、反非法集资知识，揭露各类诈骗套路与陷阱，引导群众树立理性健康的金融消费理念，切实提升居民风险防范意识。活动将合规要求转化为便民服务，让金融消保从“纸上条文”变成“...

标签: 发布日期:2026-08-21 03:19:03 Catid:1940 Status:6

578. 中银三星人寿“每月消保日”集中开展“请进来”和“走出去”系列活动7月成果榜 [100%]

...村”宣传活动。此次活动，旨在帮助农村居民提高对金融知识的认知，了解电信网络诈骗、非法集资的危害，告诉其如何正确维权。 中银三星人寿天津分公司持续推进消保活动创新，与属地公安开展联合开展警企联动教育宣传活动，并设置警企联合宣传栏165块，辐射五大道所有社区，将品牌宣传融入消保，立足口碑创建，拓展“消保+”模式。持续推进常态化金...

标签: 发布日期:2024-08-19 02:55:56 Catid:1940 Status:6

579. 人保寿险曲靖中支把金融知识送进快递网点，为新市民筑牢安全屏障 [100%]

...作间隙开展面对面讲解。针对快递行业工作节奏快、线上交易频繁的特点，宣传人员重点解读非法集资的常见手段与识别技巧，结合“高薪兼职刷单”“虚假理财返利”等假借新业态名义实施的典型案例，提醒快递员警惕隐蔽性强的金融陷阱。同时，围绕新市民普遍关切的保险保障、个人信息保护、金融维权渠道等内容展开详细宣讲，帮助快递员群体明晰自身权益...

标签: 发布日期:2026-03-13 04:43:50 Catid:1940 Status:6

580. 严重失信主体名单管理制度出台 金融信用监管闭环加快形成 [100%]

...事先告知书内的内容进行陈述和申辩。 对此，董希淼表示，《规定》严格限定欺诈骗贷、非法集资等情形，并配套事先告知与异议程序保障程序正义，既精准打击市场“害群之马”，又避免过度监管和惩戒。 除了强化失信惩戒，《规定》还建立了信用修复机制。《规定》明确，当事人被列入严重失信主体名单之日起满一年且同时符合三项条件，可以申请提前...

标签: 发布日期:2026-07-13 01:34:52 Catid:565 Status:6

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