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561. 书海泛舟 知识为帆 ——建设银行黑龙江省分行开展世界读书日主题系列活动 [100%]

...的需求。工作人员热情邀请前来休息的环卫工人参与到读书活动中，同时对人民币使用、防范非法集资和电信诈骗等金融知识进行宣讲，提示大家增强风险防范意识。 “平时有空总想拿起手机看一看，很久都没有静下心来好好读一本书了，现在建行‘劳动者港湾’有了读书角，我可以利用等待办理业务的时间把手机放下多看看书充实一下自己。”走进建设银...

标签: 发布日期:2024-04-24 11:14:22 Catid:1830 Status:6

562. App排名产业链背后的猫腻 揭秘两亿“刷榜”地下产业 [100%]

...由于大额资金在银行流转容易引人注意，他们分成都是现金交易。正是靠着推广和联运这几款非法软件，蒋德不到两年就获利3000余万元。 据办案机关披露，蒋德还与4家涉嫌非法集资等金融犯罪的的公司签订推广合同，对其App产品进行下载推广和引流，非法获利1600余万元。经有关部门查证，上述4家公司及App均因涉嫌非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪被各地公安机关立...

标签: 发布日期:2020-12-15 08:46:55 Catid:565 Status:6

563. 老人成诈骗团伙目标 三省九市2000人被骗2亿 [100%]

...分局经侦大队民警在工作中发现，有一特大集资诈骗犯罪团伙以投资银饰品为幌子，大肆进行非法集资活动，专门诱骗年龄在55岁以上的老人进行投资。　　3月15日，广东公安机关对该团伙人员实施抓捕。天河警方百名参战民警分成多个抓捕小组，周密部署后，迅速分头出击，一举捣毁了这一特大诈骗犯罪团伙。　　警方提醒，老年人易被不法分子利用

标签:投资 老人 诈骗 发布日期:2014-03-21 05:27:33 Catid:565 Status:6

564. 央行：从量价两个方面保持货币环境的稳健和中性适度 [100%]

...警，动态排查风险隐患，加强对企业债务风险、银行信贷资产质量、互联网金融、民间融资及非法集资、跨境资金流动等领域的风险监测分析，督促金融机构及有关方面做好各种情景下的应对预案，依法处置信用违约风险。有效化解地方政府债务风险，完善政府债务管理。充分发挥金融监管协调部际联席会议制度的作用，强化交叉性、跨市场金融产品的风险监测和监管协调。...

标签:从量 中性 货币 方面 两个 发布日期:2016-02-16 05:48:04 Catid:565 Status:6

565. 央行：从量价两个方面保持货币环境的稳健和中性适度 [100%]

...警，动态排查风险隐患，加强对企业债务风险、银行信贷资产质量、互联网金融、民间融资及非法集资、跨境资金流动等领域的风险监测分析，督促金融机构及有关方面做好各种情景下的应对预案，依法处置信用违约风险。有效化解地方政府债务风险，完善政府债务管理。充分发挥金融监管协调部际联席会议制度的作用，强化交叉性、跨市场金融产品的风险监测和监管协调。...

标签:从量 中性 货币 方面 两个 发布日期:2016-02-16 05:48:00 Catid:565 Status:6

566. P2P：是“创新”还是“跑路”？ [100%]

...uo;跑路”成为P2P行业的特色。据研究，跑路的平台主要包括以下5种情形：纯诈骗平台、非法集资、搞资金池、平台自行担保以及单人借款金额大导致经营风险。而从中外制度差异对P2P跑路的影响看来，最明显的是全社会征信系统的区别，美国P2P公司多采用FICO信用评级方法——对个人品德、支付能力等进行打分，打分会细化到工龄、信用卡等各个方面，同时将其与...

标签:p2p 平台 创新 发布日期:2014-11-04 10:38:59 Catid:565 Status:6

567. 创新层出不穷 互联网保险并不保险 [100%]

...。 可是，如此之类的互联网保险，对消费者来说，它其实并不保险！ 一是有诈骗和非法集资嫌疑。南开大学金融学院教授朱铭来指出，目前有些流量平台假借保险之名非法集资，或撒出高额回报的“诱饵”，或伪造保单，骗取消费者资金。这些平台并不具备保险代理资格，按规定只能为保险双方提供客户推荐、保险比价等业务，但他们显然在违规违法销售。

标签:保险 消费者 互联网 信息 发布日期:2017-12-12 04:45:45 Catid:1161 Status:6

568. 建行宜春奉新支行开展“金融知识进社区，惠民便利你我他”宣教活动 [100%]

... 为进一步践行“金融为民、金融惠民、金融便民”理念，提升人民群众识别和防范非法金融活动及洗钱犯罪的能力，近日，建行宜春奉新支行组织青年员工前往奉新县东门社区，开展以“金融知识进社区，惠民便利你我他”为主题的金融知识宣教活动。 活动现场，青年员工通过发放宣传资料、面对面宣讲以及咨询答疑等方式，从贴近社区居民需求的...

标签: 发布日期:2024-10-11 04:19:22 Catid:566 Status:6

569. 上海警方通报“联璧金融”案调查进展：已查冻涉案资产约3.5亿，开通投资人登记平台 [100%]

...身份及投资信息，以维护自身合法权益；同时，理性表达诉求，不信谣、不传谣、不参与各类非法聚集活动。2018年6月21日，上海市公安局松江分局对上海联璧电子科技有限公司（下称“联璧电子”）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。截至目前，联璧电子实际控制人顾某平、法定代表人侬某等10人因涉嫌集资诈骗罪及非法吸收公众存款罪被松江区人民检察院批准逮捕。...

标签: 发布日期:2018-08-27 08:18:10 Catid:478 Status:6

570. 中国境内虚拟货币交易的全球份额从90%以上降至不足5% [100%]

...经济金融和社会秩序。ICO融资(区块链项目首次发行代币)主体鱼龙混杂，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。为维护金融稳定，去年开始，国家互联网金融风险专项整治工作领导小组果断决策出手清理整顿ICO和虚拟货币交易场所，及时发布了《关于防范代币发行融资风险的公...

标签: 发布日期:2018-09-19 02:15:16 Catid:479 Status:6