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561. e租宝非法吸存确认近400亿 上千人涉案 [100%]

...突然被查的e租宝，近日有了更明确的进展。据财新记者获悉，e租宝及其关联公司逾1000人涉嫌非法吸收公众存款罪，多位钰诚集团高管涉嫌集资诈骗罪，有两名高管潜逃。 1月11日晚，深圳市公安局经济犯罪侦查局通过官方微博发布消息，已经对“e租宝”网络金融平台及其关联公司，涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查。1月12日，广东省人民检察院发布信息称，广东...

标签:e租宝 丁宁 发布日期:2016-01-14 09:11:57 Catid:1159 Status:6

562. 90后青年的“庞氏骗局”重创家乡 涉案资金近300万 [100%]

...容易轻信亲朋好友的推荐、贪利等心理特点，对其实施诈骗。 相关学者的研究显示，农村非法集资和金融诈骗主要有“项目集资”“合作金融”“公司入股”“投资理财”“私立机构”等形式。 由于非法集资和金融诈骗的涉案人数比较多、金额比较大、追赃困难，且农民的积蓄累积起来不容易，所以农民一旦被骗，生活将遭受巨大损失...

标签:庞氏骗局 发布日期:2019-12-25 11:35:40 Catid:1830 Status:6

563. “担当新使命 消保县域行” ——建设银行山东省分行把金融知识送到田间地头 [100%]

...过“乡村大喇叭”宣传方式，向周边村民广播金融知识，用通俗易懂的语言讲解如何防范非法金融活动等内容，将金融知识送到田间地头，让金融知识宣传覆盖到乡村的每个角落。建行济南分行章丘支行在章丘百脉泉广场通过布置宣传展台、横幅、海报、发放宣传册等资料，并通过“以案说险”的方式对身边发生的金融案例进行讲解，将金融知识融入日常生活中，...

标签: 发布日期:2024-09-30 10:54:20 Catid:1932 Status:6

564. 退保“变异”：被念歪的生意经 [100%]

...取佣金。此外，代理退保机构会利用手中的投保人信息，截留侵占退保资金，诱导投保人参与非法集资活动。最终，投保人不但没收到退保款，反而可能倒贴钱，落入陷阱。 “坑”既然这么多，为何还有人往里跳？中国证券报记者了解到，保险法规定，投保人解除合同的，保险人应当自收到解除合同通知之日起三十日内，按照合同约定退还保单的现金价值。 ...

标签:退保 发布日期:2020-09-27 10:38:36 Catid:1830 Status:6

565. 直把他乡当故乡——记大连市甘井子区营城子街道后牧城驿村党委第一书记葛占东 [100%]

...权益是葛占东义不容辞的责任。在多年办理审查起诉案件中，葛占东了解到当地发生过若干起非法吸收公众存款和集资诈骗的案件，给人民群众造成重大财产损失。于是，葛占东以“预防非法集资”为专题进行普法授课，以营城子当地涉嫌非法吸收公众存款案件引入主题进行讲解，让村民通过身边的真实例子，更加透彻地了解什么是非法集资。 为了提高村民们法律...

标签:农产销售 发布日期:2021-03-08 05:43:45 Catid:1830 Status:6

566. “信用协会”任企业非法吸储5000万 数百人血本无归 [100%]

河南社旗一起玩忽职守案牵出特大非法吸收公众存款犯罪 对注册其下的企业不履行监管职责，放任企业非法吸收公众存款5000余万元，最终致使600余名储户存款被转借后无法追回。此案经河南省社旗县检察院查办并起诉，该县法院一审以玩忽职守罪判处该县民政局民间组织管理监督所原所长杜...

标签:存款 杜诚 信用协会 公众 发布日期:2017-04-10 06:48:28 Catid:963 Status:6

567. 十余省市“地方金融监督管理局”密集挂牌 [100%]

...发区域呈现从传统金融体系转移至非传统金融体系、从中央转移至地方的特点，P2P网络借贷、非法集资以及地方各类交易场所潜藏多重风险隐患，地方已成为防控金融风险的重要战场。不过，地方金融监管力量一直相对薄弱，地方在处理金融发展与监管关系时也存在矛盾。“地方金融办往往将扶持金融机构发展、吸引资本流入、提高融资规模等能够带来短期经济利益的事...

标签: 发布日期:2018-12-05 11:45:02 Catid:479 Status:6

568. 甘肃成县：金融赋能县域经济高质量发展 [100%]

...监管”的工作思路，制定完善《成县地方金融组织放贷领域专项整治行动实施方案》《成县非法集资案件处置化解攻坚行动实施方案》，持续强化对小额信贷公司、融资担保公司等地方金融组织的监管，纵深推进防范和打击处置非法集资，切实守住守好群众的“钱袋子”，确保全县金融组织规范高效健康运行，努力在新时代新征程中扛起新担当、展现新作为、作出新...

标签:县域经济 发布日期:2023-12-21 12:16:52 Catid:565 Status:6

569. 监管层首提P2P十大监管原则 行业法律法规呼之欲出 [100%]

...是独立的监管行为。同时尽可能引进正规的审计机制，P2P机构自己不能碰钱，这也是为了避免非法集资的行为。　　P2P机构不得为投资人提供担保，不得自身为投资人提供担保，不得为借款本金或者收益作出承诺，不承担系统风险和流动性风险，只是信息的提供者，不得从事贷款和受托投资业务、不得自保自融，这也是避免非法集资、诈骗等行为。　　王岩岫表示，...

标签:监管 P2P 发布日期:2014-09-29 05:12:56 Catid:565 Status:6

570. 发改委等11部门严禁虚拟货币挖矿项目！挖矿被正式列为淘汰类产业 [100%]

...投诉举报热线等各类渠道，严肃查处违法违规供电行为，并依法依规给予行政处罚。对已查实非法用电的虚拟货币“挖矿”企业依法采取停限电措施。 同日，央行也发布了进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知。称近期虚拟货币交易炒作活动抬头，扰乱经济金融秩序，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，坚决依法取缔。 《通知》指出，虚拟货...

标签: 发布日期:2021-09-26 03:22:15 Catid:26 Status:6