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561. 定安前11月扶贫领域立案44件 [100%]

...总信访举报问题，建立问题线索移送查处机制。今年以来，该县纪委重点查处了扶贫领域贪污挪用、截留私分，优亲厚友、虚报冒领，雁过拔毛、强占掠夺等问题。

标签: 发布日期:2017-12-05 09:01:45 Catid:478 Status:6

562. 前三季新增消费贷近1.5万亿 [100%]

...。 由于客户群体的差异和风险控制能力的不同，各种类金融、非金融机构提供的消费贷被挪用比例可能更高 助推百姓消费的同时，消费贷市场也存在参与机构众多、鱼龙混杂、对贷款人资质审核不严、款额用途监管不到位等问题。加之借款人非理性消费和借贷，使得消费贷穿上马甲摇身变成“首付贷”“投资贷”，滋生潜在风险。

标签:消费 贷款 金融 居民 发布日期:2017-11-13 04:00:08 Catid:1161 Status:6

563. 三部门规范购房融资行为 严禁违规提供“首付贷” [100%]

...贷”等购房融资产品或服务；严禁违规提供房地产场外配资；严禁个人综合消费贷款等资金挪用于购房。 根据部署，要加大对违规提供购房融资行为的查处力度。将违规的房地产开发企业、房地产中介机构列入严重违法失信企业名单，并共享给银行业协会和银行业金融机构；对违规的互联网金融从业机构要列入互联网金融风险专项整治重点对象；将互联网金融从业机...

标签:机构 贷款 违规 金融 购房 发布日期:2017-11-06 11:38:12 Catid:482 Status:6

564. 三部门规范购房融资:禁违规提供"首付贷" [100%]

...贷”等购房融资产品或服务；严禁违规提供房地产场外配资；严禁个人综合消费贷款等资金挪用于购房。 根据部署，要加大对违规提供购房融资行为的查处力度。将违规的房地产开发企业、房地产中介机构列入严重违法失信企业名单，并共享给银行业协会和银行业金融机构；对违规的互联网金融从业机构要列入互联网金融风险专项整治重点对象；将互联网金融从业机...

标签:房地产 "首付贷" 发布日期:2017-11-06 10:03:52 Catid:565 Status:6

565. 银监会：发展消费贷不能助长房地产领域泡沫 [100%]

...社北京9月29日电（记者李延霞）中国银监会有关负责人29日表示，最近监管部门在调查消费贷被挪用作为“首付款”或者进行其他投资。银行发展消费贷业务必须按规定规范运作，全面真实的评估消费者的偿还能力，不能为了业务而推高债务杠杆率，更不能助长房地产领域的泡沫。 银监会审慎规制局局长肖远企表示，消费贷款本身是银行重要的业务，今年以来消费...

标签:杠杆率 消费贷 发布日期:2017-09-30 08:37:20 Catid:565 Status:6

566. 第三方支付行业乱象频发 成央行监管重点 [100%]

...部分企业存在违反备付金相关管理规定，比如未按规定存放和使用客户备付金，有些甚至出现挪用备付金的情况，导致失去运营资质。 此外，还存在部分支付机构未按规定公开披露相关事项，损害客户的合法权益。 为规范第三方支付行业，今年以来，央行已多次出台文件予以规范。今年1月，央行发布《中国人民银行办公厅关于实施支付机构客户备付金集中存管有关...

标签:支付 机构 央行 备付金 发布日期:2017-09-28 01:20:34 Catid:1159 Status:6

567. 2000张罚单凸显银行乱象 其中原因包含银行员工素质低下 [100%]

...行、股份行、城商行等各类银行机构，涉及领域包括信贷、票据、信披违规、违反审慎经营、挪用资金等五大类。 随着金融市场化进程加快以及银行竞争压力加大，个别银行机构为追求盈利而忽视风险管理、法律合规意识淡化，进而出现一些金融乱象，不仅导致部分业务脱实向虚，也增加了银行机构自身风险。监管部门通过加强金融监管，强调依法合规经营，引导银行机...

标签:银行 机构 风险 金融 发布日期:2017-09-20 08:26:45 Catid:1161 Status:6

568. 大数据助力资金监管 [100%]

...后，通过数据分析与跟踪把控，能为决策提供依据，为风险防范提供线索，进一步预防截留、挪用等损害群众利益行为，防止暗箱操作、私设小金库，稳定和完善农村基本经营制度，维护集体经济组织和农民群众的合法权益。 早在去年底，区财政局、国资委、农委等部门制定平台建设方案，区财政局负责设计研发平台软件。目前，已完成行政事业单位、国有集体企业、村...

标签:监管 平台 资金 财政局 发布日期:2017-09-11 03:12:48 Catid:922 Status:6

569. 奉贤区开发政府性资金综合监管平台 [100%]

...后，通过数据分析与跟踪把控，能为决策提供依据，为风险防范提供线索，进一步预防截留、挪用等损害群众利益行为，防止暗箱操作、私设小金库，稳定和完善农村基本经营制度，维护集体经济组织和农民群众的合法权益。 早在去年底，区财政局、国资委、农委等部门制定平台建设方案，区财政局负责设计研发平台软件。目前，已完成行政事业单位、国有集体企业、村...

标签:监管 平台 资金 财政局 发布日期:2017-09-09 04:50:29 Catid:922 Status:6

570. 被上海银监局罚款逾千万元 花旗回应称已完成整改 [100%]

...上升。 据悉，近期商业银行被处罚的原因主要是开展信贷业务时不审慎，以及贷款资金被挪用等。此外，同业票据也是不规范行为高发领域，同日受罚的天津银行上海分行就因“2016年，该分行受总行委托，与同业违规签订票据回购合同，造成损失”而受罚50万元人民币。姜煜

标签:上海银监局 罚单 银行 同业 发布日期:2017-08-18 10:56:17 Catid:482 Status:6

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