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551. 徐汇召开2018年金融稳定工作会议 [100%]

8月7日，徐汇区召开2018年金融稳定工作会议暨打击非法金融活动领导小组半年度工作会议。徐汇区委常委、副区长王宏伟，区委常委、政法委书记钟晓咏，副区长、区公安局长吕耀东出席会议。区打非领导小组成员单位分管领导，各街（镇）行政主要负责人、政法分管副书记、营商办分管领导，各区属集团招商招租分管领导、各功能区公司主要负责人80余人参会。会上...

标签: 发布日期:2018-08-14 10:48:16 Catid:478 Status:6

552. 徐汇区召开半年度工作会议 [100%]

据徐汇区消息：8月7日上午，徐汇区召开2018年金融稳定工作会议暨打击非法金融活动领导小组半年度工作会议。区委常委、副区长王宏伟，区委常委、政法委书记钟晓咏，副区长、公安分局局长吕耀东出席会议。会议传达了2018年市金融稳定工作会议精神，通报了本区上半年金融风险防范和打击非法金融工作情况。徐汇区领导要求：一是要提高认识站位。党的十九大将防...

标签: 发布日期:2018-08-10 10:48:23 Catid:478 Status:6

553. 全民参与打防经济犯罪 [100%]

...一次全面的防范经济犯罪、“做自己的首席安全官”教育。全省公安机关将进一步加大对非法传销、非法吸收公众存款、校园贷等案事件的查处力度，切实维护学校正常教学秩序，并会同教育部门将防范宣传前移到大学校园、社区、村庄，普及到广大师生及家长中，及时发布预警，提供防范指导。 今年以来，全省公安机关已侦破经济犯罪案件1090多起，抓获犯罪嫌疑...

标签:犯罪 经济 防范 校园 发布日期:2018-05-16 07:03:00 Catid:478 Status:6

554. ICO监管料持续加码 [100%]

...认为，随着多国政府加大虚拟货币监管力度，境外交易平台可能随时被取缔。许多ICO行为涉嫌非法集资、非法发行证券及非法发售代币票券等违法犯罪活动。 中国人民大学法学院副院长杨东表示，化解ICO与虚拟货币监管难题必须“疏堵结合”。对于这些“出海”的ICO项目，仍应加强监管。其中包括，加强账户监管，通过监管账户，实现对监管数据的触达、辨...

标签:监管 金融 ico 加强 发布日期:2018-02-18 10:33:54 Catid:1161 Status:6

555. 昆明泛亚有色犯罪事实已基本查明 警方正全面追赃 [100%]

...公安机关现已基本查明昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司(简称昆明泛亚有色)泛亚有色涉嫌非法吸收公众存款的犯罪事实，公安机关正深入开展侦查，全面加强追赃挽损工作。 据通报，去年底以来，在公安部的统筹指挥和云南省委、省政府、昆明市委、市政府的高度重视下，公安机关对昆明泛亚有色及其关联公司、授权服务机构涉嫌犯罪依法立案侦查。现已基本查明...

标签:泛亚 昆明 警方 事实 犯罪 发布日期:2016-04-01 08:50:19 Catid:565 Status:6

556. 发改委等八部委：8月底前集中清理规范非融资性担保 [100%]

...行一次集中清理规范，重点是以“担保”名义进行宣传但不经营担保业务的公司。对从事非法吸收存款、非法集资、非法理财、高利放贷等违法违规活动或违规经营融资性担保业务的，要坚决依法查处和取缔。非融资性担保公司应按其实际从事的主营业务对公司名称予以规范，标明其行业或经营特点;专门经营工程履约担保、投标担保等业务的，应在名称中标明“非融...

标签:担保 融资 规范 发布日期:2014-01-07 06:41:49 Catid:1159 Status:6

557. 公安部打击经济犯罪：去年挽回直接经济损失255亿元 [100%]

...焦防范化解重大金融风险，始终保持对各类经济犯罪活动严打高压态势，连续3年组织开展打击非法集资犯罪专项行动，破获一大批重大案件。持续组织开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，集中摧毁了一批重大跨区域犯罪网络，捣毁了一批犯罪窝点和非法支付平台。 会同有关部门组织开展打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动，同步连续组织打击涉税犯罪&l...

标签: 发布日期:2022-01-06 02:29:52 Catid:565 Status:6

558. 央行上海总部：加大监管防控力度 打击虚拟货币交易 [100%]

...规发售、流通代币，向投资者筹集资金或比特币、以太坊等虚拟货币，其本质上属于未经批准非法公开融资行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪，严重扰乱经济金融秩序。央行上海总部表示，下一步，上海市金融稳定联席会议办公室、人民银行上海总部将对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测，一经发现立即处置，打早打小...

标签:上海 金融监管 虚拟货币 发布日期:2019-11-22 07:14:31 Catid:565 Status:6

559. 人保寿险黑龙江省分公司开展2024年“3·15” 金融消费者权益保护教育宣传活动 [100%]

...会老年人运用智能平台、引导新市民群众通过移动平台了解金融保险知识，宣传了防范和处置非法集资条例、银行保险机构消费者权益保护管理办法、养老保险、健康保险及保险理赔等与民生保障密切相关的保险产品及有关政策。

标签: 发布日期:2024-03-15 04:38:19 Catid:1940 Status:6

560. 兰州榆中开展小额贷款公司、担保、典当行企业督导检查 [100%]

...情况，信贷资料归集是否完整，贷款利率是否合规，资金来源有无吸收公众存款、股东借款等非法集资行为；公司内控制度是否健全完善；公司从业人员排查清理四个方面进行了检查。要求各小额贷款公司、担保、典当行高管签订《从业人员犯罪情况统计表》，坚决杜绝小额贷款公司吸收或变相吸收社会存款，参与任何形式的社会集资活动，对擅自改变经营场所的小额贷款公...

标签:小额贷款 发布日期:2020-08-10 02:44:34 Catid:1828 Status:6

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