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551. 支付宝发布2020反诈骗报告：AI对抗刷单骗局 [100%]

...早便成立了跨部门的联合团队，以技术手段沉淀风险事件研判经验，协助警方对欺诈、赌博、非法集资、非法经营、集资诈骗等多种网络犯罪进行打击。 公开资料显示，除用科技防骗外，支付宝在防骗教育上也屡有奇招：曾“一字千金”征集防骗文案；推出过“防骗健身操”，被北京大妈改编为广场舞，广为传跳；推出《中老年防骗能力测试考卷》，使用&ldqu...

标签:支付宝 发布日期:2020-12-29 09:09:30 Catid:566 Status:6

552. 共享单车：“押金”无错 错在用和管 [100%]

...因“共享经济”而引发的各种热议从未停息过。近期，针对“共享经济”是否涉嫌非法集资的话题，再次引起了社会各界的争议。 记者了解到，从2017年9月份开始，多家共享单车企业深陷倒闭和跑路传闻，从而引发用户大规模恐慌。其主要焦点便是共享单车押金难退。 众所周知，共享单车是采取的押金运营模式。使用共享单车，用户下载相关APP进行注册...

标签:共享单车 押金 发布日期:2018-01-12 03:24:04 Catid:1159 Status:6

553. 金融为民谱新篇 守护权益防风险 [100%]

...形式，向村民科普讲解常见的金融诈骗手段，分类别、分人群、有侧重地进行警示提醒，揭露非法金融广告、非法集资、电信诈骗等不法行为的手段和特点，普及防范金融诈骗方法和技巧，引导人民群众依法理性开展金融投资和维护自身权益。 这仅仅是人保财险上海分公司积极开展金融教育宣传月活动的一个缩影。为进一步做好消费者权益保护教育宣传工作，提升...

标签: 发布日期:2024-09-18 03:48:05 Catid:478 Status:6

554. 韩俊：今年农村金改将推省联社改革试点 [100%]

...领导小组办公室副主任韩俊今日指出，现在农村金融面临着很多新情况，这几年也出现了一些非法集资的问题。一号文件提出要双重监管，一是强调中央统一监管，另一方面强调地方监管，这两方面要结合起来。 国新办召开新闻发布会，请中央农村工作领导小组副组长、办公室主任陈锡文和中央农村工作领导小组办公室副主任韩俊解读《中共中央国务院关于落实发展新理...

标签:农村金融 发布日期:2016-01-28 04:31:28 Catid:565 Status:6

555. 关于“钱宝系”案件，法院再发公告 [100%]

...资，是指“钱宝系”企业组织的，不通过线上操作，通过线下签订合同、转入转出资金的非法集资项目，如苏河一期、苏河二期等。 十一、集资参与人参与登记核实需准备哪些材料？ 答：集资参与人参与补充信息登记核实前，需提前准备本人身份证、本人名下中国工商银行或中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行开立的Ⅰ类...

标签: 发布日期:2024-10-29 12:48:13 Catid:1830 Status:6

556. 伪P2P平台挂羊头卖狗肉 仅10万便可建网站圈钱 [100%]

...贷、拍拍贷等55家P2P机构签署了行业自律公约。　　11月25日，由银监会牵头的九部委处置非法集资部际联席会议上，央行对P2P行业未来的发展提出了一些界定意见，这被业界解读为监管层准备将P2P行业纳入监管的信号。令人鼓舞的消息来自12月3日，由央行下属中国支付清算协会发起成立的互联网金融专业委员会的75家会员单位中，P2P行业公司占据了10个席位，分别是宜信、...

标签:平台 p2p 行业 记者 发布日期:2013-12-16 11:58:11 Catid:1159 Status:6

557. 中国存款保险立法稳步推进 出台制度准备工作就绪 [100%]

...贷款公司管理办法,2017年前发布融资担保公司管理条例。为有效发挥民间借贷的积极作用,打击非法集资等违法犯罪活动,国务院已将民间借贷相关立法工作列入国务院2014年立法工作计划,要求有关部门抓紧研究起草非存款类放贷组织条例,引导从事经营性民间借贷的组织和个人转型为非存款类放贷组织,以加强民间借贷监管,引导民间借贷健康有序发展。 做好地方融资平...

标签:立法 存款 保险 发布日期:2015-01-29 09:38:42 Catid:565 Status:6

558. 涉嫌违法者的道歉究竟有没有用？ [100%]

...记者 张素 道歉成为近期网络热搜词。 因代言的借贷平台“爱钱进”被警方以非法吸收公众存款罪立案侦查，知名主持人汪涵、中国乒乓球协会主席刘国梁相继公开道歉；新冠肺炎无症状感染者王女士(化名)在居家隔离期间多次破坏门磁报警器外出，致使200余名密切接触者被医学隔离观察，该女子对媒体说“对不起大家，没想到会感染”；某剧组发布&ldquo...

标签:道歉 爱钱进 发布日期:2020-07-07 12:54:08 Catid:1830 Status:6

559. 温州民间借贷利息税 鼓励自行申报不作硬性规定 [100%]

...的基本信用信息的掌握以及对资金的去向、用途进行准确追踪。三是可以有效避免借出方涉入非法集资案件。　　“对资金借入方来讲，一是利息的成本根据《条例》及《温州市民间融资管理条例实施细则》可以抵扣部分税收，减轻了借入方的成本；二是温州市中院出台的20条《条例》保障措施从司法层面进一步明确了对民间融资合法性的保护；三是通过备...

标签:民间 借贷 资金 发布日期:2014-04-11 03:57:39 Catid:565 Status:6

560. 孟炜：100家企业被列入拖欠农民工工资“黑名单”，拖欠金额达1.2亿元 [100%]

...行全面清查。涉金融失信问题专项治理领域，发布第十七批涉金融领域黑名单共计400个，包括非法集资个人、非法集资企业和其他严重违法名单。 四是开展公共信用综合评价。我委组织国家公共信用信息中心、第三方机构，对3300多万家市场主体，完成了第一期公共信用综合评价工作，目前正在对评价结果按行业领域进行分解，并将按区域把评价结果推送至地...

标签:拖欠农民工工资 “黑名单” 100家企业 失信联合惩戒 发布日期:2019-08-16 02:42:45 Catid:26 Status:6

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