大约有900项符合查询结果，库内数据总量为712,551项。（搜索耗时：0.0593秒） [XML]

551. 科创板首现中止审核！九号机器人需增加一期审计 [84%]

...止其发行上市审核。 1、发行人及其控股股东、实际控制人涉嫌贪污、贿 赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的 犯罪，或者涉嫌欺诈发行、重大信息披露违法或其他涉及国 家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等 领域的重大违法行为，被立案调查或者被司法机关立案侦 查，尚未结案; 2、发行人的保荐人或者签字保荐代表人、...

标签:科创板 九号智能 九号机器人 发布日期:2019-05-12 11:18:48 Catid:1511 Status:6

552. 跨境人民币支付细则曝光 支付限额等要求宽松 [84%]

...在客户备付金账户体系内独立开立跨境人民币专用账户，资金独立使用，不以各种形式占用、挪用客户资金。其次，跨境人民币支付必须要有真实的贸易背景，支付机构需要留存完整的交易真实性证明材料备查。对于大额、拆分等可疑交易要重点关注并核查。 　　所涉及的银行方面的监管要求包括：备付金银行为支付机构办理完跨境人民币支付业务后，应及时准确完整报...

标签:支付 跨境 人民币 发布日期:2014-02-21 06:19:48 Catid:565 Status:6

553. 开年首月罚没近9亿 贷款违规入楼市等乱象面临严管 [84%]

...费金融公司、信托公司等机构的违规行为也难逃问责。比如，湖北消费金融公司因贷款资金被挪用连吃五张罚单，领罚40万元，多名直接责任人被警告。而长城资管广西分公司因转嫁抵押登记费、收购金融机构非不良资产等案由被广西银监局罚款70万元。 “以公开为常态，不公开为例外。”2月9日，银监会法规部副主任王振中指出，银监会向金融机构传递“强监管...

标签:贷款 楼市 发布日期:2018-02-12 09:22:46 Catid:565 Status:6

554. 新一届监事会将进驻央企 防治国资流失监管加码 [84%]

...部门和岗位，主要包括涉嫌滥用职权造成重大国有资产损失、利用职权输送利益、贪污受贿、挪用公款、违规投资入股等。 多位专家认为，国资流失已成为隐藏在国企改革中的一个毒瘤，如果缺乏有效的监管，完全可能会造成本轮改革的倒退，目前国家重拳治理国有资产流失的相关举措，恰恰表明国家对于这个问题的重视。 一位央企负责人对《经济参考报》记者表...

标签:国资流失 混合所有制改革 发布日期:2016-08-03 09:13:42 Catid:565 Status:6

555. 住建部紧盯楼市过热苗头 16城将上报供地方案 [83%]

...实差别化住房信贷政策，强化对借款人还款能力的审查，严格管控消费贷款、经营贷款等资金挪用于购房加杠杆行为。同时，《通知》强调，各地要严格落实企业购地只能用自有资金的规定，加强住房用地购地资金来源审查，严控购地加杠杆行为。 事实上，去年11月，住建部等三部门就共同表态，要坚持房地产调控目标不动摇、力度不放松，不能有任何“喘口气、歇歇...

标签:房地产 天津 发布日期:2018-05-21 08:53:25 Catid:565 Status:6

556. 数百亿资金走个人通道 宜信线下借贷模式引质疑 [83%]

...，可以看出“由于(宜信)所有的操作都是在线下进行的，运作比较隐蔽，因此存在着资金被挪用的风险。换句话说，投资人投资的债权是否真实存在，这个外界很难知道。另外，债权转让的理财产品化，操作比较复杂，也有错配、资金池乃至非法集资的嫌疑。”一位业内人士告诉记者，并非说宜信的模式本身就是资金池，但是由于其并不透明，所以存在这种风险的可能性...

标签:模式 债权 资金 发布日期:2014-08-20 12:58:35 Catid:565 Status:6

557. 宜信线下借贷模式引多方质疑 数百亿资金走个人通道 [83%]

...，可以看出“由于(宜信)所有的操作都是在线下进行的，运作比较隐蔽，因此存在着资金被挪用的风险。换句话说，投资人投资的债权是否真实存在，这个外界很难知道。另外，债权转让的理财产品化，操作比较复杂，也有错配、资金池乃至非法集资的嫌疑。”一位业内人士告诉记者，并非说宜信的模式本身就是资金池，但是由于其并不透明，所以存在这种风险的可能性...

标签:模式 债权 资金 发布日期:2014-08-22 02:59:10 Catid:565 Status:6

558. "2018款"罚单逼近3500张 商业银行… [83%]

...贷业务违规、同业业务违规、票据违规、违反审慎经营违规销售、违规流入楼市股市、资金被挪用、违规收费、存贷挂钩、违反国家宏观调控、违规保管、信披违规、公司治理不达标（高管任命不合规、不尽责、关联交易违规等情况较多）、信息科技风险管理存在缺陷等几个大的类型。其中，信贷业务违规所受处罚的数量最多，该种行为也包括部分罚单中的以贷转存等方...

标签: 发布日期:2019-01-08 10:15:07 Catid:479 Status:6

559. 变味租金贷：有中介暗箱操作 收购20多家同业品牌 [83%]

...一付一”看起来很美好，但在实际操作中，租户在不知情的情况下承担了贷款资金被服务商挪用的风险。此外，少数服务商及其高管涉嫌职务侵占、挪用资金、诈骗等多种违法违规行为。租客和房东存在损失资金的风险，容易产生租赁合同纠纷。 收购20多家中介品牌扩张 陈凡（化名）近来在顺义南法信的旭辉26街区收房，每次去新房时，她会看到到处都是托管中...

标签:暗箱 同业 租金 多家 中介 发布日期:2018-10-10 08:49:47 Catid:565 Status:6

560. 十九届中纪委四次全会今起召开 新年反腐部署引期待 [83%]

...对扶贫领域腐败和作风问题线索一律优先受理、从快办理、高质量处置，严厉惩治了一批贪污挪用、截留私分、虚报冒领等违纪违法问题，坚决纠正脱贫攻坚工作中的形式主义、官僚主义问题。” 据统计，2019年1月至11月，全国查处扶贫领域腐败和作风问题7.08万个、处理9.9万人。 不仅如此，2019年12月25日，十九届中央巡视组再次出发，对中央脱贫攻坚专项巡视的26...

标签:反腐 扫黑除恶 发布日期:2020-01-13 02:05:18 Catid:565 Status:6

相关搜索:

挪用 资金挪用 基金挪用 贷款挪用 挪用调查 贪污挪用