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551. “利剑”出鞘：中信银行数字风控识破“假老板”真面目 [100%]

...与电信网络诈骗相关的金融犯罪行为，各地人民银行、公安机关及时发布风险账户特征、共享涉案账户数据，中信银行通过强化宣导，组织一线员工苦练“火眼金睛”，柜面堵截风险事件取得了可喜成绩。同时，如何使单个网点、单个柜台堵截的风险事件和属地化涉案数据这些风险防控“资源”发挥更大的作用，也一直是中信银行积极探索的重要课题。 2020年6...

标签: 发布日期:2021-12-20 01:27:47 Catid:479 Status:6

552. 首例直供电价格垄断协议案被依法查处 [100%]

...利幅度不超过0.02元/千瓦时，最低交易报价为0.30元/千瓦时。 经对销售数据进行核实，各涉案企业实施了直供电价格垄断协议。价格主管部门依法开展反垄断调查后，涉案企业按照法律要求及时进行了整改，由买卖双方根据市场情况公平确定直供电交易价格。 山西省电力行业协会组织23家火电企业通过垄断协议控制直供电交易价格的行为，违反了《反垄断法》规定，...

标签:企业 垄断 价格 行业 山西省电力 发布日期:2017-08-03 02:45:19 Catid:1922 Status:6

553. 公安部组织8省公安机关开展打击涉养老诈骗集中收网行动 [100%]

...网行动，成功捣毁诈骗窝点15个，抓获违法犯罪嫌疑人170余名，初步核破涉及全国数百起案件，涉案金额逾亿元。 今年4月以来，湖北宜昌公安机关陆续接到多名老年人报警，称购买了高价保健品，怀疑上当受骗。公安机关立即组织开展核查调查，发现2015年以来，犯罪嫌疑人潘某相继成立了保健食品公司和健康管理公司，以免费领取礼品为诱饵，通过发放传单、电话访问...

标签: 发布日期:2022-07-29 04:49:25 Catid:1830 Status:6

554. 中纪委：已扣押查封涉赵正永案财物约6.31亿，冻结房产和股权约1亿 [100%]

...查封、冻结了与赵正永有关的房产和公司股权，合计约1亿元。 据介绍，赵正永案扣押的涉案资金和物品，均已收缴到位；查封的涉案房产和冻结的公司股权，将按照司法机关判决进行处置。此外，赵正永违纪违法财物已由纪检监察机关全部追缴到位。 纪检监察机关依据《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》等党内法规和《中华...

标签:司法机关 赵正永 发布日期:2020-05-14 04:21:05 Catid:565 Status:6

555. 今年全国已查办淫秽色情信息及出版物类案件1603起 [100%]

...15”直播平台传播淫秽物品牟利案，从“九月直播”涉黄直播线索入手挖掘，查清全部涉案人员链、资金链，梳理出平台投资者、管理人员、家族长、主播等100余人，抓获涉案人员51人，冻结涉案资金2100余万元；查明与此案有关联的涉黄直播平台12个，涉案金额超亿元。公安部督促省市公安机关加大工作力度，深挖彻查，对躲往境外的犯罪分子一查到底，采取有力措施...

标签:扫黄打非 发布日期:2018-08-20 02:50:15 Catid:565 Status:6

556. 丈夫被判无期13年后，外逃女贪官被没收23套上海房产 [100%]

...厦、闵行区虹许路788弄名都城、闵行区中春路8988弄79号、闵行区中春路8988弄84号等处23套涉案房产以及部分涉案房产出售、出租产生的收益。 对黄艳兰贪污犯罪产生的违法所得追缴不足部分，继续追缴。 依法向相关银行支付上述涉案房产按揭贷款欠款本息及相关费用。 来说一个这个特别程序。 2013年1月1日，新刑诉法正式颁布实施，其中增设...

标签: 发布日期:2018-11-17 07:18:00 Catid:483 Status:6

557. 海南“黑老大”被执行死刑：涉案20亿 原公安局长充当“保护伞” [100%]

...涛、钟福文、李向光等一批违法犯罪嫌疑人，共计到案179人；冻结银行账户资金1.17亿元，查封涉案公司、个人名下房产167套、土地55宗、林地33宗。 涉足多个行业 据《南方都市报》消息，黄鸿发在家中被捕时惊慌只穿了裤衩。一名接近黄鸿发的人士称，大约从2013年开始，黄鸿发逐步以企业管理模式对所属产业进行转型漂白，他先后在昌江、海口等地成...

标签:黑老大 发布日期:2020-07-30 11:56:43 Catid:1830 Status:6

558. 祖传《清明上河图》可出售？200多人欲售卖古董被骗 [100%]

...迹，还可以拍卖……经诸暨市人民检察院审查，已有类似情况的200多人被骗，日前已对涉案诈骗团伙提起公诉。 据了解，王先生是一名古玩爱好者，他家有一幅祖传的《清明上河图》。王先生想知道这画现在值什么价，如果价高，考虑出售。于是，他就把《清明上河图》的照片发布到了网上。 很快，王先生接到了一个自称是展销公司业务员的电话。对方称，...

标签:清明上河图 发布日期:2020-04-14 09:03:36 Catid:1830 Status:6

559. 天津贵金交所被判组织非法期货交易 将提起上诉 [100%]

...资纠纷中作出一审判决，认定天津贵金属交易所（“津贵所”）组织非法期货交易，裁定涉案全部交易无效，应赔偿原告投资者90万元。 津贵所于2008年设立，据其官网披露，白银现货的交易规则包括交易所以伦敦现货白银市场价格为基础，综合国内白银市场价格及人民币兑美元汇率，报出现货白银指导价，其会员公司再据此按照一定点差报出买入价和卖出价。投资...

标签:交易 黄金 判决 白银 发布日期:2017-11-02 04:44:50 Catid:1161 Status:6

560. 起底房产"套路贷":72人被骗74套房涉案1.8亿余元 [100%]

在办理林国彬等人骗取72名被害人74套房产、涉案1.8亿余元的套路贷案时,检察机关全力追赃挽损,制发检察建议净化行业生态 要有效打击网络违法犯罪活动。依法打击整治网络贩枪、网络黄赌毒、网络传销、网络套路贷等新型网络犯罪,有力铲除网络安全领域黑色产业链。 ——11月10日召开的平安中国建设工作会议要求,要不断健全网络社会综合防控体系,努力营...

标签:套路贷 发布日期:2020-11-24 01:09:48 Catid:565 Status:6

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