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521. 律师：吴小晖不服一审两罪判决 已经提起无罪上诉 [74%]

...审辩护人，依法为其辩护。 据悉，本月10日，上海市第一中级人民法院曾对被告人吴小晖集资诈骗、职务侵占案进行一审公开宣判，对吴小晖以集资诈骗罪判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，并处没收财产人民币九十五亿元；以职务侵占罪判处有期徒刑十年，并处没收财产人民币十亿元，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利四年，并处没收财产人民币一百零五...

标签:吴小晖 二审 并处 有期徒刑 没收 发布日期:2018-05-30 11:03:00 Catid:483 Status:6

522. 银保监会：警惕“保单分红”骗局 [74%]

...诱导办理退保或保单质押，转投其推荐的高收益“理财产品”，此行为很可能涉嫌诈骗或非法集资。银保监会有关部门负责人表示，保险的主要功能是提供风险保障，消费者应提高自我防范意识，谨慎办理退保或保单质押。不要受所谓的“高额回报”蒙蔽，不与所谓的“代理人”签订私下协议，不轻易将所持保单、个人身份证件等出示或委托他人，以免在不知情的情况下...

标签: 发布日期:2018-05-29 09:00:04 Catid:479 Status:6

523. 广州打响防控金融风险战役 [74%]

...广州市人民政府同意，《三年行动计划》于5月15日向广州市防控金融风险联席会议、处置非法集资领导小组各成员单位、广州市各区政府以及其他相关部门印发实施，并在广州市金融工作局官方网站向社会公众进行公开。 《三年行动计划》是对广州市在未来三年（2018-2020年）开展地方金融风险防控工的规划和部署，明确了广州市开展金融风险防控工作的指导思想、基本原...

标签:金融风险 广州 发布日期:2018-05-24 01:41:00 Catid:565 Status:6

524. 六部委联合提示 “消费返利”三大风险 [74%]

...并“拉人头”发展人员加入，靠发展下线获取提成。平台及参与人员的上述行为具有非法集资、传销等违法行为的特征。 公告强调，此类平台运作模式违背价值规律，一旦资金链断裂，参与者将面临严重损失。按照有关规定，参与非法集资不受法律保护，风险自担，责任自负；参与传销属违法行为，将依法承担相应责任。“请广大公众和商家提高警惕，增强风险...

标签: 发布日期:2018-04-14 08:30:00 Catid:482 Status:6

525. 安邦原董事长吴小晖今日开庭受审 [74%]

...分院提起公诉的安邦保险集团股份有限公司（以下简称安邦集团）原董事长、总经理吴小晖犯集资诈骗罪、职务侵占罪一案。 公诉人宣读起诉书中指控吴小晖涉嫌集资诈...

标签: 发布日期:2018-03-28 05:02:16 Catid:1161 Status:6

526. 虚拟货币金融风险发布 提示依法合理规避风险 [74%]

...;、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”以及相关业务本质，不得参与跨境非法集资、跨境洗钱、跨境金融诈骗、跨境传销、非法交易、侵犯个人隐私、操纵市场、非法发行证券以及非法发售代币票券等犯罪行为。 北京市互金协会强调，随着各国政府加强对“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”领域监管，部分境外机构...

标签:虚拟 跨境 风险 非法 金融 发布日期:2018-02-08 09:51:45 Catid:1161 Status:6

527. 全国总工会发话了，这些福利员工可以有！ [74%]

...开支失去控制。 （六）不准截留、挪用工会经费。 （七）不准用工会经费参与非法集资活动，或为非法集资活动提供经济担保。 （八）不准用工会经费报销与工会活动无关的费用

标签:工会 经费 发放 可以 发布日期:2017-12-21 03:33:35 Catid:481 Status:6

528. 河北：擅自发行有价证券将被处罚或追究刑事责任 [74%]

...p  任何单位和个人不得非法吸收公众存款、擅自发行有价证券，或者以其他方式从事非法集资活动；任何单位不得以广告、公开劝诱或者变相公开宣传的方式，向社会不特定对象或者超出法律规定数量的特定对象承诺或者变相承诺，对投资收益或者投资效果作出保本、高收益或者无风险等保证；广播、电视、报刊、网络等媒体发布金融类广告，应当依法查验发布企业的业...

标签: 发布日期:2017-12-05 02:01:27 Catid:478 Status:6

529. 公安部：对金融犯罪保持严打高压态势 互联网金融等是重点 [74%]

...见部署进一步加强打击金融犯罪工作，将始终保持对金融犯罪的严打高压态势，重点打击非法集资犯罪和涉及互联网金融、证券期货市场和金融机构的突出经济犯罪活动。 意见要求，要充分履行打击职能，优化打击模式，始终保持对金融犯罪的严打高压态势，重点打击非法集资犯罪和涉及互联网金融、证券期货市场和金融机构的突出经济犯罪活动。同时，要积极会同有关...

标签:互联网金融 证券期货市场 发布日期:2017-11-07 02:36:00 Catid:565 Status:6

530. 央行释放强监管信号 P2P应加强牌照监管 [74%]

...>中国发展网9月26日讯 近年来，大量未取得金融牌照的机构，打着普惠金融的旗号进行非法集资的案例不在少数。近一周内，央行副行长易纲和行长助理刘国强分别在公开演讲中强调，凡是搞金融都要持牌经营，再次释放出强监管信号。不过业内人士也提醒，因为监管要求“持牌经营”，有一些金融牌照转让开始在灰色地带游走，需要警惕风险，另外对于部分“类...

标签:金融 牌照 公司 发布日期:2017-09-26 05:02:18 Catid:1161 Status:6

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