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511. 中国公安机关将严厉打击证券期货、金融诈骗等犯罪 [100%]

...发，一些网络借贷平台由于缺乏标准、缺乏监管，极易被不法分子利用以高息回报为诱饵进行非法集资。Ｐ２Ｐ、融资担保等领域非法集资犯罪呈井喷式爆发，去年上升４８．８％。 会议还要求，各级公安机关紧紧围绕群众反映强烈的治安突出问题，深入开展专项打击和重点整治。针对严重影响群众安全感的多发性侵财犯罪，全面落实打击犯罪新机制，集中开展为期三年...

标签:诈骗 期货 犯罪 公安 发布日期:2016-01-25 09:20:33 Catid:565 Status:6

512. 上海金融犯罪案件去年增4成 各金融行业均有涉及 [100%]

...金融创新随之而来的刑事法律风险值得关注。 去年本市金融犯罪案件罪名分布变化较大，非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等六类犯罪大幅上升。此外，犯罪向新业务、新产品蔓延，覆盖各金融行业。2014年的金融犯罪案件，涉及银行、证券、保险、信托、基金等金融行业的各个金融业务，并呈现出向金融新产品、新业务拓展的趋势。总结2014年上海市金融犯罪案件发现其...

标签:上海金融 案件 犯罪 金融 行业 发布日期:2015-05-06 09:32:13 Catid:483 Status:6

513. 专家：警惕民间高息融资风险 [100%]

　　近年来，通过民间借贷形式，以高额利息为诱饵的非法吸收公众存款、集资诈骗等案件呈现多发态势。从审判实践看，非法集资类犯罪案件呈现以下特点：涉及面广，涉案金额较大;犯罪手段隐蔽，作案方式趋向有组织化;扰乱经济社会正常秩序，毒害社会风气。一些企业和个人利用人们求富心切的心理，以高息承诺取得早期投资人的信任，对所谓的投资项目进行虚假宣传...

标签:高息融资 发布日期:2014-10-08 10:35:20 Catid:565 Status:6

514. 银监会：P2P不得建资金池 [100%]

...资金，不能建立资金池。同时，投资人的资金应该进行第三方托管，引进正规审计机制，避免非法集资。此外，要求投资人与融资人采取实名登记，强调要坚持小额化等十项监管原则。　　王岩岫表示，P2P监管首先要遵循P2P业务本质。所谓业务的本质就是项目要一一对应，P2P机构不能持有投资者的资金，不能建立资金池。　　“凡是跑路的P2P企业都是伪P2P。因为...

标签:P2P 资金池 发布日期:2014-09-29 05:10:38 Catid:565 Status:6

515. 太离奇！男子骗银行4500万被追逃，换假身份“连续创业”，又非法吸存9000多万 [100%]

...骗取两家银行借款而被网上追逃，吴某却没有选择躲藏，而是借用假身份两次“创业”又非法吸收公众存款9000余万元。 6月9日，裁判文书网披露的一审刑事判决书，揭开了吴某特殊的经历。

标签:诈骗 假身份 非法吸存 发布日期:2020-06-11 05:19:40 Catid:1830 Status:6

516. 建行东阿支行：开展“普及金融知识 守住钱袋子”系列宣传活动 [100%]

...县人民广场，向广大市民分发金融产品宣传折页，详细讲解银行卡使用、个人信息保护、防范非法集资、征信修复黑灰产业链、贷款违规中介等各类金融知识，提醒广大市民保护好个人信息，不向任何人透漏账户信息和验证码，引导广大金融消费者选择正规渠道办理业务，防范“低息贷款”陷阱，维护自身合法权益。 此外，东阿支行利用多彩消保3D线上数字展厅、...

标签: 发布日期:2025-06-17 02:23:51 Catid:1932 Status:6

517. 践行金融担当 共建平安宝鸡 华安保险宝鸡中支开展平安建设主题宣传活动 [100%]

...和工作实际，重点解读《中华人民共和国保险法》《中华人民共和国反洗钱法》《防范和处置非法集资条例》等相关法律法规，剖析非法集资、虚假理财、代理退保等常见金融违法违规陷阱，用真实案例拆解违法犯罪套路，明确相关行为的法律后果，引导群众树立“学法、懂法、守法、用法”的法治意识，提醒群众不轻信陌生信息、不随意透露个人信息、不向陌生账户转...

标签:华安保险宝鸡中支 发布日期:2026-05-09 10:42:00 Catid:1830 Status:6

518. 四部门：严厉打击面向在校学生非法发放贷款 [100%]

...济金融秩序有关事项的通知》（以下简称《通知》）。《通知》规定，严厉打击面向在校学生非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息（费用）变相发放贷款行为。 近年来，民间借贷发展迅速，但以暴力催收为主要表现特征的非法活动愈演愈烈，严重扰乱了经济金融秩序和社会秩序，妨碍了正常金融活动的健康发展。为进一...

标签:金融 民间 借贷 贷款 非法 发布日期:2018-05-08 12:17:37 Catid:1249 Status:6

519. 银保监会等部门：严厉打击面向在校学生非法发放贷款 [100%]

...济金融秩序有关事项的通知》（以下简称《通知》）。《通知》规定，严厉打击面向在校学生非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息（费用）变相发放贷款行为。 近年来，民间借贷发展迅速，但以暴力催收为主要表现特征的非法活动愈演愈烈，严重扰乱了经济金融秩序和社会秩序，妨碍了正常金融活动的健康发展。为进一...

标签:银监会 贷款 发布日期:2018-05-07 09:11:33 Catid:565 Status:6

520. 人保寿险万宁市支公司开展2024年金融知识“五进入”集中教育宣传活动 [100%]

...山居委会进行宣传。通过向村民发放彩页，讲解了金融消费者的八项基本权益、反洗钱、打击非法集资犯罪、电信诈骗等金融知识，帮助广大金融消费者了解自己的权益和责任，学会如何识别风险、防范欺诈，树立正确的金融消费观念。

标签: 发布日期:2024-06-12 01:48:45 Catid:1940 Status:6

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