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501. 六部委联合提示 “消费返利”三大风险 [100%]

...门费并“拉人头”发展人员加入，靠发展下线获取提成。平台及参与人员的上述行为具有非法集资、传销等违法行为的特征。 公告强调，此类平台运作模式违背价值规律，一旦资金链断裂，参与者将面临严重损失。按照有关规定，参与非法集资不受法律保护，风险自担，责任自负；参与传销属违法行为，将依法承担相应责任。“请广大公众和商家提高警惕，增强...

标签: 发布日期:2018-04-14 08:30:00 Catid:482 Status:6

502. 全国总工会发话了，这些福利员工可以有！ [100%]

...经费开支失去控制。 （六）不准截留、挪用工会经费。 （七）不准用工会经费参与非法集资活动，或为非法集资活动提供经济担保。 （八）不准用工会经费报销与工会活动无关的费用

标签:工会 经费 发放 可以 发布日期:2017-12-21 03:33:35 Catid:481 Status:6

503. 央行释放强监管信号 P2P应加强牌照监管 [100%]

.../p> 中国发展网9月26日讯 近年来，大量未取得金融牌照的机构，打着普惠金融的旗号进行非法集资的案例不在少数。近一周内，央行副行长易纲和行长助理刘国强分别在公开演讲中强调，凡是搞金融都要持牌经营，再次释放出强监管信号。不过业内人士也提醒，因为监管要求“持牌经营”，有一些金融牌照转让开始在灰色地带游走，需要警惕风险，另外对于部分&ldq...

标签:金融 牌照 公司 发布日期:2017-09-26 05:02:18 Catid:1161 Status:6

504. 中国公安机关将严厉打击证券期货、金融诈骗等犯罪 [100%]

...发，一些网络借贷平台由于缺乏标准、缺乏监管，极易被不法分子利用以高息回报为诱饵进行非法集资。Ｐ２Ｐ、融资担保等领域非法集资犯罪呈井喷式爆发，去年上升４８．８％。 会议还要求，各级公安机关紧紧围绕群众反映强烈的治安突出问题，深入开展专项打击和重点整治。针对严重影响群众安全感的多发性侵财犯罪，全面落实打击犯罪新机制，集中开展为期三年...

标签:诈骗 期货 犯罪 公安 发布日期:2016-01-25 09:20:33 Catid:565 Status:6

505. 上海金融犯罪案件去年增4成 各金融行业均有涉及 [100%]

...金融创新随之而来的刑事法律风险值得关注。 去年本市金融犯罪案件罪名分布变化较大，非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等六类犯罪大幅上升。此外，犯罪向新业务、新产品蔓延，覆盖各金融行业。2014年的金融犯罪案件，涉及银行、证券、保险、信托、基金等金融行业的各个金融业务，并呈现出向金融新产品、新业务拓展的趋势。总结2014年上海市金融犯罪案件发现其...

标签:上海金融 案件 犯罪 金融 行业 发布日期:2015-05-06 09:32:13 Catid:483 Status:6

506. 专家：警惕民间高息融资风险 [100%]

　　近年来，通过民间借贷形式，以高额利息为诱饵的非法吸收公众存款、集资诈骗等案件呈现多发态势。从审判实践看，非法集资类犯罪案件呈现以下特点：涉及面广，涉案金额较大;犯罪手段隐蔽，作案方式趋向有组织化;扰乱经济社会正常秩序，毒害社会风气。一些企业和个人利用人们求富心切的心理，以高息承诺取得早期投资人的信任，对所谓的投资项目进行虚假宣传...

标签:高息融资 发布日期:2014-10-08 10:35:20 Catid:565 Status:6

507. 银监会：P2P不得建资金池 [100%]

...资金，不能建立资金池。同时，投资人的资金应该进行第三方托管，引进正规审计机制，避免非法集资。此外，要求投资人与融资人采取实名登记，强调要坚持小额化等十项监管原则。　　王岩岫表示，P2P监管首先要遵循P2P业务本质。所谓业务的本质就是项目要一一对应，P2P机构不能持有投资者的资金，不能建立资金池。　　“凡是跑路的P2P企业都是伪P2P。因为...

标签:P2P 资金池 发布日期:2014-09-29 05:10:38 Catid:565 Status:6

508. 珠江人寿金融防非公益行走进社区与企业 [100%]

...深入社区与企业双线展开。在黄花岗街道社区现场，工作人员通过一对一案例讲解，生动揭示非法集资与金融诈骗的陷阱，并向居民派发《远离非法金融守住钱袋子护好幸福家》、《防范非法集资案例汇编》等实用手册112份。配合“问卷有礼”环节，63位居民积极参与知识问卷填写，有效强化了识诈防骗能力。同期，在纺织城企业专场，珠江人寿专业讲师结合高发诈骗案...

标签: 发布日期:2025-12-23 03:46:48 Catid:1940 Status:6

509. 招商银行济南分行创新构建三级宣教网络，筑牢金融教育“防火墙” [100%]

...过互动问答、风险案例展板提升市民参与度；联合社区举办“金融夜校”，以情景剧还原非法集资常见话术。同时制作短视频《较量》，通过社交媒体及网点电子屏播放，线上线下载体形成传播合力。 亮点三：网点赋能，小课堂激活厅堂效能 辖内62家网点同步升级“金融知识小课堂”功能，设置四场金融教育微沙龙：一是聚焦老年人防骗，...

标签: 发布日期:2025-06-13 12:47:43 Catid:1932 Status:6

510. 四部门：严厉打击面向在校学生非法发放贷款 [100%]

...济金融秩序有关事项的通知》（以下简称《通知》）。《通知》规定，严厉打击面向在校学生非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息（费用）变相发放贷款行为。 近年来，民间借贷发展迅速，但以暴力催收为主要表现特征的非法活动愈演愈烈，严重扰乱了经济金融秩序和社会秩序，妨碍了正常金融活动的健康发展。为进一...

标签:金融 民间 借贷 贷款 非法 发布日期:2018-05-08 12:17:37 Catid:1249 Status:6

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