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大约有3,000项符合查询结果，库内数据总量为705,747项。（搜索耗时：0.0427秒） [XML]

501. 五部门发布风险提示：防范炒作区块链概念诈骗 [74%]

...收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，主要有以下特征： 一、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动...

标签: 发布日期:2018-08-24 04:45:00 Catid:479 Status:6

502. 上海鸿翔银票网实际控制人易某某向上海警方自首 [74%]

...网互联网金融信息服务有限公司实际控制人易某某向上海市公安局长宁分局投案，称其公司的集资经营活动因资金链断裂，已无法向投资人进行兑付。据此，长宁分局立即开展立案侦查，目前已对涉嫌非法集资犯罪的易某某及该公司涉案的多名高管依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查中。公安机关请银票网投资受损群众至户籍所在地或居住地公安机关报案、登记...

标签: 发布日期:2018-07-07 09:51:26 Catid:478 Status:6

503. 律师：吴小晖不服一审两罪判决 已经提起无罪上诉 [74%]

...审辩护人，依法为其辩护。 据悉，本月10日，上海市第一中级人民法院曾对被告人吴小晖集资诈骗、职务侵占案进行一审公开宣判，对吴小晖以集资诈骗罪判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，并处没收财产人民币九十五亿元；以职务侵占罪判处有期徒刑十年，并处没收财产人民币十亿元，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利四年，并处没收财产人民币一百零五...

标签:吴小晖 二审 并处 有期徒刑 没收 发布日期:2018-05-30 11:03:00 Catid:483 Status:6

504. 银保监会：警惕“保单分红”骗局 [74%]

...诱导办理退保或保单质押，转投其推荐的高收益“理财产品”，此行为很可能涉嫌诈骗或非法集资。银保监会有关部门负责人表示，保险的主要功能是提供风险保障，消费者应提高自我防范意识，谨慎办理退保或保单质押。不要受所谓的“高额回报”蒙蔽，不与所谓的“代理人”签订私下协议，不轻易将所持保单、个人身份证件等出示或委托他人，以免在不知情的情况下...

标签: 发布日期:2018-05-29 09:00:04 Catid:479 Status:6

505. 广州打响防控金融风险战役 [74%]

...广州市人民政府同意，《三年行动计划》于5月15日向广州市防控金融风险联席会议、处置非法集资领导小组各成员单位、广州市各区政府以及其他相关部门印发实施，并在广州市金融工作局官方网站向社会公众进行公开。 《三年行动计划》是对广州市在未来三年（2018-2020年）开展地方金融风险防控工的规划和部署，明确了广州市开展金融风险防控工作的指导思想、基本原...

标签:金融风险 广州 发布日期:2018-05-24 01:41:00 Catid:565 Status:6

506. 六部委联合提示 “消费返利”三大风险 [74%]

...并“拉人头”发展人员加入，靠发展下线获取提成。平台及参与人员的上述行为具有非法集资、传销等违法行为的特征。 公告强调，此类平台运作模式违背价值规律，一旦资金链断裂，参与者将面临严重损失。按照有关规定，参与非法集资不受法律保护，风险自担，责任自负；参与传销属违法行为，将依法承担相应责任。“请广大公众和商家提高警惕，增强风险...

标签: 发布日期:2018-04-14 08:30:00 Catid:482 Status:6

507. 安邦原董事长吴小晖今日开庭受审 [74%]

...分院提起公诉的安邦保险集团股份有限公司（以下简称安邦集团）原董事长、总经理吴小晖犯集资诈骗罪、职务侵占罪一案。 公诉人宣读起诉书中指控吴小晖涉嫌集资诈...

标签: 发布日期:2018-03-28 05:02:16 Catid:1161 Status:6

508. 虚拟货币金融风险发布 提示依法合理规避风险 [74%]

...;、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”以及相关业务本质，不得参与跨境非法集资、跨境洗钱、跨境金融诈骗、跨境传销、非法交易、侵犯个人隐私、操纵市场、非法发行证券以及非法发售代币票券等犯罪行为。 北京市互金协会强调，随着各国政府加强对“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”领域监管，部分境外机构...

标签:虚拟 跨境 风险 非法 金融 发布日期:2018-02-08 09:51:45 Catid:1161 Status:6

509. 全国总工会发话了，这些福利员工可以有！ [74%]

...开支失去控制。 （六）不准截留、挪用工会经费。 （七）不准用工会经费参与非法集资活动，或为非法集资活动提供经济担保。 （八）不准用工会经费报销与工会活动无关的费用

标签:工会 经费 发放 可以 发布日期:2017-12-21 03:33:35 Catid:481 Status:6

510. 河北：擅自发行有价证券将被处罚或追究刑事责任 [74%]

...p  任何单位和个人不得非法吸收公众存款、擅自发行有价证券，或者以其他方式从事非法集资活动；任何单位不得以广告、公开劝诱或者变相公开宣传的方式，向社会不特定对象或者超出法律规定数量的特定对象承诺或者变相承诺，对投资收益或者投资效果作出保本、高收益或者无风险等保证；广播、电视、报刊、网络等媒体发布金融类广告，应当依法查验发布企业的业...

标签: 发布日期:2017-12-05 02:01:27 Catid:478 Status:6