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501. 《民主与法制》连续刊文关注“乌鲁木齐2.6亿借贷案” [70%]

...经甘彦海持续举报，获得自治区多名领导批示，新疆公安厅刑侦总队打黑支队介入调查，多名涉案人员就此均有陈述笔录。　　　　一宗罪：涉嫌诈骗罪　　　　在方涛再度向彦海地产借款4240万元并扣收当期利息800多万元后，事件陡...

标签:方涛 　　 借款 张明伟 发布日期:2017-12-29 11:04:00 Catid:1093 Status:6

502. 汕头市潮阳区扫黑除恶专项斗争“八个聚力”“六个明显”有成效 [69%]

...130人；已审结35件128人，判处黑恶势力犯罪分子有期徒刑五年以上38人，重刑率31.93%，冻结查封涉案资产1.4亿多元。 四、聚力行业治理，全力推进重点行业领域专项整治。 该区以“三书一函”工作为切入点，先后组织开展了十大重点行业领域涉黑涉恶突出问题专项整治，不断强化行业部门监管责任，有效整治行业领域乱点乱象，最大限度挤压黑恶势力滋生空间...

标签: 发布日期:2020-11-23 01:04:15 Catid:1828 Status:6

503. 打好持久战 守牢清廉心 ——湖北沙洋县收看热议反腐电视专题片《零容忍》 [69%]

...专题片中的案例触目惊心，教训发人深省。孙力军政治团伙案中所有涉案人的理想信念‘总开关’出了问题，丧失规矩意识、纪律意识、法律意识，最终反噬自身。我们政法队伍要深刻汲取教训，巩固深化政法队伍教育整顿成果，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》...

标签:湖北沙洋县 零容忍 发布日期:2022-01-21 10:53:21 Catid:1830 Status:6

504. 央行拟定新规 互联网不能随意买卖黄金了？ [69%]

...属投资领域骗局频发，尤其是在披上了互联网金融理财的外衣之后，迷惑性更强、波及范围和涉案金额更大。”交通银行金融研究中心高级研究员孙长华认为，央行此次新规有助于治理互联网贵金属理财的乱象，接下来可能会继续整顿。他还指出，黄金是贵金属的一种，除此之外，白银也占据了贵金属交易的很大份额。在整顿了黄金之后，白银等贵金属势必也将纳入到整顿的...

标签: 发布日期:2018-05-10 08:59:58 Catid:479 Status:6

505. “引向实体”应做金融严监管切入点 [68%]

...治理金融乱象：一是进一步修改有关金融监管惩处条款，用提高违规违法成本来惩治已查处的涉案者、来制止违规违法的制造者、来教育引导违规违法企图者，斩断各种利益企图。二是公平执法，打掉一切金融违法“保护伞”，消除权贵势力对金融的渗透，做到警钟长鸣，增强监管威慑力，让金融机构管理人员及其从业者不想违法乱纪、不敢违法乱纪，有效消除金融系统...

标签:金融 监管 金融业 发布日期:2017-05-08 04:21:19 Catid:108 Status:6

506. 审计署公布34个移送违纪违法问题线索查处情况 [68%]

...造成税款流失34亿多元。2015年12月，审计署将此线索移送国家税务总局调查。至2017年1月，29名涉案人员被处以2年(缓刑3年)至15年不等有期徒刑、共处罚金40万元。 三十三、5家商贸企业涉嫌套取黄金增值税专用发票问题 审计发现，2014年至2015年，陈辉等人控制的5家商贸企业涉嫌通过黄金交易套取增值税专用发票20多亿元用于对外虚开，造成税款流失1.79亿...

标签:涉嫌 审计署 移送 线索 审计 发布日期:2018-01-08 12:02:00 Catid:478 Status:6

507. 山西黑老大坐牢像住宾馆，被判无期坐10年牢就出狱 [68%]

...比增长32%，打掉涉恶犯罪集团4618个，涉恶犯罪团伙13757个，缴获枪支1683支。查封、扣押、冻结涉案资产2786亿余元，同比增长394%。立案查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题37855件，同比增长172%，处理47579人，给予党纪政务处分32354人，移送司法机关4938人。 中央政法委综治督导局一级巡视员李延华说：“全国扫黑办开通了12337举报平台，让老百姓通过手机，就可以...

标签:山西黑老大 坐牢 无期徒刑 发布日期:2020-07-06 09:56:34 Catid:1830 Status:6

508. 女子出口假冒美容药品 2个月买3辆百万豪车 [68%]

...是假的！而余姚警方刚刚破获的这起特大生产销售假药、伪劣商品案，涉及全国5个省（市）、涉案金额达上千万元，主要犯罪嫌疑人也达到了9个。 生产 犯罪嫌疑人： 陆某、方某（夫妻俩） 夫妻俩听到抓捕风声 为逃避追查分住两地 时间回到2月18日清晨，也就是去年农历除夕，民...

标签:万豪 假冒 女子 药品 出口 发布日期:2015-03-16 02:53:08 Catid:565 Status:6

509. 柳州首富非法吸储成员集体失联 多单位连夜开会 [68%]

...去年底开始就已经接到多起向正菱集团追债的案子，截至目前，该律师事务所代理的此类案件涉案额已达4亿元。“柳州及广西本地有不少个人将资金借贷给了正菱集团，据一些债权人称，还有不少外省人也牵连其中。”覃军说。 　　此前曾有报道称，正菱集团债务已达百亿之巨，其中银行70亿，民间30亿。对此，记者从多个接近监管部门的消息渠道，侧面验证了上...

标签:柳州 银行 广西 记者 发布日期:2014-06-04 03:55:45 Catid:565 Status:6

510. 个人信息不能网上裸奔 [68%]

...7日上午，公安部发布消息称，已查明此案是由相关单位内部人员与社会人员相互勾结所为，3名涉案人员已被抓捕归案。 如今，互联网信息进入大爆发时代，公民个人信息从线下转移到网上。同时，被称为“最严厉的登记政策”——“实名制”在中国通讯、保险、银行等各行业深入推进。 如何保证这些登记在册的隐私信息不成为犯罪分子实施精准...

标签:信息 个人 公民 发布日期:2016-12-26 03:23:24 Catid:483 Status:6

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