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491. 太离奇！男子骗银行4500万被追逃，换假身份“连续创业”，又非法吸存9000多万 [100%]

...骗取两家银行借款而被网上追逃，吴某却没有选择躲藏，而是借用假身份两次“创业”又非法吸收公众存款9000余万元。 6月9日，裁判文书网披露的一审刑事判决书，揭开了吴某特殊的经历。

标签:诈骗 假身份 非法吸存 发布日期:2020-06-11 05:19:40 Catid:1830 Status:6

492. 践行金融为民初心 构建金融宣教阵地——中荷人寿天津分公司开展金融宣教活动 [100%]

...一状况，开展了金融知识宣传活动。此次宣讲活动结合了保护个人信息、防范电信诈骗、远离非法集资等金融风险，面对面讲解日常常见的诈骗套路，帮助村民们切实增强防骗意识和自我保护能力。活动不仅有经典案例分析，还设置了金融知识抢答环节，村民纷纷踊跃参与，现场气氛十分热烈。 践行金融为民初心，构建金融宣教阵地。近年来，中荷人寿天津分公司依托于...

标签: 发布日期:2023-05-16 04:17:43 Catid:1940 Status:6

493. 大庆市大同区：非法金融防范宣传进村屯 [100%]

中国发展网讯 记者林强报道岁末年初是非法集资、非法放贷等非法金融活动的高发时段，群众资金流动频繁，受骗风险有所增加。日前，大庆市大同区太阳升镇全方位开展2026年岁末年初防范非法金融宣传教育活动，切实提升乡村居民风险防范意识和自我保护能力，全力筑牢辖区金融安全“防火墙”。 本次宣传活动立足岁末年初群众资金流动频繁...

标签:大庆市大同区 发布日期:2026-01-06 07:53:33 Catid:1830 Status:6

494. 卡办了店没了？ 商务部欲再修改预付卡管理办法 [100%]

...行为也比较理性，偶发的兑付事件得到了比较好地处置。针对可能发生的“跑路”事件、非法集资等可能出现的风险，会同处置非法集资部际联系会议办公室和工商总局认真研究，并且共同发布了风险提示。商务部还部署各地方商务部门积极配合有关部门在地方政府领导下，进一步加大监督检查力度，排查化解潜在的风险。同时商务部进一步完善了预付卡管理业务信息系...

标签:预付卡管理办法 发布日期:2016-10-18 07:15:29 Catid:565 Status:6

495. 重庆石柱：多部门联合宣传打击和防范经济犯罪 [100%]

...烟草专卖局、各商业银行等相关单位通过设置咨询台、发放宣传资料等方式，向群众重点宣传非法集资、传销、系列合同诈骗等涉众型经济犯罪典型案例，揭露和防范假币、假烟、信用卡诈骗等与群众生活密切相关的经济犯罪活动。 工作人员还向过往群众讲解辨别假币、假烟等假冒伪劣商品的方法和技巧，并现场解答有关经济犯罪的问题。“原来骗子的手段这么高明...

标签:经济 犯罪 防范 群众 发布日期:2017-05-16 10:37:21 Catid:105 Status:6

496. 安徽泗县：法治“硬措施”优化营商“软环境” [100%]

...，助力企业法律服务取得更大实效。 筑牢金融安全防线 创新开展防范非法集资宣传，通过媒体专栏、网点窗口、公共场所展播、巡回流动宣传、短信信息宣传等渠道揭示非法集资表现形式。组织大型集中宣传3场，“七进”宣讲235次，案例宣讲会16场，投放宣传品6万余份，全面提升群众风险防范意识。 保障劳动者合法权益 ...

标签: 发布日期:2025-07-08 12:03:48 Catid:566 Status:6

497. 2021年山东省金融运行整体呈现“四个新” [100%]

...贷款余额1489.75亿元，比年初减少496.43亿元;不良贷款率1.34%，比年初下降0.69个百分点。二是各类非法金融活动得到有效遏制。组织开展打击恶意逃废金融债务、互联网金融整治等专项行动，保持对非法集资严打高压态势。山东省非法集资刑事立案数和涉及金额数持续下降，连续两年在全国防范和处置非法集资平安建设考评中位列一档，得分满分。三是“金安工程”监测预...

标签: 发布日期:2022-01-26 03:27:56 Catid:1923 Status:6

498. 上海银监局发布《2016年上海银行业消费者权益保护年度报告》 [100%]

...基层营业网点打造为金融知识普及的主阵地，相继开展“金融服务宣传月”、“防范非法集资宣传月”等大型集中宣传活动。同时，继续夯实多方合作模式，针对特定人群，开展了“上海市社区青少年金融教育公益行动”、“中学生金融教育校园行”等多个特色项目。全年，各类宣传教育活动累计受众近5000万人次。 七是防范外部金融风险传染工作...

标签:上海银监局 机构 金融 银行业 辖内 发布日期:2017-06-21 03:53:00 Catid:478 Status:6

499. 中信银行金华分行举行系列主题宣传，守护市民“钱袋子” [100%]

...阵地，通过LED显示屏为宣传载体展示活动宣传标语，同时向来网点办理业务的客户重点对防范非法集资、电信防诈骗、征信保护等宣传内容进行宣传教育，在网点内摆放宣传资料和宣传海报，方便客户阅览。 该行还成立金融支援服务队，赶部分村居开展“普及金融知识，守住‘钱袋子’”相关宣传，宣传非法集资、电信诈骗的危害，提升村民的防范意识。 ...

标签: 发布日期:2022-07-01 02:56:11 Catid:479 Status:6

500. 工商总局提醒网民警惕以传销形式为手段的新型互联网欺诈行为 [100%]

...是否带有传销性质。 工商总局提醒，此类活动可能涉嫌以传销为手段和形式，本质上实施非法集资、擅自从事金融业务活动、诈骗等违法犯罪行为，参与者的权益存在巨大风险。此外，参与传销也属违法行为，其权益不受法律保护。 据悉，此类主体普遍未取得合法经营或者故意掩盖其真实身份，行为责任主体难以认定；普遍采取发布虚假广告、实施虚假或引人误解...

标签:传销 非法集资 发布日期:2017-12-11 03:42:18 Catid:565 Status:6

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