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491. 8年暴涨300万倍 风口上的比特币价值几何？ [87%]

...并不使用和交易，那么仍然是无法追踪其身份的。除了勒索之外，一些犯罪活动，例如洗钱、非法交易、逃避外汇管制等也利用了比特币的匿名性特点。有报道称，制造和交易价格高昂的比特币，被世界上诸多军火商、毒枭和恐怖分子用来洗钱。 媒体披露的一个犯罪平台上，服务涵盖了办假护照、假驾照，非法入侵系统和获取信息、买卖毒品、武器、色情服务等，所有交...

标签:比特币 发布日期:2017-05-26 08:17:12 Catid:1159 Status:6

492. 300亿元跨境赌博案细节曝光 跑分平台如何运作? [87%]

...购买来的对公账户、银行卡、收款二维码等各类具有收款、付款、转账等功能的实名账户转移非法资金。 人民银行提醒，出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户是违法犯罪行为，影响单位或个人信用记录，且需要承担相应的法律责任。 对公安认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系...

标签:跨境赌博 发布日期:2020-10-20 09:26:53 Catid:565 Status:6

493. 市场价格违法行为的特征及对策 [87%]

...卖，联合哄抬物价或压价竟销。通过这些垄断性的价格违法行为来占领市场，牟取垄断收入和非法利润。 　　(二)、市场价格违法行为具有突发性。这种突发性的价格违法行为一般表现在两个方面：一是节假日期间，一些经营者对供不应求的应节商品突击涨价，对供过于求、积压滞销的商品竞相降价，扰乱正常的价格秩序。二是遇到严重自然灾害时，一些经营者对供不应...

标签:价格违法 特征 对策 发布日期:2014-06-30 04:24:58 Catid:1922 Status:6

494. 山西朔州市重生态环境保护 守护绿水青山 共建美好家园 [86%]

...反馈意见和省市相关要求迅速推进整改工作。截至目前，自然保护区内违法开发问题及煤矸石非法侵占土地问题整改任务已取得积极进展，单位GDP二氧化碳排放下降目标和3家企业违规取用地下水问题已基本完成整改。 同时，朔州市不断强化生态环保监管执法工作，紧紧围绕省、市统一部署，坚持“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”，持续保持生态环保监管执法高...

标签: 发布日期:2022-07-15 03:41:24 Catid:566 Status:6

495. 铁路旅客车票实名制管理新规发布 这些变化需关注 [86%]

...作人员对实施车票实名制管理所获得的旅客身份、购票、乘车等个人信息应当严格保密，不得非法收集、使用、加工、传输、买卖、提供或者公开，同时应建立健全信息安全保障制度，采取必要防护措施，防止旅客个人信息泄露、篡改、丢失。 新版办法还明确了相关方面的法律责任。在实行车票实名制管理过程中，发生殴打、辱骂车票实名制管理人员，冲闯、堵塞实名查...

标签: 发布日期:2022-11-28 10:44:10 Catid:1830 Status:6

496. 证监会对5宗案件作出处罚 查获1起跨境操纵市场案 [86%]

...通账户跨境操纵市场的典型案件。涉案机构和人员涉嫌操纵沪市4只股票，交易金额近33亿元，非法获利超过2000万元。据证监会新闻发言人高莉介绍，该案是证监会2017年第四批专项执法行动集中部署查办的一起私募基金领域违法案件，也是今年证监会稽查执法重点打击的违法类型，相关案件正在审理之中。调查发现，2015年12月份至2016年8月份，两家私募基金管理人的...

标签: 发布日期:2018-05-20 11:00:02 Catid:487 Status:6

497. 铁路新规发布 进一步强化车票实名制管理 [86%]

...作人员对实施车票实名制管理所获得的旅客身份、购票、乘车等个人信息应当严格保密，不得非法收集、使用、加工、传输、买卖、提供或者公开，同时应建立健全信息安全保障制度，采取必要防护措施，防止旅客个人信息泄露、篡改、丢失。 新版办法还明确了相关方面的法律责任。在实行车票实名制管理过程中，发生殴打、辱骂车票实名制管理人员，冲闯、堵塞实名查...

标签: 发布日期:2022-11-28 09:21:58 Catid:566 Status:6

498. 广东省防疫用品检测产能居全国第一 [86%]

...法办案、帮扶服务等各项工作，严厉打击涉及防疫用品的认证违规违法行为，对伪造、冒用、非法买卖认证证书和认证标志的违法行为进行重点查处。截至6月初，该局已完成全省防疫用品生产企业及相关认证机构的全面排查，累计排查防疫用品生产企业1859家（其中出口企业374家），发现认证违法违规问题线索474条，立案74宗，办结7宗，移送公安部门2宗。

标签: 发布日期:2020-06-13 05:20:28 Catid:1828 Status:6

499. 海尔消费金融够花开展“全民反诈在行动”集中宣传月活动 [86%]

...联网领域支付犯罪大幅增加。《反电信网络诈骗法》第三十一条规定“任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。” 除了加强学习和了解诈骗常见手段，消费者在日常生活中还要懂得如何保护个...

标签: 发布日期:2023-07-18 04:48:31 Catid:1940 Status:6

500. 银联闪付有风险？官方回应：风险比率千万分之二，还可全额赔付 [86%]

...关重点打击的犯罪行为，犯罪分子已受到严厉惩处。银联将全力配合公安机关继续加大对POS机非法买卖等银行卡犯罪行为的打击力度。同时，中国银联与有关各方也将进一步提高技术防控水平，持续督促收单机构加强POS终端管理。 银联称，银行卡闪付既便捷又安全，在国际上已经得到广泛应用。“隔空盗刷”是极少数个案，据中国银联和商业银行统计，2015年业务开...

标签: 发布日期:2019-03-18 10:46:09 Catid:479 Status:6

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