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491. 消费贷买房禁令遇难落实尴尬 [86%]

...制度内容规定不够审慎，贷款金额较大、期限较长，明显与日常消费属性不匹配，使得贷款被挪用于股市投资、购买住房、生产经营等方面。 　　而明明知道开发商仍然打着“虚假宣传”的幌子，为什么银行只是用“交涉”二字淡然带过?监管层虽然也知晓类似的情况，但也没有做出相应的措施来解决。 　　一位股份制银行个人银行部相关人士表示，个...

标签:消费 银行 北京 发布日期:2014-06-20 05:44:21 Catid:1159 Status:6

492. 前三季度银监系统"送达"2091张罚单 商… [86%]

...乎信贷业务违规、同业业务违规、票据违规、违反审慎经营违规销售、违规流入股市、资金被挪用、违规收费、存贷挂钩、违反国家宏观调控、违规保管、信披违规、公司治理不达标（高管任命不合规、不尽责、关联交易违规等情况较多）、信息科技风险管理存在缺陷等几个大的类型。其中，信贷业务违规所受处罚的数量最多，该种行为也包括部分罚单中的以贷转存等方...

标签: 发布日期:2018-10-09 08:45:12 Catid:479 Status:6

493. 刘家义：审计查处案件暴露群体性腐败问题严重 [86%]

...存在一些问题。如有38个单位骗取套取棚户区改造资金15.41亿元，有237个项目或单位将78.29亿元挪用于市政设施、园区开发等。 　　对审计指出的问题，相关地方已追回资金41.84亿元，取消2.9万户家庭的保障资格，收回或清理住房1.65万套，完善制度724项。 　　从8个省矿产资源开发利用审计情况看，这些地方近年逐步强化矿产资源管理，建立矿业权交易市场，取得一定...

标签: 发布日期:2014-06-25 03:46:03 Catid:565 Status:6

494. 变味租金贷：有中介“暗箱操作”资金池 收购20多家同业品牌 [86%]

...押一付一”看起来很美好，但在实际操作中，租户在不知情的情况下承担了贷款资金被服务商挪用的风险。此外，少数服务商及其高管涉嫌职务侵占、挪用资金、诈骗等多种违法违规行为。租客和房东存在损失资金的风险，容易产生租赁合同纠纷。收购20多家中介品牌扩张陈凡近来在顺义南法信的旭辉26街区收房，每次去新房时，她会看到到处都是托管中...

标签: 发布日期:2018-10-10 11:45:12 Catid:479 Status:6

495. 由抗疫说起——美国政府反科学荒唐事 [86%]

...的态度四处蔓延。 公共卫生领域同样未能幸免——自2017年初，白宫数次提出削减或挪用美疾控中心经费；解散美国国家安全委员会全球卫生安全团队；无视前任政府制定的应对流行病指南……这一系列做法被专家广泛认为大幅削弱了美国处理公共卫生危机的能力。 美国得克萨斯州大学奥斯汀分校法学教授温迪·瓦格纳曾警告，如果美国联邦政府无...

标签:抗疫物资 美国政府 反科学 发布日期:2020-05-11 07:30:34 Catid:1855 Status:6

496. 从野蛮生长到良性发展 第三方支付成长给我们哪些启示？ [86%]

...平台成为不法分子套现、洗钱的工具，还有客户资金被盗刷、客户个人信息被泄露、备付金被挪用等，或是存在异地收单、套用商户MCC码、绕开银行换汇环节逃避外汇监管等现象。针对这些弊端，监管部门相继出台了不少改进措施，从制度上补漏，使得这个行业成长壮大起来。比如针对无资质、风控能力不足问题，2010年央行公布《非金融机构支付服务管理办法》，要求从事支...

标签:第三方支付 发布日期:2018-08-16 09:14:08 Catid:1159 Status:6

497. 腾讯阿里联手入局，这个行业是旧坟场还是新战场？ [86%]

...用户个人银行结算账户两种资金存管方式，供用户选择。用户押金归用户所有，运营企业不得挪用。 同时，意见稿对押金金额也做出了规定，要求汽车分时租赁的单份押金金额不得超过运营企业投入运营车辆平均单车成本价格的2%。 这在行业里其实已经有了实践。从今年年初开始，滴滴共享汽车开始试行免押金政策。对于押金的管理趋于规范，能让用户减少顾虑，...

标签:共享汽车 发布日期:2019-03-27 11:24:56 Catid:565 Status:6

498. 第三方理财代销信托有望发牌 [86%]

...金信托产品，并以咨询费名义支付推介代销费3862.27万元;集合资金信托计划部分资金在使用中被挪用，但截至2012年5月，该公司未按规定向受益人披露此方面信息。 　　不过，一位信托公司人士对本报记者称，《关于规范信托产品营销有关问题的通知》的核心精神是鼓励信托公司发展直销，但目前来看，进展不大。 　　胡伟指出，第三方理财机构是中国财富管理市场...

标签:机构 理财 信托 发布日期:2014-03-04 09:53:02 Catid:565 Status:6

499. 涉案800多万，广西一镇长不务正业搞传销，亲妈养老钱也照骗 [86%]

...长期间，对主管的扶贫工作不认真不负责，跟踪监督、检查不到位，导致105.6048万元扶贫资金被挪用，赵贤对此负主要领导责任；违反国家法律法规规定，在其被抽调参加征地拆迁工作时，利用职务上的便利，伙同他人侵占国家安置地，涉案金额共537.0216万元；组织、领导非法传销活动，大量发展下线会员且层级超过三级，涉及人员多，涉案金额总计833.07万元，影响恶劣，情节...

标签:传销 广西 发布日期:2020-08-21 02:56:33 Catid:1830 Status:6

500. 90后女出纳员入职一年贪污720余万元，购买奢侈品高档消费挥霍一空 [86%]

...绰”的朋友，养成了及时行乐、恣意挥霍的不良消费观念。工作不到一个月，王某就动起了挪用公款的歪心思。 王某通过假的银行对账单，模仿自己上司的签字，使用现金支票，将公款转移到自己的银行账户。她还伪造医疗报销申请，将公款从报销款项中转出。 后来，王某更加肆无忌惮，连现金支票都懒得用了，直接通过银联转账将单位账户的钱转到自己名下。...

标签:出纳员贪污 发布日期:2020-09-27 01:35:05 Catid:1830 Status:6

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