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大约有200项符合查询结果，库内数据总量为712,635项。（搜索耗时：0.0417秒） [XML]

41. 建行山东省分行：反赌反诈在行动，守护百姓“钱袋子” [100%]

...行菏泽曹县东城支行员工凭借高度的警惕性和敏锐的观察力，成功协助公安机关抓获电信诈骗涉嫌人员，切实履行社会责任。当天，一名客户前往支行柜台领换卡，工作人员发现其有疑似涉案账户预警。经询问，客户表示不认识给他转账的人，转账只是帮朋友的忙。工作人员立即心生警觉，果断报警，当晚警方确定该客户涉嫌转移诈骗资金。9月9日，建行济南省煤炭局支行工作...

标签: 发布日期:2024-11-27 11:08:43 Catid:1932 Status:6

42. 网售“特价”机票诈骗团伙落网 称“成功率是10%” [100%]

...金额高达近20万元。后汪某科等10人落网。 昨日上午，东莞市第二人民法院对汪某科等10人涉嫌诈骗罪一案进行公开开庭审理，10人均当庭认罪。本案将择日宣判。 公诉机关指控称，去年11月开始，时年32岁的海南省儋州市男子汪某科伙同李某(另案处理)组建了一个诈骗团伙。该诈骗团伙内设有网络技术组、话务组、洗钱组等小组，通过设立诈骗网站推销“特价”...

标签:诈骗 机票 发布日期:2016-11-10 10:16:30 Catid:1159 Status:6

43. 潜逃海外巨贪被追赃断财，还有女贪官上海所购52套房被没收 [100%]

...赃款1.4亿在北京、三亚买了9套房 据央视报道，法院经审理查明，犯罪嫌疑人白静涉嫌于2008年至2011年间，利用其担任中国农业银行股份有限公司投资业务处副处长、处长的职务便利，伙同他人操纵债券交易，套取国有资金转入其实际控制的公司，非法获利共计人民币2亿余元，后白静用其中1.6亿余元在北京市、海南省三亚市购买房产，登记在其亲属名下。 白静...

标签:追赃 发布日期:2020-11-19 09:54:37 Catid:1830 Status:6

44. 10亿元大案：经济法学研究生开网络赌场 [100%]

...件上充值金币进行赌博，获利后能够提现，符合充值上分、下分兑现、以小博大的赌博特征，涉嫌网络赌博。翁某某等人就是利用个人的微信传播“大满贯”手机软件的二维码，在龙泉市发展参赌下线上百人，而赌博人员只要扫描二维码下载app并参与赌博，推广者就能获得佣金。 同时，细心的民警通过缜密的侦查，还发现参赌人员在“大满贯”平台充值的资...

标签:赌博 诈骗罪 发布日期:2019-11-22 04:13:38 Catid:1830 Status:6

45. 上海目前没有接报自贸区企业涉嫌操纵交易案件 [100%]

...门到上海调查金融市场情况，已经向有关部门进行了核实，目前没有接报有关自贸试验区企业涉嫌操纵证券期货交易的案件。上海自贸试验区始终坚持审慎管理，在投资、贸易、金融等领域，坚持制度创新和加强事中事后监管，其中包括建立反洗钱等一系列金融监管等制度创新。如果有上海企业涉案，将积极配合国家有关部门依法办案和严厉打击，确保上海改革开放健康发展...

标签:自贸区 上海 案件 交易 企业 发布日期:2015-07-23 04:25:00 Catid:481 Status:6

46. 19岁已是5家公司法定代表人？原来是个人身份被“卖” [100%]

...百上千万元。然而，根据公安机关的调查，这些资金并不属于正常经营范畴的营业额，甚至还涉嫌犯罪。接受警方讯问时，赵鑫鑫对公司背后的诈骗等违法犯罪活动一无所知。 北京市京师（深圳）律师事务所高级合伙人吴英鹏律师指出，根据参与程度，这名00后可能会构成诈骗罪或洗钱罪的共同犯罪，或构成买卖国家机关证件罪，并因此负上刑事责任。此外，相关犯罪行...

标签:个人信息安全 发布日期:2020-10-16 08:42:13 Catid:1830 Status:6

47. 警方成功阻止一起电信诈骗案件！骗子套路揭秘 [100%]

如果你接到一起电话 对方称：你 涉嫌非法洗钱？或非法集资？ …… 还没等你反应过来 电话会被转接给“警方” 然后附上“通缉令" 最后下载不知名APP 配合他们资金...

标签:电信 诈骗案件 发布日期:2020-07-27 05:06:10 Catid:1830 Status:6

48. 央行三定方案公布，互联网金融、金融科技创新业务归谁管？ [100%]

...经理国库。 （十四）承担全国反洗钱和反恐怖融资工作的组织协调和监督管理责任，负责涉嫌洗钱及恐怖活动的资金监测。 （十五）管理征信业，推动建立社会信用体系。 （十六）参与和中国人民银行业务有关的全球经济金融治理，开展国际金融合作。 （十七）按照有关规定从事金融业务活动。 （十八）管理国家外汇管理局。 （十九）完成...

标签: 发布日期:2019-02-03 03:07:05 Catid:565 Status:6

49. 支付宝、微信转账遇拦截 坚持转还是等 [100%]

...遇到这类情况：输入转账账户和金额后，被机构提醒“交易存在被骗风险”或“对方涉嫌欺诈违规”，并给出15分钟的保护限制；除了转账异常外，近日还有用户反映遇到了提现失败、银行卡被冻结的情况，需要联系银行解冻…… 如果遇到了，千万不要慌，北京商报记者8月14日从多方采访了解到，这背后实则是机构为反诈反洗钱设置的防护网，...

标签:支付宝转账 微信转账 发布日期:2022-08-15 10:56:01 Catid:565 Status:6

50. “三反”联防联控：筑牢数智化转型安全屏障 [100%]

...客户异常交易数据监测以及客户身份识别、客户风险分类；三是能够对洗钱风险及涉嫌案件进行有效地分析和处理，实现反洗钱工作相关的风险建模、自主监测、风险分析、尽职调查、风险评级、数据报送等业务流程的自动化处理，以提高反洗钱工作的效率、满足上级监管机构的监管要求以及配合公安机关有效地打击金融犯罪。 3.助力农信...

标签: 发布日期:2023-08-15 02:12:47 Catid:1940 Status:6