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41. 人保寿险宁波市分公司走进“校园嘉年华”宣传反洗钱 [100%]

为积极响应国家关于加强金融安全教育的号召，提升大学生对反洗钱工作的认识，应宁波财经学院邀请，人保寿险宁波市分公司协同多家单位共同参与了“校园安全嘉年华”宣传活动。此次活动旨在通过寓教于乐的方式，普及反洗钱、防范电信网络诈骗等知识，增强大学生的法律意识和风险防范能力。 活动现场通过有奖知识问答、套圈、投壶游戏等游戏项目，激...

标签: 发布日期:2024-11-05 02:10:50 Catid:1940 Status:6

42. 民生银行揭阳普宁广达支行多举措做好反洗钱宣传 [100%]

...导报中国发展网鲁利韦、石培璋、记者罗勉报道为进一步提高社会公众对反洗钱工作的认识，强化洗钱风险识别防范意识，民生银行揭阳普宁广达支行以“预防洗钱风险，维护金融安全”为主题，向广大人民群众宣传洗钱的社会危害性，增强社会公众的金融安全意识。 打铁还需自身硬,为强化员工洗钱防范意识，该行组织员工利用晨夕会加强内部培...

标签: 发布日期:2020-10-03 06:12:44 Catid:1828 Status:6

43. 保险洗钱七大手法：互联网保险洗钱最便捷 [100%]

...于简化等问题，亟需加以规范。更值得关注的是，互联网保险由于其特殊的属性正在成为一种洗钱最新、最便捷的工具。　　《证券日报》记者从阳光财险、安邦保险等保险公司获悉保监会要求各地保监局落实险企排查洗钱情况　　保险洗钱七大手法：互联网保险洗钱最便捷　　按保监会要求，险企分公司反洗钱工作要完成十三项任务，其中客户身...

标签:保险 互联网 洗钱 发布日期:2014-06-05 10:30:56 Catid:565 Status:6

44. 强化合规防控 守护金融安全 ——大家人寿高坪支公司开展反洗钱专项培训 [100%]

为进一步夯实金融合规运营基础，切实提升员工反洗钱专业素养与风险防控能力，近日，大家人寿高坪支公司组织员工开展反洗钱专项培训活动，通过系统化学习与案例剖析，全面强化内部反洗钱工作管理，助力筑牢区域金融安全防线，更好守护广大群众的财产安全。 本次培训紧扣保险行业反洗钱工作核心要求，以相关法律法规为根本遵循，结合行业内真实典型案例展...

标签: 发布日期:2026-04-17 04:59:11 Catid:1940 Status:6

45. 中国人民银行深圳市中心支行牵头召开 深圳市反洗钱工作联席会议 [100%]

中国发展网 2020年1月17日，深圳市反洗钱工作联席会议在中国人民银行深圳市中心支行（以下简称深圳人行）召开。会议传达了反洗钱工作部际联席会议第十次工作会议精神，总结了反洗钱联席工作机制2019年的工作成效，分析了当前深圳市反洗钱工作形势，对下一阶段反洗钱工作任务进行部署。深圳市反洗钱工作联席会议20个成员单位以及市政法委、市委国家安全委员会办公...

标签:反洗钱 人行 发布日期:2020-01-17 10:54:57 Catid:565 Status:6

46. 渤海期货党支部及大连分公司联合开展主题党日活动 [100%]

...>活动期间，渤海期货党支部党员代表及大连分公司部分员工以“拒绝非法金融，筑牢全社会洗钱风险防线”为主题开展了反洗钱宣传，为群众开展了反洗钱知识宣传教育，宣传反洗钱知识的重要性，并发放“远离洗钱犯罪，尊享金融服务”、“警惕卷入洗钱犯罪”、“远离洗钱陷阱，加强自我保护”等宣传折页，提醒参观者警惕电信网络诈骗、保护资...

标签: 发布日期:2024-07-08 04:09:15 Catid:1830 Status:6

47. 乡村振兴暖民心 反洗钱宣传入万户——马鞍山人保寿险以“大喇叭”为媒 筑牢岁末金融安全防线 [100%]

...乡村“大喇叭”广播这一接地气、覆盖广的传播载体，在和县聂兴圩村各个自然村开展反洗钱、防范非法集资、防范电信诈骗、防范养老诈骗系列宣传活动，为全村群众送上“听得懂、记得住、用得上”的反诈“声音礼包”，助力平安乡村建设与乡村振兴深度融合。 人保寿险马鞍山支公司始终秉持“金融为民、服务惠民”理念，在深耕乡村振兴帮...

标签: 发布日期:2025-12-22 02:38:12 Catid:1940 Status:6

48. 建设银行宜春市分行：深耕网点主阵地，筑牢反洗钱安全防线 [100%]

...strong>中国发展网讯 近日，建设银行宜春市分行以营业网点为核心阵地，开展系列反洗钱宣传活动，用暖心服务传递金融安全知识，有效提升群众风险识别能力，营造“全民反诈、全员反洗钱”的浓厚氛围。 活动紧扣“守护资金安全，远离洗钱陷阱”主题，立足网点服务场景，实现宣传精准触达。在营业大厅显著位置摆放宣传折页，涵盖洗钱危害、...

标签: 发布日期:2026-04-09 10:56:53 Catid:2209 Status:6

49. 国办发布完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见 [100%]

中国发展网9月29日 据央行网站获悉，国务院办公厅近日发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，到2020年，初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系，建立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制，有效防控洗钱、恐怖融资和逃...

标签:反洗钱 “三反”监管协调合作机制 发布日期:2017-09-29 02:27:28 Catid:565 Status:6

50. 基于大数据智能化管控：金融业反洗钱“新武器” [100%]

...多个身份开办信用卡账户问题？如何在越来越多的跨境汇款、贸易融资行为中掌控可能存在的洗钱风险？ 实现“魔高一尺、道高一丈”的一条有效途径就是采用基于大数据的智能化管控――让数据“自己说话”，对金融异常交易进行识别和管控。 这是安永（中国）企业咨询有限公司近日在此间分析中国内地银行业反洗钱形势时提出的观点。 安...

标签:金融业 武器 数据 发布日期:2015-05-07 03:44:54 Catid:478 Status:6

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