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41. 全国人大常委会会议前瞻:严惩电诈 解决执行难 [74%]

...违行为惩处力度,加强跨境电信网络诈骗的治理措施;完善涉诈资金链治理,有效防范涉诈洗钱活动;进一步区分不同情形,加强电信网络诈骗的精准防范。 “在总结电信网络诈骗工作经验基础上,我们着力加强预防性律制度构建,为坚决打击遏制电信网络诈骗犯罪提供强有力的治保障。”杨合庆说。 民事强制执行草案:建章立制破解执行难...

标签: 发布日期:2022-06-17 09:57:50 Catid:565 Status:6

42. 多险企领罚单 客户信息不真实为主因 [73%]

...1万元,对另一财险公司西安市阎良支公司罚款26.5万元。处罚事由皆为违《中国人民共和国洗钱》相关规定。 根据行政处罚内容,上述险企违的《洗钱》相关规定包括:未按照规定履行客户身份识别义务,未按照规定保存客户身份资料和交易记录,未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 同时,中国人民银行喀什地区中心支行对某人身险公司...

标签:客户 规定 罚款 身份 发布日期:2018-01-11 04:42:37 Catid:1161 Status:6

43. 践行金融担当 共建平安宝鸡 华安保险宝鸡中支开展平安建设主题宣传活动 [73%]

...区居民、沿街商户及过往群众,全方位普及平安建设相关政策、治知识,以及诈防骗、洗钱、消防安全、交通安全等与群众生产生活密切相关的内容。结合保险行业治建设要求和工作实际,重点解读《中华人民共和国保险》《中华人民共和国洗钱》《防范和处置非集资条例》等相关规,剖析非集资、虚假理财、代理退保等常见金融违违规陷阱,用...

标签:华安保险宝鸡中支 发布日期:2026-05-09 10:42:00 Catid:1830 Status:6

44. 自贸区为中国经济“升级”释放巨大制度红利 [72%]

...区相关的金融细则密集发布。2014年2月28日央行上海总部发布“外汇管理细则”、“洗钱细则”。此前,分别发布了第三方机构跨境人民币支付、扩大人民币跨境使用、小额外币利率存款上限放开三项金融细则。   “外汇管理细则”的发布体现了大幅度简化外汇管理的审批流程、简政放权的特点,可视为中国通过上海自贸区推动资本项目可兑换的趋...

标签:自贸区 发布日期:2014-03-03 11:57:50 Catid:165 Status:6

45. 央行:加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施 [71%]

...《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》。旨在进一步明确洗钱义务机构的洗钱风险管理责任,加强防控措施,维护经济金融秩序,有效防范洗钱等违犯罪活动风险。 《通知》在开户管理方面的关键变化主要有两个方面。第一,根据中国人民银行2016年发布的《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违犯罪有...

标签:开户管理 可疑交易报告 央行 发布日期:2017-05-25 05:23:58 Catid:565 Status:6

46. 平台企业金融业务转入常态化监管 [71%]

...国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布消息称,金融管理部门依据中国人民银行洗钱、银行业监督管理、保险、证券投资基金、消费者权益保护等,对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款(含没收违所得)71.23亿元。针对以往执检查中发现的问题,金融管理部门近期也对邮储银行、平安银行、人保财险、财付通公司等4家机构实施了行政处罚,5家受罚金额...

标签:金融业 发布日期:2023-07-12 11:51:11 Catid:565 Status:6

47. 71.23亿元!蚂蚁集团及旗下机构被罚 [71%]

...年度在公司治理、金融消费者保护、参与银行保险机构业务活动、从事支付结算业务、履行洗钱义务和开展基金销售业务等方面存在的违违规行为,金融管理部门依据《中国人民银行》《洗钱》《银行业监督管理》《保险》《证券投资基金》《消费者权益保护》等,对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款(含没收违所得)71.23亿元。要求蚂蚁集团关停违规...

标签: 发布日期:2023-07-08 12:41:53 Catid:1940 Status:6

48. 电诈犯罪上升势头得到有效遏制 公安机关有力守护人民群众生命财产安全 [71%]

...骗犯罪上升势头得到有效遏制。 精准开展预警劝阻 “喂,我是公安局的。你涉嫌洗钱,这是逮捕令,请配合调查。”这是常见的冒充“公检”诈骗开场白。近日,四川省成都市天府新区一名受害者就遭遇了此类诈骗。 成都市公安局天府新区分局华阳派出所民警徐名川和辅警袁泽琪争分夺秒与骗子“抢时间”,先后前往受害者存款最多的两...

标签: 发布日期:2024-12-26 11:22:58 Catid:1830 Status:6

49. 内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办发布 [69%]

... 第十三条 “北向通”下的资金兑换纳入人民币购售业务管理。香港结算行应遵守洗钱恐怖融资、人民币购售业务等相关规定,履行洗钱恐怖融资、真实性审核、信息统计和报送等义务,并对债券持有人的自有人民币和购售人民币以适当方式进行分账。 香港结算行在境内银行间外汇市场平盘头寸时,应确保与其相关的境外投资者在本机构的资金兑...

标签:央行 债券市场 发布日期:2017-06-22 12:24:34 Catid:565 Status:6

50. 数字人民币顶层制度设计将持续完善 确保“可控匿名”有效落实 [69%]

...对违规处理数字人民币客户信息的运营机构采取处罚措施,强化监管。四是完善数字人民币洗钱恐怖融资等规制度。结合FATF(洗钱金融行动特别工作组)的相关原则和数字人民币的特点,研究并适时出台数字人民币洗钱恐怖融资等监管规定。(记者 张莫)

标签: 发布日期:2022-07-27 10:03:52 Catid:566 Status:6