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41. 海沧投资5亿骗局揭底：有限合伙理财跑路事件调查 [100%]

...国有担保集团河北融投担保集团有限公司(下称“河北融投”)提供担保。　　但实际募集金额——合同募集金额——实际担保额(投资额)三者之间的巨额的递减关系，直至姜涛跑路，才清晰地展现在投资者面前。经济观察报记者多方采访获悉，姜涛及其海沧投资与河北融投关系密切。　　经济观察报多方调查证实，第三方财富管理机构以及无数的个...

标签:投资 海沧 发布日期:2014-07-23 12:51:58 Catid:565 Status:6

42. 监管人士：ICO基本上就是非法集资 建议尽快取缔 [100%]

...译为“代币首次发行”，是企业或非企业组织在区块链技术的支持下发行代币，向投资人募集虚拟货币的融资活动，被称为“币圈IPO”。 国家互联网金融安全技术专家委员会近期发布了《2017上半年国内ICO发展情况报告》，监测发现面向国内提供ICO服务的相关平台有43家，其中，第三方专营和虚拟货币交易+ICO模式占绝大多数。从ICO支持的融资币种来看，比特币...

标签:非法集资 监管人士 ICO ICO项目 取缔 发布日期:2017-09-01 09:31:04 Catid:565 Status:6

43. 央行布控金融风险重点监控领域 地产钢贸信托被点名 [100%]

...金;有的商品交易所以现货交易为名，变相从事期货业务;有的私募基金逃避监管，向不特定对象募集资金开展公募业务等。此外，金融机构从业人员违规金融活动也依然多发。　　刘士余表示，有关方面一直严厉打击非法集资、非法证券期货交易等非法金融活动，清理整顿各类违法违规交易场所。2013年，全国共侦破非法集资案件3797起，非法证券期货案件408起，查处外汇违...

标签:风险 监管 非法 金融 融资 发布日期:2014-06-27 12:19:39 Catid:565 Status:6

44. 又见警方喊话P2P平台员工退缴奖金、提成，今年已有投之家、钱富通等多家 [100%]

...是合法的中性存在，其多数采用线下方式运营，相关销售部门的员工，需要坚守的是私募基金募集的相关行为准则，比如不得公开宣传，不得向不合格投资者融资，不得承诺保本付息，相关项目端和产品端的员工则需要对项目真实性有必要的了解，而出现公开宣传和向不合格投资者募资的行为可能出现在其他业务团队和部门。这部分人员如果行为本身的履职行为不存在问题，...

标签:P2P 发布日期:2019-12-06 04:28:25 Catid:565 Status:6

45. 茅台集团拟发债150亿，收购贵州高速部分股权 [100%]

...jpg" border="0" alt="" /> 募集说明书。来源：上交所公司债券项目信息平台 谈到此次债券募集资金运用计划，茅台集团表示，拟用于对贵州高速公路集团有限公司(简称“贵州高速”)股权收购、偿还有息债务、补充流动资金需求等。 债券募集说明书透露，贵州省国资委已将所持有的贵州高速的部分股权转让给茅台集团，转让价150亿元。

标签:茅台集团 贵州高速 发布日期:2020-09-17 02:40:18 Catid:565 Status:6

46. 实际控制人坦白：中晋系运作模式就是“庞氏骗局” [100%]

...o;，实则早已千疮百孔。 自制高大上形象“包装”公司 徐勤坦言，很清楚这种募集资金的方式其实是非法集资。 “中晋系”企业向投资者营造的形象，不仅全在最繁华地段最好的商务楼里，工作人员全都光鲜亮丽、收入不菲，而且拿得出私募基金牌照。 “中晋系”对外募集资金的方式主要是以“私募股权投资基金”的名义。但按...

标签:庞氏骗局 中晋系 发布日期:2016-05-16 10:02:32 Catid:565 Status:6

47. 规模下降收益率走高 房地产信托仍是"香饽饽" [100%]

　　6月份，房地产信托募集资金达到152亿元，平均收益达9.78%，为所有投向中最高　　楼市在“低温”中运行，房地产信托业的发行也持续低迷，但节节走高的收益率让房地产信托仍然成为投资者的“香饽饽”。 　　房地产信托产品不愁卖 　　“虽然现在大家都担心房地产信托的风险，但来咨询的都看中高收益，不愁卖。”日前，一家第三...

标签:信托 房地产 融资 发布日期:2014-07-11 06:06:32 Catid:1159 Status:6

48. 为金融服务实体经济贡献“南通智慧” [100%]

...。其一，是开展了私募基金领域非法集资风险专项整治，重点对实际从事私募基金产品销售、募集等相关业务的“中介机构”和假借私募基金名义的“违规机构”（即伪私募）进行整治。通过行动，共核查私募基金领域各类从业机构355家（支），规范处置了50多家私募领域违规机构，探索形成了“11条分类处置措施”“7条处置标准”和“行政约谈&rdquo...

标签:融资 南通 发布日期:2019-12-06 09:27:31 Catid:565 Status:6

49. 证监会对305家私募专项检查 六家机构侵占基金资产 [100%]

...局对305家私募机构开展了专项检查，管理规模0.9万亿，占行业总规模的14%。 检查重点包括募集资金行为的合规性、信息披露的及时性、基金杠杆运用情况、是否存在侵害投资者权益行为以及资金资产的安全性五方面。这是证监会第三次组织大规模的私募基金检查。 从检查情况看，不少私募机构存在违规问题。其中有4家机构涉嫌非法集资，有6家机构存在侵占基金资...

标签:私募基金 非法集资 发布日期:2016-08-19 05:02:00 Catid:565 Status:6

50. 教育部:社会商业机构资助困难大学新生应尊重隐私 [100%]

...力量资助家庭经济困难大学新生入学的公告》，公告中称个别机构和媒体以售卖商品的形式，募集资金资助家庭经济困难大学新生，过度渲染学生的家庭经济困难。全国学生资助管理中心提醒商业机构、媒体及其他社会组织本着尊重事实、尊重隐私、关爱学生的原则，真心实意帮助家庭经济困难大学新生顺利入学。　　公告中称，正当高考录取之际，个别机构和媒体以售...

标签:资助 学生 家庭 经济困难 发布日期:2014-08-01 10:04:04 Catid:565 Status:6

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