大约有800项符合查询结果，库内数据总量为721,110项。（搜索耗时：0.0949秒） [XML]

481. 公安部：截至11月底全国共破获电信网络诈骗案件39.1万起，同比上升5.7% [85%]

...打击效能最大化；针对涉诈黑灰产链条，组织发起打击涉诈固话语音专线、简易组网GOIP、跑分洗钱等各类集群战役80余起，取得显著战果。在依法严厉打击的同时，结合《中华人民共和国反电信网络诈骗法》于12月1日正式施行有利契机，公安部部署全国公安机关统筹抓好反电信网络诈骗法的贯彻实施工作，联合最高法、最高检进一步完善“两卡”犯罪法律适用标准，用足...

标签: 发布日期:2022-12-30 12:08:25 Catid:565 Status:6

482. 出租银行卡得不偿失 这样的“躺盈”模式不靠谱 [85%]

...防和打击银行卡犯罪的通知》 ，对银行卡犯罪进行了明确规定，可按《刑法》《银行法》《反洗钱法》中的相关规定定罪。其中《刑法》第196条第1款第3项规定：“冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动，数额较大的，构成信用卡诈骗罪，处五年以下有期徒刑或者拘役”。据犯罪嫌疑人施某交待，因为网络赌博时收到赌友高价求购银行卡信息，因此将其视为发财之道，并前...

标签: 发布日期:2019-09-06 10:25:20 Catid:478 Status:6

483. 持续提高服务质效 信泰保险开展线上线下普惠金融活动 [85%]

...摆放易拉宝、悬挂横幅等方式进行宣传普及，关注客户需求，以通俗易懂的语言向客户普及反洗钱、风险防范、消费者权益保护等金融基础知识，以实际行动让普惠金融理念深入人心，为客户提供优质、便捷的金融服务。

标签: 发布日期:2024-04-25 05:28:11 Catid:1940 Status:6

484. 央行联手公安部严打地下钱庄 [85%]

...人员多、地区广，蕴含巨大经济金融风险。此外，以假币、假银行卡、骗取贷款、金融诈骗、洗钱等为主要形式的金融犯罪高位运行，新类型新手法犯罪多发，损害广大群众利益，破坏金融市场秩序。北京商报记者注意到，上述借助“消费返利”、“虚拟货币”、“互助”幌子的非法集资案例不在少数。今年5月9日，广州公安发布通告称，云联惠黄明等人涉嫌组织、领导...

标签: 发布日期:2018-06-05 09:00:13 Catid:479 Status:6

485. 连连支付获评“2023年度卓越数字化服务商” [85%]

...供高效优质的数字化、智能化服务。 其中，在技术方面，连连支付成功研发了反欺诈、反洗钱系统，覆盖百余场景，7*24小时风险监测处理；以及设立了院士工作站，加强产学研结合，推动科技成果转化；在产品方面，连连支付打造涵盖产业支付数字化解决方案、互联网账户结算体系、产业数字化营销、产业金融及增值服务的支付+科技+金融赋能产业数字服务平台，以帮助...

标签: 发布日期:2024-01-10 11:27:23 Catid:1940 Status:6

486. 奋进“十五五” 保险让前行更有底气 鼎和保险开展“7.8全国保险公众宣传日”系列活动 [85%]

...合党支部组织党员志愿队伍，在城区临街网点设立宣教点，面向市民普及保险常识、反诈及反洗钱知识，以党员先锋力量打通金融科普“最后一米”。 深耕主业 风险减量筑牢安全屏障 鼎和保险立足能源保险专业优势，打造全链条防灾减损服务体系。恰逢贵州汛期，多地遭遇特大暴雨，贵州分公司第一时间启动重大灾害应急响应，连夜集结理赔团...

标签: 发布日期:2026-07-07 04:49:30 Catid:1940 Status:6

487. 乡集宣传为银龄 金融守护暖民心——人保寿险德宏中心支公司开展2025年金融教育宣传活动 [85%]

...机构诈骗”等真实案例，面向老年群体宣讲消费者八大权益、金融产品适当性原则，揭示反洗钱、防范非法集资的识别技巧与应对措施，助其增强金融信息鉴别能力。

标签: 发布日期:2025-09-25 12:09:54 Catid:1940 Status:6

488. 国风艺术邂逅金融消保：中国建设银行山东省分行“画”说消保点亮泉城金融集市 [85%]

...o;防范非法中介”等消保理念融入漆扇,亲手制作专属文创；剪纸轩中，工作人员剪出“反洗钱”字样和“防范非法集资”等造型，让齐鲁文化与金融消保知识深度融合。参与者完成创作后还能带走专属文创作品，实现“体验即学习，带走即传播”。

标签: 发布日期:2025-09-16 11:27:22 Catid:1932 Status:6

489. 农行:审议并通过刘士余担任执行董事候选人议案 [85%]

...有建立客户身份识别、交易记录保存和可以交易分析报告机制，容易为不法分子利用平台进行洗钱等违法活动提供创造条件;还有一些互联网企业不注重内部管理、信息安全保护水平较低，存在个人隐私泄露风险。”　　有媒体称，对于此次履新的农行，刘士余很熟悉。刘士余曾主管股份制银行，参与处置当时的城市信用社的风险和农村基金会挤兑风险。2005年后农行启...

标签:农行 刘士余 发布日期:2014-10-21 05:46:12 Catid:482 Status:6

490. 工银安盛人寿分公司开展2023年 “3•15”消保教育宣传活动 [85%]

...益保护、保险保障、防范电信网络诈骗等金融知识，解答大家的关注热点和咨询疑问，警示反洗钱、非法集资等违法行为的危害，引导消费者了解和学习金融常识，防止自身权益受到侵害。活动现场还开设总经理接待专属通道，现场倾听消费者的意见建议，解答消费者疑难问题，并向消费者宣传、讲解保险知识与金融风险提示，引导金融消费者正确使用金融服务。

标签: 发布日期:2023-03-17 10:34:50 Catid:98 Status:6

相关搜索:

洗钱 涉嫌洗钱 现场检查反洗钱 反洗钱法 反洗钱知识手册 强化合规反洗钱意识