搜索：非法集资 - - 中国发展网

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...，导致投资人损失1600余万元，穷途末路的龚某某只得向警方投案自首。近日，静安区法院以犯非法吸收公众存款罪，判处龚某某有期徒刑5年，并处罚金5万元; 追缴龚某某1600余万元发还10名被害人。　　低吸高贷赚取点数差价　　年过五旬的龚某某原系本市某国企中层干部，拥有大学文凭。2004年，龚某某注册成立了一家商务咨询公司，租借办公用房开始&...

标签:民间融资银行资金链断裂 发布日期:2014-09-22 03:26:18 Catid:483 Status:6

472. 信用信息归集共享水平继续提升 [100%]

...融失信问题专项治理领域，发布第十五批涉金融领域黑名单共计400个，包括严重失信债务人、非法集资个人、非法集资企业和其他严重违法名单。非法社会组织专项治理领域，民政部会同网信、电信主管部门，依法关停9家非法社会组织网站及其微信公众号、微博账号，形成线上线下治理闭环，营造清朗网络空间。第五方面，关于全国节能宣传周活动情况今天，在杭...

标签:信用记录联合惩戒 发布日期:2019-06-17 01:40:40 Catid:565 Status:6

473. 上海：努力建成互联网金融产业发展高地 [100%]

...。　　还有法律合规风险。目前互联网金融行业的法律地位尚不明确，不少经营活动涉嫌非法集资、非法套现、虚假宣传或洗钱犯罪等违法违规情形。在我国目前信用体系建设相对滞后、多数互联网金融企业尚不能接入征信系统的背景下，互联网金融领域授信风险难以得到有效管控，同时也将增加商业银行及其他金融机构的信用审查难度。此外，还有信息安全风险，由于...

标签:互联网金融上海 发布日期:2014-08-15 06:05:10 Catid:494 Status:6

474. 深圳一基金公司涉非法吸存超20亿被用于个人消费等 [100%]

...金国瑞基金公司法人代表秦鹏涉嫌集资诈骗罪，犯罪嫌疑人郑明明、尹杰、周凯然等九人涉嫌非法吸收公众存款罪一案于近日由深圳市公安局福田分局移送该院审查起诉。目前，该公司发行的3支涉案基金募集金额为21.55亿余元(人民币，下同)，已付投资人金额3.13亿余元，未付投资人金额18.41亿余元，涉及投资人共1400人次。侦查机关认定：深圳市中金国瑞基金管理有...

标签:基金公司非法吸存 发布日期:2020-07-10 09:33:49 Catid:565 Status:6

475. 出手了！银保监会联合四部委发文整治民间借贷 [100%]

...案件适用法律若干问题的规定》（法释〔2015〕18号）处理。《通知》指出，严厉打击以下非法金融活动：利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款；以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款；套取金融机构信贷资金，再高利转贷；面向在校学生非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名...

标签:贷款借贷民间发放通知 发布日期:2018-05-04 05:00:00 Catid:479 Status:6

476. 刘士余：互联网金融监管不搞“一刀切” [100%]

...p>　　刘士余提示，互联网金融的风险主要表现在三大方面，首先是法律地位不明，容易触碰到非法吸收公众存款和非法集资这两大“底线”，这也是央行多次提及的风险警示。其次是第三方存管制度缺失，存在安全隐患。一些P2P机构没有建立资金第三方托管，资金沉淀在平台账户，容易引起资金被挪动和携款跑路风险。第三是内控制度不健全，可能引发经营风险，这方...

标签:互联网金融监管 发布日期:2014-02-21 05:11:02 Catid:1159 Status:6

477. P2P平台问题频发银监会官员称应“持牌经营” [100%]

...来可能还会出现平台跑路。同时，6月以来，监管层也在召开座谈会，积极与P2P行业沟通，讨论非法集资界定及采取何种监管方式等问题。”多位业内人士表示。　　近日，银监会法规部副主任王科进在一个论坛上表示，P2P平台应该是一个信息服务平台，这种中介机构应该持牌经营，如没有牌照，就有其他问题。　　北京又现“失联”平台　　“我...

标签:p2p 监管经营 发布日期:2014-06-24 04:24:31 Catid:565 Status:6

478. 建设银行哈尔滨哈龙支行：警银携手共筑反诈“安全墙” [100%]

...河、巴彦等地通过悬挂金融知识宣传横幅、为群众发放宣传折页、送福袋等方式，进一步讲解非法集资、网络诈骗的特点。用通俗易懂的语言向广大客户阐释非法集资的危害，并现场解答群众们提出的金融问题，为其树立金融风险防范意识。不少客户表示，这样的宣传让他们受益匪浅，增强了对诈骗的警惕性。客户张玉春大娘说：“以前对这些诈骗手段不太清楚，总担心会...

标签: 发布日期:2024-07-02 04:41:36 Catid:1828 Status:6

479. 内蒙古：存虚拟货币“挖矿”行为人员，按规定纳入失信黑名单 [100%]

标签: 发布日期:2021-05-26 01:40:37 Catid:1956 Status:6

480. 上海警方跨境抓捕将“卓寿金融”实际控制人裴某押解回沪 [100%]

...合开展调查取证工作。同时，请广大投资人依法合理表达诉求，不信谣、不传谣，不参与各类非法聚集活动，通过法律途径维护自身合法权益。特约通讯员忻文轲新民晚报记者潘高峰

标签: 发布日期:2018-10-15 02:18:45 Catid:478 Status:6

471. “影子银行”非法吸收存款2600万 [100%]

472. 信用信息归集共享水平继续提升 [100%]

473. 上海：努力建成互联网金融产业发展高地 [100%]

474. 深圳一基金公司涉非法吸存超20亿被用于个人消费等 [100%]

475. 出手了！银保监会联合四部委发文整治民间借贷 [100%]

476. 刘士余：互联网金融监管不搞“一刀切” [100%]

477. P2P平台问题频发银监会官员称应“持牌经营” [100%]

478. 建设银行哈尔滨哈龙支行：警银携手共筑反诈“安全墙” [100%]

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