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471. 名为“金融创新”实为金融诈骗 [100%]

...虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等吸收资金，实则是炒作区块链概念，行非法集资、传销、诈骗之实。 识别这种骗局，大家需要记住这三大特点： 一是网络化、“高大上”。这种骗局主要通过网络或是聊天工具开展交易和收支资金。部分骗局包装得“高大上”，以获得境外优质区块链项目投资额度为由头，声称可代为投资。如果符...

标签:金融创新 诈骗 非法集资 发布日期:2020-06-07 06:10:24 Catid:565 Status:6

472. 管理层酝酿互联网金融监管规定 画三条“红线” [100%]

...监管措施，防止消费者信息被盗用或误用，确保互联网投资产品的风险得到充分披露，并禁止非法融资活动。 　　昨日，记者就此事向央行求证，但截至发稿时，尚未获得央行的回复。 　　一位股份制银行人士则分析称，对影子银行的治理是2014年监管机构的工作重点之一。央行负责金融稳定，由其负责牵头制定对互联网金融的监管规定也算情理之中，预料之中。

标签:金融 互联网 监管 发布日期:2014-02-12 05:23:44 Catid:565 Status:6

473. 人保寿险莆田中支暖心护航重阳祝寿活动 创新模式守护银发群体 [100%]

...融知识宣传折页。折页聚焦老年人易遭遇的金融陷阱，以通俗语言和典型案例，详细解读防范非法集资、识别金融诈骗、保护个人信息安全等实用内容。不少学员驻足翻阅、主动交流，有效提升了自身识别和抵御金融风险的能力。 为让金融安全知识深入人心，人保寿险莆田中支特别设计“金融知识大转盘”互动游戏，打造趣味...

标签: 发布日期:2025-11-11 02:12:40 Catid:1940 Status:6

474. 重点打击非法手段催收贷款 银保监业开展扫黑除恶专项斗争 [100%]

重点打击非法手段催收贷款 银保监业开展扫黑除恶专项斗争行动 本报北京8月7日讯 记者周芬棉为贯彻落实中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》要求，中国银保监会近期印发的《中国银保监会关于银行业和保险业做好扫黑除恶专项斗争有关工作的通知》，对银行业、保险业开展扫黑除恶专项斗争工作进行了部署。 依据《通知》，此...

标签:银保监会 发布日期:2018-08-13 10:45:01 Catid:1263 Status:6

475. 宝山区召开打击非法金融活动会议 [100%]

据宝山区消息：为学习贯彻中央及上海市防控和打击非法金融活动相关工作精神，认真落实市打非办、市互金整治办近期各项工作要求，切实做好本区金融风险防控及矛盾化解工作，全力维护社会稳定，日前，宝山区召开2018年宝山区打击非法金融活动工作会议，区领导杜松全、苏平、陈云彬、黄辉出席会议。会上，宝山区发展改革委（金融办）传达了市打非办、市互金...

标签: 发布日期:2018-07-10 03:54:45 Catid:478 Status:6

476. 四川公安2025年以来侦办经济犯罪案件6300余起，挽回经济损失150余亿元 [100%]

...模式，严打利用离岸公司、地下钱庄向境外转移赃款犯罪，破获大要案件125起，斩断一批跨境非法资金通道。紧盯非法集资、网络传销违法犯罪，立案280余起，摧毁一批职业犯罪团伙，维护群众财产安全。二是坚持联动打击，联合金融监管部门，严打贷款诈骗、非法中介、保险诈骗等金融领域违法乱象，立案370余起，切实保护金融消费者权益。三是坚持精准打击，建强专业战...

标签:经济犯罪案件 发布日期:2026-05-15 03:11:08 Catid:565 Status:6

477. 阳江市公安局创新“1+3+6”打击模式 打击成效优异 [100%]

...关负责人透露，本次打击涉金融领域突出犯罪主要包括五类犯罪活动，分别是涉众型经济犯罪(非法集资、组织领导传销违法犯罪活动)、地下钱庄、猎狐行动、涉银行卡犯罪、涉假币违法犯罪活动等。其中，非法集资违法犯罪活动主要包括集资诈骗、非法吸收公众存款两类。 截止目前，全市共侦破涉金融领域案件16宗，其中破涉众型犯罪案9宗、盗刷银行卡犯罪案3宗、假币...

标签:阳江市 公安局 成效 模式 发布日期:2016-07-08 05:41:32 Catid:565 Status:6

478. 农发行莆田市分行积极开展反洗钱宣传教育活动 [100%]

...外宣传。在户外宣传活动中向过往的群众分发金融知识宣传材料，并就反洗钱、反诈骗、防范非法集资等内容解答群众疑问，引导群众理性投资，增强非法金融防范意识，保障财产安全。 五是运用线上媒体形成宣传全覆盖。该行通过微信群、朋友圈转发反洗钱宣传公众号文章、防诈宣传视频以及其他有关新闻资讯。同时，动员青年员工积极制作宣传短视频《远离非法集资...

标签: 发布日期:2022-10-20 10:19:00 Catid:1940 Status:6

479. 警惕“杀熟”的银行飞单 [100%]

...理财产品、非本行（总行）授权和签订代销协议的私募基金等第三方机构理财产品，部分涉嫌非法集资。银行理财产品与“飞单”产品在产品管理人、投资收益、产品投向等方面均有明显区别。据专家介绍，理财经理用“飞单”“杀熟”的现象比较普遍，事实上，大多数“飞单”瞄准的都是银行的高端客户和老客户。这不仅因为老客户与理财经理多年相熟的私交，使违规...

标签: 发布日期:2018-01-19 10:01:25 Catid:482 Status:6

480. 建设银行茌平支行：追寻红色足迹，践行金融使命 [100%]

...dquo;为活动口号，走进红色革命老区，聚焦红色金融、普惠金融，围绕防范电信网络诈骗、防范非法集资、“三适当”等内容开展金融教育活动。 9月12日，建行聊城茌平支行组织员工前往茌平袁楼党史展览馆-鲁西第一党支部参观学习，员工们认真学习了各个展览区域的内容，深切感受到了革命先辈们的英勇无畏和无私奉献精神，纷纷表示要继续大力培育和弘扬诚实...

标签: 发布日期:2024-09-20 05:47:28 Catid:1932 Status:6

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