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大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为664,218项。（搜索耗时：0.0890秒） [XML]

461. 希腊遍布比特币取款机 非法“黑洞”引政府关注 [100%]

...问题。近期，希腊有关当局注意到，这个虚拟货币存在某个“黑洞”，往来的资金可能以非法的手段被转移到这个黑洞中。 在希腊，监督和形成监管框架的权限被授予资本市场委员会，而不是像其他国家由中央银行管控。所以，有很多人认为像比特币这种数字加密货币是有价证券资产，而非货币。在国际上，甚至有使用比特币付款的游艇在匿名销售。 报道称...

标签:比特币 发布日期:2020-11-23 06:03:17 Catid:566 Status:6

462. 松江九亭镇召开互联网金融风险整治工作会议 [100%]

...关注企业”实行每日电话联系和两周实地走访，做到信息及时更新。四、坚决打击非法集资。时刻保持对非法集资的高压态势，全力保障群众利益和社会稳定。本次互联网金融风险专项整治工作时间紧、任务重，各成员单位按照属地管理要求，针对重点领域、重点行为、重点风险情况进行细致摸排，及时进行风险提示，逐个企业进行排查，逐个隐患进行...

标签: 发布日期:2018-08-23 10:49:18 Catid:478 Status:6

463. P2P跑路第一案开审在即 或成后续案件标杆 [100%]

...跑路，有可能被判集资诈骗罪;如果平台担保公司支付不起，或者因坏账率过高支付不起，判决非法吸收公共存款罪可能性大，非法吸收公共存款以刑法第176条判罚，集资诈骗罪按刑法第192条判罚”，肖飒进一步解释说。 　　据肖飒介绍，优易网涉嫌自融，平台老板王某某炒期货，为了能给自己融资开设平台。平台融资未还的2000万元，除借给其亲友200万元做周转外，大...

标签:平台 跑路 p2p 发布日期:2014-06-26 04:06:15 Catid:565 Status:6

464. 湖北仙桃加大金融风险防控力度 力促经济与金融良性循环 [100%]

...去年，该市先后获得“金融信用市”和“保险先进县市”称号，在全省打击和处置非法集资工作考评中获得优秀等次，圆满完成信贷投放和资本市场建设任务。金融部门紧紧围绕“重返全国百强，建设水乡田园城市”的总目标，加大信贷投放，创新信贷产品，强力支持实体经济发展，多部门联动配合，多措并举，严控金融风险，金融运行整体平稳，风险得到...

标签:风险 金融 防控 发布日期:2018-03-16 03:18:19 Catid:565 Status:6

465. 消费全返平台：馅饼”还是“陷阱”？ [100%]

...炒楼、投资甚至去收购上市公司等。而只要形成资金池、有资金错配情形，目前就可以定义为非法集资。” 对于该类全返平台可能涉嫌的非法集资罪，齐砺杰认为可以分为三种情况：一是形成资金池；二是未尽审查义务，默许或者未及时发现借款人实施非法集资犯罪活动；三是开展自融业务。购物返现可能同时触犯资金池和自融业务两项。可能涉及的罪名是“非法...

标签:消费全返平台 发布日期:2017-03-17 05:39:27 Catid:565 Status:6

466. 国家发展改革委：社会信用体系建设重点领域专项治理成效显著 [100%]

...融失信问题专项治理领域，发布第十四批涉金融领域黑名单共计400个，包括严重失信债务人、非法集资个人、非法集资企业和其他严重违法名单。 四是公共信用综合评价深入开展。国家发展改革委组织国家公共信用信息中心、第三方机构启动对各类市场主体进行公共信用综合评价工作。同时，持续开展涉天然气、涉煤炭、道路客运、家政、信用服务机构等重点领域行业评...

标签:公共信用综合评价 社会信用体系建设 发布日期:2019-05-22 04:56:53 Catid:26 Status:6

467. 实行“零容忍” 严查违背科研诚信行为 [100%]

...融失信问题专项治理领域，发布第十六批涉金融领域黑名单共计415个，包括严重失信债务人、非法集资个人、非法集资企业和其他严重违法名单。 孟玮还介绍了行政处罚信息信用修复机制、信用信息归集共享、强化失信联合惩戒、开展公共信用综合评价等方面的情况。 为完善行政处罚信息信用修复机制，保障失信主体权益，今年5月份，国家发展改革委印发了《关于...

标签:论文造假 考试作弊 发布日期:2019-07-18 09:16:46 Catid:26 Status:6

468. 徐加爱：加大涉企案件打击力度 [100%]

...> 二是金融企业风险集中，少数轮值性担保公司、小贷公司、典当公司、投资咨询公司，存在非法集资、违法高利放贷、骗取银行贷款、违规经营票据贴现业务等，破坏了金融管理秩序。 三是以企业为主要陷害对象来假冒伪劣、侵犯知识产权等，同时，互联网领域侵权假冒问题增多，严重影响大众创业、万众创新。 徐加爱认为，面对这些情况，一些地方司法机关...

标签:涉企 厅长 浙江 案件 力度 发布日期:2016-03-16 09:50:00 Catid:478 Status:6

469. 关于“钱宝系”案件，法院再发公告 [100%]

...资，是指“钱宝系”企业组织的，不通过线上操作，通过线下签订合同、转入转出资金的非法集资项目，如苏河一期、苏河二期等。 十一、集资参与人参与登记核实需准备哪些材料？ 答：集资参与人参与补充信息登记核实前，需提前准备本人身份证、本人名下中国工商银行或中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行开立的Ⅰ类...

标签: 发布日期:2024-10-29 12:48:13 Catid:1830 Status:6

470. 互联网金融风险的教训非常深刻 [100%]

...滞后于市场的发展和业态创新。在互联网金融兴起过程中，还有一些人打着金融创新幌子从事非法集资、传销、诈骗等违法犯罪活动。 以互联网金融名义实施的各类违法犯罪活动，行踪更加隐蔽，吸收资金速度更快、金额更大，危害更为严重。此前数量相当庞大的P2P网络借贷平台，是互联网金融风险爆发重灾区，过去一段时间，有大量P2P网贷平台接连“爆雷”，或...

标签:互联网 金融风险 发布日期:2020-01-06 04:50:29 Catid:1830 Status:6