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461. 打击洗钱和逃税等行为 英国将规范比特币管理 [88%]

...·梅日前启动了对虚拟货币比特币的打击，这是由于比特币被发现越来越多的用于洗钱和逃税等非法行为。    据英国媒体报道，英国政府计划采取强制要求进行这种所谓加密货币交易的人报告个人信息和举报可疑行为。此前任何人都可以匿名买卖比特币及其它电子货币，这种匿名交易的特性吸引了犯罪分子和逃税者。    英国财政部表示，这些...

标签: 发布日期:2017-12-04 10:01:49 Catid:478 Status:6

462. 惠来县东港镇“众剑行动、众志成城、大打禁毒攻坚战” [88%]

...理清查，清查重点为登记在册管控吸毒人员、隐性吸毒人员、两劳释放人员、有从事制贩毒、非法买卖制毒物品犯罪可疑对象，涉嫌参与制毒人员及其它涉毒的可疑人员，清查组对渡头村的民居房屋、所有果林地、山塘、养殖场、废弃房屋、老厝等进行了全方位的地毯式清理清查，保持了东港镇高压打击涉毒违法犯罪态势，最大限度的挤压涉毒违法犯罪分子的生存空间。 ...

标签:人员 清查 犯罪 违法 发布日期:2017-09-01 11:39:26 Catid:1159 Status:6

463. 五部门开展打击离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动 [88%]

...外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动等进行集中打击，对利用离岸公司转移赃款、地下钱庄、非法买卖外汇等违法犯罪活动形成高压态势，最大限度切断贪污贿赂等犯罪的违法所得及其收益的转移通道，切实维护国家正常的金融管理秩序。

标签:地下钱庄 外汇局 追逃追赃 转移赃款 发布日期:2015-05-06 10:13:31 Catid:565 Status:6

464. 6人卖200余万条学生家长信息 赚万余元被公诉 [88%]

...赶集网、58同城发帖出售这些信息。日前，6名教育培训行业的从业人员，被海淀检察院以涉嫌非法获取公民个人信息罪提起公诉。 海淀检察院指控，2011年至2013年，曾先后在培训学校和教育公司担任职员的李光多次利用工作便利，私自拷贝复制公民个人信息200余万条。某文化公司总经理王华花1万多元，分多次从李光手里买来200余万条个人信息。之后，他通过短信代群发公...

标签:学生家长信息 家长信息 学生信息 发布日期:2015-02-27 04:24:18 Catid:565 Status:6

465. 国务院：违规泄露不动产登记信息要承担赔偿责任 [88%]

...人提供虚假材料申请登记，伪造、变造、买卖、使用不动产权属证书、登记证明，违法泄露、非法利用查询的登记资料、信息等行为，也规定了相应的法律责任。

标签:登记 信息 规定 发布日期:2014-12-24 03:53:03 Catid:565 Status:6

466. 上海法院集中审理多宗“老鼠仓”案 [88%]

...股票基金经理期间，利用职务便利买卖格力电器、中国平安等108只股票，涉案金额2.5亿余元，非法获利185万余元。　　证监会发言人此前表示，2013年以来，证监会已受理“老鼠仓”线索38件，卷入的公司也不再是单一个体，而是十余家资管公司。涉案人员已由以往的基金经理本人，扩展到上游研究员、后台交易员，甚至下游的托管银行人员；涉案金额最...

标签: 发布日期:2014-12-22 06:17:20 Catid:478 Status:6

467. 四部门严打“假企业”“假出口” 认定虚开发票639万份 [88%]

...只为骗取退税的“假出口”。 郭晓林介绍，“空壳企业”成为虚开发票攫取非法利益的主要载体。这些“空壳企业”，大多是不法分子通过骗用、租用、借用、盗用他人的身份信息，为实施虚开注册成立的。“暴力虚开”成为虚开团伙大肆违法犯罪的主要方式。所谓“暴力虚开”是指虚开企业甚至不需要编造任何“经营行为”，比如伪...

标签:公安部 税务机关 发布日期:2019-07-31 04:39:23 Catid:565 Status:6

468. 监管风暴刮向机构巨头 违规何以前仆后继? [87%]

...折射出老鼠仓、“抢帽子”等老伎俩屡禁不绝的深层问题。　　机构巨头卷入非法交易　　证监会新闻发言人日前表示，2013年9月以来，证监会根据相关线索发现一批利用未公开信息交易股票、非法牟利的嫌疑账户，其中部分账户与华夏基金管理公司管理的个别基金存在关联，相关调查工作正依法进行中。　　年初以来，监管风暴刮向A股机构...

标签:基金 机构 交易 发布日期:2014-05-19 03:10:01 Catid:565 Status:6

469. 国家市场监管总局：推进中国与出口目的国认证认可国际互认 [87%]

...水平及产品、服务质量提升；部署开展防疫用品领域认证活动专项整治行动，严格整治无资质非法开展认证、虚假认证、买卖证书等违法行为，主动发布欧盟、美国等国外市场准入信息指南，对1.4万家企业进行现场指导，助力防疫物资顺利出口。 面对突如其来的新冠肺炎疫情，认证认可检验检测作为国家质量基础设施的重要组成部分，充分发挥“保安全底线”的作...

标签:国家市场监管总局 国际互认 发布日期:2020-06-10 08:57:29 Catid:565 Status:6

470. 擦亮眼睛！41人的"荐股群"40人是"托"！ [87%]

...便于买家“收割”。 记者还发现，部分网络社交群组中有人声称能提供场外配资等非法资金服务。据一名经营者发给记者的资料显示，其可配资3至10倍杠杆，交易模式为“T+1”, 建仓后即收取总金额0.58%的“建仓费”，每天再收总金额0.18%“递延费”。 警方提醒，此类非法交易风险巨大。有犯罪团伙专门以高额配资为“诱饵”对股民实施...

标签:荐股群 "托" 发布日期:2020-07-08 03:26:56 Catid:1830 Status:6

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