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461. 虚构快递单动辄数亿元 不法分子用“空包”大肆洗钱 [100%]

...获2700多个“空包”网站，40多名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施，一些知名快递公司员工涉案。这个案件揭开了快递“空包”背后的猫腻。 跨境赌博借“空包”洗钱百亿元 2019年3月，无锡警方接到报警，受害人林某称在微信小程序内购买了一台苹果手机，系统显示商家发货了，也有人签收，但实际上他并没有收到手机。 无锡市公...

标签:空包裹 发布日期:2020-09-03 03:31:13 Catid:1830 Status:6

462. 劝阻12万人次，冻结近亿元 [100%]

...公安局获悉，上海市反电信网络诈骗中心运行一年来，成功劝阻潜在被害人12.57万余人次，关停涉案电话14323个，封堵涉案有害链接950个，共冻结涉案银行账户932个，冻结金额折合人民币9700万元。 上海市反电信网络诈骗中心于去年7月正式运行，中心牵头开展网络诈骗案件的打击治理，并积极向其他刑事案件侦查领域拓展。统计显示，过去一年间，全市电信网络诈骗案件环...

标签:诈骗 电话 网络 民警 发布日期:2017-08-11 10:21:00 Catid:478 Status:6

463. 证监会挖出幕后操盘手胡坤明 其用数十账户操纵股票 [100%]

...其他所有事项尚待查清。 稽查人员接案后，发现本案的最大特点是，操作手法娴熟，关键涉案人完全隐身幕后，直接推定证据链缺失，部分涉案人还有过被刑事调查的经历，反侦查、反调查能力强。 面对这种情况，调查组首先通过大数据分析、细节比对、反复推演等方式，围绕涉案嫌疑人构建完整的涉案模式、操作细节和过程。 正式开始稽查时，调查组精心...

标签:证监会 九洲电气 发布日期:2017-03-02 09:40:17 Catid:565 Status:6

464. 两辆集卡追尾三人死亡，上海交警深度追查刑拘3名企业负责人 [100%]

...2018年5月3日，上海宝山区发生一起两辆集卡车追尾造成的3人死亡交通事故，交警总队突击检查涉案企业，依法对3名企业负责人予以刑事拘留。2018年以来，上海市公安局交通警察总队共对80起交通事故启动深度调查，对9名涉案企业负责人以涉嫌重大责任事故罪立案侦查，其中，刑事拘留5人，取保候审4人，责令25家企业停业整顿，对48名企业负责人实施行政罚款。其间，全市涉...

标签: 发布日期:2018-08-31 11:48:01 Catid:478 Status:6

465. 证监会披露1宗内幕交易案 重组相关方三名财务人员涉案被罚 [100%]

11月21日，证监会披露了一宗内幕交易案，林红等人内幕交易港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称华贸物流）被罚，证监会没收林红内幕交易违法所得29705元，对其内幕交易行为、泄露内幕信息行为、建议他人买卖证券行为分别处以10万元罚款，合计罚款30万元。据悉，林红时任中特物流有限公司（以下简称中特物流）财务总监，苏艳芝时任中特物流全资子公司湖...

标签: 发布日期:2018-11-22 08:15:18 Catid:487 Status:6

466. 计算机高材生“渴望成功” 建传销网站涉案5.2亿 [100%]

原标题:计算机高材生“渴望成功”建传销网站涉案5.2亿 从国企工人到做电脑销售、农业种植、股票咨询再到传销网站建设，最后一个工作是44岁的宋明离自己的计算机专业最近的一次，却误入歧途……今年4月，眉山丹棱警方破获一起涉及我国31个省份以及境外多国的“云数贸五化联盟”特大传销案，涉额金额5.2亿元。此前，“云数贸”传...

标签:2亿 传销 发布日期:2017-05-18 12:16:00 Catid:105 Status:6

467. 最高法终审判决：王老吉与加多宝共享红罐包装 [100%]

...装装潢纠纷上诉两案进行了公开宣判。最高人民法院终审判决认为，广药集团与加多宝公司对涉案“红罐王老吉凉茶”包装装潢权益的形成均作出了重要贡献，双方可在不损害他人合法利益的前提下，共同享有“红罐王老吉凉茶”包装装潢的权益。 2012年7月6日，广药集团与加多宝公司于同日分别向法院提起诉讼，均主张享有“红罐王老吉凉茶”知名商品...

标签:王老吉 广药集团 加多宝 发布日期:2017-08-16 03:07:14 Catid:1159 Status:6

468. 横跨9省！涉案金额过亿！长江流域特大非法采砂涉黑案开庭 [100%]

...法院11月27日开庭审理郑某平等人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织、非法采矿等罪一案。涉案10艘采砂船组成“联营船队”横跨9省，疯狂盗窃卵石、金砂等矿产品，涉案金额1.28亿元。 该案刷新长江流域多个首起案例，包括首例“联营船队”非法采砂案、首例盗采金砂案、首例跨区域家族非法采砂案、首例公职人员包庇纵容涉黑非法采矿案。2014年，郑某...

标签:非法采砂 发布日期:2019-11-28 02:24:47 Catid:25 Status:6

469. 威海：价格认定助力“精致城市”建设 [100%]

...保工作质量。截至目前，中心今年已协助纪检监察机关完成74件涉嫌违纪违法财物的价格认定，涉案金额超过2.5亿万元。 ——案件无障碍受理。对市纪检监察部门提出的价格认定事项，要求受理人员无障碍受理，对缺失的材料，与提出机关沟通，在价格认定过程中及时补齐。 ——现场查看细致认真。严格现场查看程序，对认定标的应看尽看，特别是对涉...

标签: 发布日期:2022-12-16 01:41:31 Catid:1922 Status:6

470. 上海对重大死亡交通事故启动深度调查：今年已调查80起事故刑拘5名企业负责人 [100%]

今年以来，上海市公安局交通警察总队共对80起交通事故启动深度调查，对9名涉案企业负责人以涉嫌重大责任事故罪立案侦查。 张某、田某、沈某这三位企业负责人怎么也没有想到，因为企业所属的一辆集卡车引发的致使3人死亡的交通事故，被公安交通管理部门追究了刑事责任。 据统计，今年以来，上海市公安局交通警察总队共对80起交通事故启动深度调查，对9...

标签: 发布日期:2018-08-31 10:18:00 Catid:478 Status:6

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